证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2021—126

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月19日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年11月16日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资子公司的议案》；

　　具体内容详见2021 年 11月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于成立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十五次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月19日

　　证券代码：002667               证券简称：鞍重股份            公告编号：2021—127

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月19日11:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年11月16日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名（其中邓友元先生以通讯方式出席），本次会议由邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资子公司的议案》；

　　具体内容详见2021 年 11 月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于成立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月19日

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份            公告编号：2021-128

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述：

　　1、为了拓展公司产业链，鞍山重型矿山机器股份有限公司 （以下简称“公司”或“鞍重股份”）拟以自有资金出资人民币 5000万元投资设立全资子公司宜春友锂科技有限公司。（最终名称以登记机关核准为准）。

　　2、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》， 该议案获同意票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 公司注册名称：宜春友锂科技有限公司

　　2. 企业类型：有限责任公司

　　3. 公司地址： 江西

　　4. 注册资本： 伍仟万元人民币

　　5. 法定代表人：何凯

　　6. 出资方式：现金出资

　　7. 股东出资额及比例：公司拟出资额占注册资本总额的 100% ；

　　8. 经营范围： （最终以登记机关核准为准）

　　以上公司信息均以工商机关最终核定内容为准。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，有利于公司精细化管理，拓展公司产业链，利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。

　　四、风险提示

　　1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有 不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

　　2、子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月19日