本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间为：2021年11月16日（星期二）下午14:50。

　　网络投票时间为：2021年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　(二) 股权登记日：2021年11月9日

　　(三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

　　(四) 会议召集人：公司董事会

　　(五) 会议主持人：刘贵华先生

　　(六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

　　(七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、会议出席情况

　　出席会议股东及股东代表共26人，代表股份数为353,018,800股，占公司有表决权股份总数的37.3218%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份数为351,311,548股，占公司有表决权股份总数的37.1413%；网络投票股东为16人，代表股份数为1,707,252股，占公司有表决权股份总数的0.1805%。

　　中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表20人，代表股份2,760,902股，占公司表决权股份总数的0.2919%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过《公司关于2021年前三季度利润分配方案的议案》。

　　总表决情况：同意352,516,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8577％；反对502,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1423％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：同意2,258,702股，占出席会议中小股东所持股份的81.8103％；反对502,200股，占出席会议中小股东所持股份的18.1897％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2021年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月16日