证券代码：002347             证券简称：泰尔股份          公告编号：2021-52

　　泰尔重工股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年11月22日以传阅和通讯方式对《关于取消2021年第二次临时股东大会部分提案的议案》进行了审议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　会议审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分提案的议案》。

　　表决结果：同意9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

　　详见2021年11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月二十三日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份            公告编号：2021-53

　　泰尔重工股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年11月22日以传阅和通讯方式对《关于取消2021年第二次临时股东大会部分提案的议案》进行了审议，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分提案的议案》。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　详见2021年11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十一月二十三日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2021-54

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2021年12月6日召开公司2021年第二次临时股东大会。具体详见2021年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　2021年11月22日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分提案的议案》，本次股东大会的召开时间、股权登记日召开方式及其他事项不变，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召开的日期、时间：2021年12月6日14:00

　　3、股权登记日：2021年12月1日

　　二、取消议案的情况说明

　　（一）取消议案名称：《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部

　　分股权暨关联交易的议案》

　　该议案为《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中的议案1，由

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体详见2021年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。

　　（二）议案取消原因

　　为更好的保障审计报告时效性，经审慎考虑，董事会决定取消该议案。公司将尽快配合相关中介机构完成后续工作。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、除上述取消的议案外，2021年11月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年12月6日14:00。

　　2021年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2021年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021年12月6日9:15至2021年12月6日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式及投票规则：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月1日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年12月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于开展票据池业务的议案》;

　　2、审计《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　以上议案已经公司董事会审议通过。其中议案2须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过，具体内容详见2021年11月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

　　（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年12月3日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：许岭、沈家争

　　联系电话：0555-2202118

　　电子邮箱：dsh@taiergroup.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　网络投票具体操作流程，详见附件2。

　　特此通知。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月二十三日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托  （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

　　身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

　　受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________

　　签署日期：   年   月   日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362347       投票简称：泰尔投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

　　反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即2021年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日9:15 至2021年12月6日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。