证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2021-51

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2021年11月18日（星期四）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第六次会议的通知及相关会议资料。2021年11月22日（星期一），第十一届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍的议案》。

　　同意公司下属房地产公司于2021年11月25日参与南京河西南板块NO.2021G112、NO.2021G114及NO.2021G115地块以及南部新城板块NO.2021G124、NO.2021G125地块土地使用权竞拍。若公司成功竞得相关地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。公司根据本次事项后续进展，按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。

　　若公司成功竞得相关地块，且成交价格总额超过董事会决策权限，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于授权公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍的公告》。

　　2、审议通过《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　核准2022年度公司向银行申请综合授信总额不超过15亿元。同时，授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内签署相关法律文书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》。

　　同意公司吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司，并提请公司股东大会授权经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和办理工商变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的公告》。

　　4、审议通过《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司400万元机票出票额度提供担保。

　　鉴于南京中北友好国际旅行社有限公司的资产负债率超过70%，本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的公告》。

　　5、《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》。

　　同意公司与南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、北京万城互联投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业(有限合伙)、南京大数据集团有限公司及图灵人工智能研究院（南京）有限公司组成联合体，认购智慧交通公司定向增发的880万股股份，其中公司认购份额不超过200万股，认购价格以第三方资产评估价格为定价依据（定价基准日2021年6月30日），最终认购价格以当日摘牌结果为准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事商海彬先生回避表决。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二十二日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2021-52

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于授权公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地

　　部分地块竞拍的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司拟参与2021年11月25日的南京市2021年度第三次集中供地土地竞拍。具体情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、公司拟于2021年11月25日参与南京河西南板块NO.2021G112、NO.2021G114及NO.2021G115地块以及南部新城板块NO.2021G124、NO.2021G125地块土地使用权竞拍。

　　2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次竞拍已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，但竞拍结果尚存在不确定性。若公司成功竞得相关地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。公司根据本次事项后续进展，按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。若公司成功竞得相关地块，且成交价格总额超过董事会决策权限，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　二、拟参与竞拍地块的基本情况

　　1、南京河西南2021G112地块

　　南京河西南2021G112地块（建邺区双闸街道太清路以南，隆和街以西地块），四至为：东至天保东河，南至高庙路，西至青莲街，北至太清路。

　　土地出让面积18443.72㎡，用地性质为二类居住用地，容积率1.0≤R≤2.0，限高35≤H≤50米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。

　　起拍总价11.3亿，起拍楼面价30634元/㎡，最高限价12.8亿，最高楼面限价34700元/㎡，加价幅度1000万，摇号地价12.9亿，摇号楼面价34971元/㎡，竞买保证金2.26亿，地块毛坯限价为46350元/㎡。

　　2、南京河西南NO.2021G114地块

　　南京河西南NO.2021G114地块（建邺区双闸街道高庙路以北，新亭街以西地块），四至为：东至新亭街，南至高庙路，西至庙中路，北至元前路。

　　土地出让面积22402.48㎡，用地性质为二类居住用地，容积率1.0≤R≤2.75，限高35≤H≤100米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。

　　起拍总价17.8亿，起拍楼面价28893元/㎡，最高限价20.3亿，最高楼面限价32951元/㎡，加价幅度1000万，摇号地价20.4亿，摇号楼面价33113元/㎡，竞买保证金3.56亿，地块毛坯限价为44440元/㎡。

　　3、南京河西南NO.2021G115地块

　　南京河西南NO.2021G115地块（建邺区双闸街道高庙路以北，庙中街以西地块），四至为：东至庙中街，南至高庙路，西至现状河道，北至元前路。

　　总用地面积17326.01㎡，出让面积17326.01㎡，用地性质为二类居住用地，容积率1.0≤R≤2.4，限高35≤H≤100米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。

　　起拍总价12.2亿，起拍楼面价29339元/㎡，最高限价13.9亿，最高楼面限价33428元/㎡，加价幅度1000万，摇号价格14亿，竞拍楼面价33668元/㎡，竞买保证金2.44亿，地块毛坯限价为44880元/㎡。

　　4、南京南部新城NO.2021G124地块

　　南京南部新城NO.2021G124地块（秦淮区国东路以东、嘉园路以北地块），四至为：东至中和桥路小区，南至嘉园路，西至国东路，北至秦淮南路。

　　规划用地性质为R2二类居住用地，出让面积5246.78㎡，容积率1.0〈Far≤2.5，建筑高度≤60米，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。

　　起拍总价3.7亿，起拍楼面价28208元/㎡，最高限价4.2亿，最高楼面限价32019.5元/㎡，加价幅度500万，摇号价格4.25亿，竞拍楼面价32401元/㎡，竞买保证金0.74亿，地块毛坯限价为44898元/㎡。

　　5、南京南部新城NO.2021G125地块

　　南京南部新城NO.2021G125地块（秦淮区嘉园路以北、冶修二路以西地块），四至为： 东至冶修二路，南至嘉园路，西至中和桥路小区，北至秦淮南路。

　　规划用地性质为R2二类居住用地，出让面积8824.48㎡，容积率1.0〈Far≤2.5，建筑高度≤60米，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。

　　起拍总价6.2亿，起拍楼面价28104元/㎡，最高限价7.05亿，最高楼面限价31956.8元/㎡，加价幅度500万，摇号价格7.1亿，竞拍楼面价32183元/㎡，竞买保证金1.24亿，地块毛坯限价为44902元/㎡。

　　三、本次竞拍土地使用权对公司的影响

　　综合分析项目区位、周边竞品、目标定位等因素，结合项目经济效益测算及一定的市场预期，公司认为：

　　五幅目标地块所处板块均为南京第一梯队热门板块，板块内部均规划多条地铁线路，道路畅通，路网环绕，可快速通达主城各个区域；板块内教育资源丰富，名校聚集；医疗资源及商业、生活休闲配套完善，区位优越。目标地块中，2021G112地块体量适中，建筑限高米与容积率限制保证了居住的舒适性，适宜打造高品质低密产品；2021G114与2021G115地块则可打造高层品质改善产品；2021G124、2021G125地块自然与人文资源优越，可打造高端改善产品。目标地块周边在售与规划楼盘项目均面向高端客群，社区综合品质高。

　　河西南与南部新城板块地理位置优越，产业优质，板块定位高端，资产保值增值力强，市场认可度极高，高端改善住房产品为该区域客户首选，投资该板块地块安全性较高。此次土拍加大了河西南板块的土地供应，加上该板块内现存未开盘的项目，未来虽存在一定竞品压力，但河西南板块一直处于开盘即售罄，产品供不应求的状态，依然是高端客户投资自住首选，项目去化压力可控。同时，南部新城板块作为继河西南之后南京全力打造的第三城市中心，近年来土地供应平稳，板块内楼盘多为摇号盘，去化压力小。

　　虽然近一年来，楼市在政策调整和疫情影响下有所降温，但南京城市发展持续向好，外来人口及新市民不断增加，为城市发展带来新鲜血液的同时，也给地产业带来新需求和新机遇。中北房地产是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企，立足公司主营定位及对房地产业的发展规划，主动、有针对性地参与土地竞拍将有利于进一步做大做强做优公司主业，提高房地产项目自主开发能力，进一步提升公司效益。

　　四、备查文件

　　第十一届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二十二日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2021-53

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司南京中

　　北交通咨询服务有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为理顺股权关系，减少管理层级，降低运营成本，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司（以下简称“交通咨询公司”）。具体情况公告如下：

　　一、交通咨询公司的基本情况

　　注册资本：人民币 2,900 万元

　　公司形式：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：周伟

　　经营范围：公共交通咨询服务：企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截止2020年12月31日，交通咨询公司资产总额22,666.58万元，净资产5,575.40万元，2020年度实现营业收入3,280.10万元，净利润199.40万元（以上数据已经审计）。

　　股权关系：交通咨询公司系公司100%持股的全资子公司。

　　二、吸收合并方式及相关安排

　　1、公司通过整体吸收合并的方式合并交通咨询公司全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，交通咨询公司独立法人资格注销。

　　2、吸收合并完成后，交通咨询公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；交通咨询公司的负债及应当承担的其它义务由公司承担。

　　三、本次吸收合并对上市公司的影响

　　1、交通咨询公司为公司全资子公司，本次吸收合并，有利于理顺股权关系，降低管理成本。

　　2、交通咨询公司是公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

　　四、吸收合并事宜的审议和进展情况

　　本次吸收合并事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，根据《公司法》规定，尚需提交公司股东大会审议。股东大会通过后，吸收合并事项进入实施阶段。公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。

　　五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　　提请公司股东大会授权公司经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和办理工商变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

　　六、备查文件

　　第十一届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二十二日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2021-54

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保证全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称“中北友好”）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的出票额度为中北友好提供400万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司需为中北友好400万机票出票额度提供担保。具体情况公告如下：

　　一、担保概述

　　1、公司拟为中北友好400万元机票出票额度向中航鑫港提供担保。

　　2、本次担保事项已经2021年11月22日公司第十一届董事会第六次会议审议通过。鉴于中北友好的资产负债率超过70%，本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司

　　2、注册地址： 南京市秦淮区应天大街272号

　　3、法定代表人：王飞廷

　　4、注册资本： 560万元人民币

　　5、成立日期： 1993年11月29日

　　6、主营业务：旅游服务（按许可证所列范围经营）；保险兼业代理业务（按许可证所列范围经营）；经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；摄影服务；工艺美术品、服装加工、销售；汽车及摩托车配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、文化办公机械、照相器材、文教用品、日用百货、鞋帽、日用化学品、五金交电销售；室内装饰；会务服务；展览服务；商务考察服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、中北友好2020年12月末资产总额876.26万元，净资产-1,090.56万元；2020年度实现营业收入3,562.37万元，净利润-900.50万元。（上述数据已经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保额度：400万元人民币。

　　2、担保范围：根据国际航协会的《索赔通知》，因中北友好违约而给中航鑫港造成的索赔金额及利息（以当年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

　　3、担保期限：自2022年1月1日起至2024年12月31日止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为：本次担保是根据国际航空协会的相关规定，在其已指定由中航鑫港为中北友好提供400万元人民币的信用担保的基础上，由公司为中北友好400万元机票出票额度向中航鑫港提供担保，是为保证中北友好国际航空票务销售的需要，本次担保不会损害公司利益。董事会同意公司为中北友好提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计对外担保金额为400万元，全部系对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　第十一届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二十二日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用      公告编号：2021-55

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）十四五确定了“产业引领，创新发展投资业务”的战略要求，力争围绕三大主业产业链进行投资拓展，以提升公司综合实力。客运交通作为南京公用的主业之一，智慧交通行业符合公司未来投资方向，因此，南京公用拟参与南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“智慧交通公司”）定向增发，以整合产业链，提升价值链，具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、公司拟与南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、北京万城互联投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业(有限合伙)、南京大数据集团有限公司及图灵人工智能研究院（南京）有限公司组成联合体，认购智慧交通公司定向增发的880万股股份，其中公司认购不超过200万股，认购价格以第三方资产评估价格为定价依据（定价基准日2021年6月30日），最终认购价格以当日摘牌结果为准。

　　2、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）系公司第二大股东，持有公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司（以下简称“公用控股”）100%股权，合计持有公司54.35%股权。

　　南京公共交通（集团）有限公司系公司控股股东公用控股的全资子公司，南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司系城建集团的全资子公司，智慧交通公司系城建集团的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、本次交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董事商海彬先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，公司独立董事已进行了事前审查并发表了独立意见。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）公司名称：南京环境集团有限公司

　　1、注册地址：南京市秦淮区永丰大道8号南京白下高新技术产业园区3号楼A栋202室

　　2、注册资本：14000万人民币

　　3、成立时间： 2017年04月11日

　　4、法定代表人：张吕林

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：从事城市环境基础设施的投资、建设、运营与管理；环境产业技术研发与咨询，环保产品开发生产与销售；环境设施土地和物业资产的开发与利用；环境治理相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、南京环境集团有限公司系城建集团全资子公司。

　　8、截止至2020年末，南京环境集团有限公司总资产75,654万元，净资产62,790万元。2020年营业收入10,755万元，净利润1,080万元。

　　（二）公司名称：南京市城市建设（控股）有限公司

　　1、注册地址：南京市鼓楼区广州路185号

　　2、注册资本：74057万人民币

　　3、成立时间： 1998年11月13日

　　4、法定代表人：翟照磊

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：对城市重点建设项目投资、开发、经营、管理、维护；工程前期策划；项目咨询管理；工程信息咨询；工程造价咨询；建筑材料、机电设备销售；设备租赁；房屋租赁；物业管理；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、南京市城市建设（控股）有限公司系城建集团全资子公司。

　　8、截止至2020年末，南京市城市建设（控股）有限公司总资产106.69亿元，净资产90.66亿元。2020年营业收入4,211.96万元，净利润1,636.51万元。

　　（三）公司名称：南京公共交通（集团）有限公司

　　1、注册地址：南京市中央路323号

　　2、注册资本： 80000万人民币

　　3、成立时间： 1990年08月03日

　　4、法定代表人：潘明

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：城市及近郊区公共汽车营运；出租汽车运营；机动车维修（限分支机构经营）；实业投资；资产管理；机动车辆环保检测；机动车安全技术检测；汽车租赁；包车客运服务；自有房地产租赁服务；物业管理服务；广告设计、制作、代理、发布；车载信息数据技术支持、传输和互联网信息服务；新能源汽车充电设施的建设及运营管理服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、南京公共交通（集团）有限公司系公用控股全资子公司。

　　8、截止至2020年末，南京公共交通（集团）有限公司总资产968,710.16万元，净资产79,999.35万元。2020年营业收入60,738.39万元，净利润-9,657.99万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司名称：南京智慧交通信息股份有限公司

　　1、注册地址：南京市玄武区中央路258-8号7楼

　　2、注册资本： 2000万人民币

　　3、成立时间： 2010年11月24日

　　4、法定代表人：刘晟

　　5、公司类型：股份有限公司(非上市)

　　6、经营范围：交通信息化项目技术开发、建设、运营、技术咨询；计算机信息系统集成；软件开发、技术咨询；智能卡相关产品的开发、应用；综合布线；电子产品、通讯设备、办公设备的技术开发、技术服务、销售；楼宇自动化工程、建筑智能化工程、安防工程设计、施工、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；软件外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、智慧交通公司系城建集团控股子公司。

　　本次交易前，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有智慧交通公司47.5%股权，北京万城互联投资有限公司持有智慧交通公司35%股权，南京公共交通（集团）有限公司持有智慧交通公司8.75%股权，广州泰正科技有限公司持有智慧交通公司8.75%股权。

　　智慧交通公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，智慧交通公司不是失信被执行人。

　　8、截止至2020年末，智慧交通公司总资产10,051.77万元，净资产5,375万元。2020年营业收入8,385.28万元，净利润1,573.64万元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　智慧交通公司将通过南京市公共资源交易中心发布挂牌信息，以第三方资产评估价格为定价依据（定价基准日2021年6月30日），公司作为牵头方与其他7家单位组成联合体，共同参与该项目摘牌。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易，所有投资者均以现金入股，涉及的服务费、税费等费用均按照股份数额分摊，各成员所涉保证金、交易款、服务费等款项将提前3个工作日付至牵头方，由牵头方以联合体名义统一交至南京市公共资源交易中心。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司十四五确定了“产业引领，创新发展投资业务”的战略要求，力争围绕三大主业产业链进行投资拓展，以提升公司综合实力。客运交通作为公司的主业之一，智慧交通行业符合公司未来投资方向，有利于进一步做大做强做优公司主业，以整合产业链，提升价值链，提升公司可持续发展能力。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合监管要求，符合公司及全体股东的利益。

　　2、本次关联交易切实可行，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害投资者或中小股东利益的情况。

　　3、本次交易完成后不存在与关联人产生同业竞争，能够做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上独立。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年初至本公告披露日，公司与本次交易的关联人累计已发生的各类关联交易（不含本次关联交易）的总金额为1,131.78万人民币，交易内容为已提交董事会审议的与日常经营相关的关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事出具事前认可意见：公司拟与南京环境集团有限公司、南京市城市建设（控股）有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、北京万城互联投资有限公司、南京东南人工智能股权投资一期基金企业(有限合伙)、南京大数据集团有限公司及图灵人工智能研究院（南京）有限公司组成联合体，认购智慧交通公司定向增发的股份事项符合公司未来投资方向，有利于进一步做大做强做优公司主业，以整合产业链，提升价值链，提升公司可持续发展能力。公司本次股权认购构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公开、公正的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

　　2、独立董事发表独立意见：公司董事会在审议本议案时，关联董事实行回避原则，召集、召开及表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。此次关联交易事项符合公司的长期战略规划，不会对公司整体业务盈利水平和财务状况产生不利影响，没有违反公平、公开、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、第十一届董事会第六次会议决议

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　3、《联合意向投资协议书》

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二十二日