本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：天堂硅谷领新2C私募股权投资基金。

　　●投资金额：本次公司拟投资5,000万元，认购天堂硅谷领新2C私募股权投资基金的基金份额。

　　●特别风险提示：详见本公告第五部分：本次投资的不确定性和风险提示。

　　一、对外投资概述

　　为进一步拓展投资渠道，有效匹配公司资金在长期投资和短期投资中的安排，鉴于公司和天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）的长期合作，拟出资5,000万元认购天堂硅谷领新2C私募股权投资基金（以下简称“领新基金”或“本基金”）的基金份额，该基金规模预计1亿元，基金存续期限预计78个月。

　　领新基金拟与其他合格投资人、政府引导基金（申请中）、天堂硅谷自有资金，共同投资于武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒新基金”或“下层基金”），通过恒新基金间接投资于信息技术、智能制造、医疗健康、大消费等行业优质企业股权。恒新基金预计目标募集总规模6.25亿元，首期认缴规模为3.75亿元。

　　领新基金的管理人为宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司，恒新基金的管理人为天堂硅谷资产管理集团有限公司。

　　根据《公司章程》有关规定，本次对外投资事项属于董事会对董事长授权范围，已获公司董事长批准。

　　本次对外投资不属于关联交易。

　　二、管理人的基本情况

　　1、天堂硅谷资产管理集团有限公司

　　天堂硅谷是由浙江省政府牵头于2000年11月11日组建的一家专门从事高科技产业创业投资的公司，注册资本: 120,000万元人民币，法定代表人:何向东，经营范围主要包括：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资；为企业提供投资咨询及管理、会计咨询。天堂硅谷集团目前由硅谷天堂控股，由钱江水利、浙江东方、民丰特纸、正泰集团、浙江省化工研究院等国内知名企业、上市公司参股。

　　天堂硅谷集团于2014年4月在中国证券投资基金业协会完成管理人登记；公司控股股东——硅谷天堂产业集团股份有限公司于2015年7月正式登陆全国中小企业股份转让系统（新三板），目前形成了以自有资金投资和私募基金管理两大业务，在上交所和深交所控股两家上市公司，分别为展鹏科技（603488）和欣龙控股（000955）。

　　2、宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司

　　宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司是天堂硅谷资产管理集团有限公司全资子公司。成立于2012年2月10日，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：何向东，经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）天堂硅谷领新2C私募股权投资基金

　　1、基金期限：本基金存续期限预计为78个月，项目到期即分配，不滚动投资。

　　2、基金规模：预计规模1亿元，300万元起投，600万元以上即可成立，具体以实际募集规模为准。

　　3、管理人：宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司（登记编码：P1001003）

　　4、托管机构：广发证券股份有限公司

　　5、基金费用：

　　（1）销售服务费：认购金额的1.5%，一次性价内收取；

　　（2）托管费及杂费：预计不超过0.1%/年，按实支付，最终费用以托管协议、服务协议（如有）及实际支出情况为准；

　　（3）因本基金通过认购武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额或管理人及其管理费管理的其他基金份额间接投资于底层标的，本基金同时需要承担下层基金的费用。

　　（二）武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　1、基金期限：基金存续期限预计为72个月，项目到期即分配，不滚动投资。

　　2、基金规模：预计目标募集总规模6.25亿元，首期认缴规模为3.75亿元，具体以实际募集规模为准。基金成立后可能会开放申购，增加基金规模。

　　3、管理人：天堂硅谷资产管理集团有限公司（登记编码：P1000794）

　　4、托管机构：基金将聘请具备托管资格的机构进行托管，具体机构以合伙协议及托管协议约定为准

　　5、基金费用：

　　（1）管理费：基金存续期内按照基金存续规模的2%/年收取；

　　（2）托管费及杂费：预计不超过0.1%/年，杂费包含审计费等相关费用，最终以托管协议、服务协议（如有）及实际支出情况为准；

　　（3）业绩报酬：超过收益8%/年以上部分，提取20%作为超额业绩奖励。

　　（三）投资方向

　　通过认购武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额或管理人、天堂硅谷资产管理集团有限公司管理的其他股权基金间接投资新一代信息技术、智能制造、医疗健康、大消费等行业非上市公司股权。同时将配合其他投资工具共同实现基金财产的投资收益最大化。

　　四、基金合同的主要内容

　　1、基金的存续期限

　　自本基金成立之日起78个月。

　　2、收益分配原则

　　（1）同一类基金份额享有同等分配权；

　　（2）本基金的分配方式为现金分红；

　　（3）在符合有关基金收益分配条件的前提下，可不定期对本基金收益进行分配；

　　（4）经份额持有人大会或全体份额持有人书面形式一致表示同意的，可以修改分配原则；

　　（5）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　3、基金合同的生效

　　本基金合同生效应当同时满足如下条件：

　　（1）本基金合同经基金投资者、基金管理人与基金托管人签署成立；

　　（2）基金投资者认购资金实际交付并经份额登记成功确认，基金投资者获得基金份额；

　　（3）本基金成立。

　　本基金合同生效后，任何一方都不得单方解除。基金合同自生效之日起对私募基金管理人、私募基金托管人、投资者具有同等的法律约束力。

　　五、本次投资的不确定性和风险提示

　　基金的筹建、设立等事项尚需经有关部门批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，该事项的实施存在不确定性；基金因宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，可能面临不能实现预期效益的风险，并且在运作过程中仍不能排除市场、利率、政策及法律等方面带来的不确定性。

　　六、本次投资对公司的影响

　　1、本次投资不会对公司2021年度的资产总额、净资产和净利润产生重大影响；

　　2、本次投资不会对公司正常的生产经营产生资金短缺的影响；

　　3、本次投资有利于公司进一步拓宽投资渠道，是公司提高资金效益的重要举措。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、董事长同意投资的审批意见；

　　2、《天堂硅谷领新2C私募股权投资基金基金合同》。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月十九日