证券代码：000886    证券简称：海南高速    公告编号：2021-040

　　海南高速公路股份有限公司

　　2021年第二次临时董事会

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司2021年第二次临时董事会会议通知于2021年11月8日以书面方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2021年11月15日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过《公司“三重一大”决策实施办法（2021年修订）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2021年11月17日