证券代码：000709   股票简称：河钢股份      公告编号：2021-074

　　河钢股份有限公司

　　四届二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　河钢股份有限公司第四届董事会二十二次会议于2021年11月16日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年11月12日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1.  审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意推荐王兰玉为公司第四届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。候选人简历如下：

　　王兰玉，男，1965年5月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记。王兰玉曾于2018年2月至2020年4月期间任本公司总经理，于2018年2月至2021年2月期间任本公司董事。王兰玉自离任后未买卖过本公司股票，现持有公司股票1907股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2.  审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢海深、邓建军、耿立唐回避了表决。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整2021年度日常关联交易额度的事前认可意见》和《独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

　　3.  审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意于2021年12月2日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会。表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

　　三、备查文件

　　1. 四届二十二次董事会决议；

　　2. 独立董事关于调整2021年度日常关联交易额度的事前认可意见；

　　3. 独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：000709   股票简称：河钢股份    公告编号：2021-075

　　河钢股份有限公司

　　四届二十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　河钢股份有限公司第四届监事会二十次会议于2021年11月16日以通讯方式召开，本次会议通知于11月12日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司根据市场形势变化和经营需要，对2021年日常关联交易额度进行调整，符合公司生产经营实际，不存在损害公司及社会公众股东利益的情形。

　　议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。

　　三、备查文件

　　1、四届二十次监事会决议。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司监事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：000709   股票简称：河钢股份  公告编号：2017-076

　　河钢股份有限公司关于调整

　　2021年度日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1. 关联交易概述

　　公司于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年日常关联交易预测的议案》，预计2021年公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）及其控股/参股公司等关联方发生日常关联交易总额1,291.44亿元，其中：向关联方采购原燃材料、接受劳务等624.18亿元；向关联方销售钢材、原燃材料、动力产品及提供劳务等667.26亿元。现根据2021年以来公司实际生产经营情况和原材料及钢材市场价格上涨情况，预计全年公司与上述关联方实际发生的关联交易金额将超出原预计金额，因此，公司拟增加与上述关联方2021年度日常关联交易额度320亿元。

　　2021年1-9月，公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团、其承钢集团及其控股/参股公司等关联方发生的日常关联交易情况如下：

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　　■

　　2. 本次增加日常关联交易额度的董事会审议情况

　　公司于2021年11月16日召开四届二十二次董事会，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢海深、邓建军、耿立唐回避了表决。

　　3. 本次拟增加额度320,000.00万元占公司2020年度经审计净资产的55.31%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此项关联交易尚须提交公司2021年第五次临时股东大会批准。关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联人基本情况及与上市公司的关联关系

　　（1）河钢集团

　　注册地址：河北省石家庄市体育南大街385号

　　注册资本：200亿元

　　法定代表人：于勇

　　成立日期：2008年6月24日

　　主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

　　河钢集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定。

　　（2）邯钢集团

　　注册地址：邯郸市复兴路232号

　　法定代表人：邓建军

　　注册资本：25亿元

　　成立日期：1995年12月28日

　　主营业务：黑色金属冶炼；钢坯、铁道用钢材、大型型钢、中小型型钢、棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊接钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加工；铁路货运（不含危险化学品）、环保和三废开发等。

　　邯钢集团是本公司的控股股东，持有公司股份比例为39.73%，且是河钢集团的全资子公司，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定。

　　（3）唐钢集团

　　注册地址：唐山路北区滨河路9号

　　法定代表人：谢海深

　　注册资本：5,530,794,900元

　　成立日期：1995年12月28日

　　主营业务：资产经营；外经外贸（详见进出口商品目录）；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；职业技工；教育培训；以下限分支经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；建筑安装；工程设计研究等。

　　唐钢集团是河钢集团的子公司，持有公司股份比例为17.45%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款和第（四）款规定。

　　（4）承钢集团

　　注册地址：承德市双滦区滦河镇

　　法定代表人：耿立唐

　　注册资本：33亿元

　　成立日期：1980年7月1日

　　主营业务：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）等。

　　承钢集团是河钢集团的全资子公司，且持有公司股份比例为4.07%，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定。

　　（5）其他关联方情况

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　　2. 关联方最近一期主要财务数据

　　单位：万元

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　　3. 履约能力分析

　　根据上述关联方历年实际履约情况分析，公司认为：上述关联方均不是失信被执行人，且资信情况良好，具备较强的履约能力，应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易框架协议》

　　根据公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团签署的《关联交易框架协议》，河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司在协议有效期内，在不影响自身生产需求的前提下，根据本公司要求向公司提供各种生产所需的原燃料、产品和劳务服务，同时公司也在协议有效期内，根据河钢集团、邯钢集团、唐钢集团和承钢集团及其控股/参股公司的要求，为其提供原燃料、产品和劳务服务。关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)有国家定价的，适用国家定价；(2)没有国家定价的，按市场价格确定；(3)没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润确定；(4)对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经股东大会审议通过后生效，各方书面协议终止时协议终止，一方违反本协议的声明和保证或一方破产、成为清算解散程序对象时，本协议对该方终止，但对其他各方仍然有效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1. 由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各种物资材料、风、水、电、汽等产品销售、劳务以及土地使用等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市场化原则定价和结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，有利于降低成本、减小风险、稳定发展，双方建立长期的经济合作十分必要。

　　2. 根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易管理制度》，明确规定了关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

　　3.本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对本次增加日常关联交易额度事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　公司调整2021年度日常关联交易额度符合公司的实际经营情况，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及社会公众股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整2021年度日常关联交易额度的事前认可意见》和《独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见》。

　　六、备查文件

　　1. 公司四届二十二次董事会决议；

　　2. 公司四届二十次监事会决议；

　　3. 独立董事意见。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：000709   股票简称：河钢股份      公告编号：2021-077

　　河钢股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.  股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2.  召集人：公司第四届董事会

　　3.  会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2021年11月16日召开的四届二十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.  召开日期和时间

　　（1） 现场会议召开日期和时间：2021年12月2日下午14:30

　　（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年12月2日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2021年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.  召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.  股权登记日：2021年11月23日

　　7.  出席对象：

　　（1） 于股权登记日2021年11月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 本公司聘请的律师。

　　8.  会议地点：

　　河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1. 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事

　　提案2. 关于调整2021年度日常关联交易额度的议案

　　上述提案经公司2021年11月16日召开的四届二十二次董事会审议通过，提案内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。第二项提案《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》为关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上对该项提案回避表决。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记：

　　（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　（2）登记时间： 2021年11月30日9：00—17：00。

　　（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司董事会办公室。

　　（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

　　2、会议联系方式：

　　本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711

　　（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号 邮编：050023

　　（3）联系人：梁柯英

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 四届二十二次董事会决议。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：360709

　　2. 投票简称：“河钢投票”

　　3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二． 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年12月2日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00至15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票时间为2021年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：河钢股份有限公司2021年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）