证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2021-063

　　融捷股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2021年11月12日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2021年11月16日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》

　　鉴于公司 2020 年非公开发行股票的原决议有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自原决议有效期届满之日起延长12个月。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。

　　独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

　　本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

　　鉴于公司2020年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原授权有效期届满之日起延长12个月。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。

　　独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。

　　本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避了表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司基于生产经营和业务发展需要，向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元（敞口），授信期限1年。

　　本次综合授信额度由公司实际控制人吕向阳、张长虹夫妇提供个人连带责任保证担保。

　　董事会授权董事长吕向阳先生全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

　　董事会同意公司基于经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构调整说明如下：

　　（1）公司取消设置经营管理中心、国际业务部。

　　（2）公司设置安全环保管理部，负责建立健全安全环保管理体系并推进落实，开展安全环保监管检查、协调支持工作。

　　（3）公司按产品条线（产业链不同环节）设置事业管理部，负责对辖属子公司的经营发展工作实施计划管理、检查监督、考核评价、目标达成管理等。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》；

　　3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份           公告编号：2021-064

　　融捷股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2021年11月12日以电子邮件和手机短信的方式发出。

　　2、本次监事会于2020年11月16日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开并表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》

　　鉴于公司2020年非公开发行股票的原决议有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自原决议有效期届满之日起延长12个月。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。

　　本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

　　鉴于公司2020年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保2020年非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原授权有效期届满之日起延长12个月。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》和（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-065）。

　　本议案关联监事黄江锋回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司监事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：002192            证券简称：融捷股份         公告编号：2021-065

　　融捷股份有限公司关于延长

　　非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷股份”）于2020年12月11日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于非公开发行A股股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》等与公司2020年非公开发行A股股票的相关议案。根据上述决议，公司2020年非公开发行A股股票的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月。

　　截至目前，公司本次非公开发行尚未向中国证监会申报。鉴于本次非公开发行A股股票的原决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司于2021年11月16日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。董事会和监事会同意上述决议的有效期和相关授权有效期自原有效期届满之日起均延长12个月，并同意将上述议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。除延长上述决议有效期及授权有效期外，公司2020年非公开发行A股股票的其他事项内容保持不变。

　　公司独立董事对延长非公开发行A股股票决议有效期和授权有效期事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

　　本次延长非公开发行A股股票决议有效期和授权有效期事项尚须经股东大会批准，公司非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份           公告编号：2021-066

　　融捷股份有限公司关于召开

　　2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年11月16日召开，会议决议于2021年12月3日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年12月3日（星期五）下午15:00。

　　网络投票时间：2021年12月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2021年12月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2021年12月3日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月24日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会审议的议案为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人需回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。

　　关联股东回避表决详情见公司于2021年11月17日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-063）及相关临时公告。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。具体议案如下：

　　1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》

　　2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

　　上述议案均为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决；上述议案均以特别决议的方式通过；同时也是影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票。

　　会议审议的议案有关内容详见2021年11月17日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《融捷股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-064）及相关临时公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2021年11月26日17:00前寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2021年第五次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记地点及《融捷股份有限公司2021年第五次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董秘办，邮编：510623。

　　登记传真：020-38289867

　　登记邮箱：rjgfdmb@163.com

　　3、登记时间：2021年11月25日、11月26日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、会务联系人：任雄州

　　联系电话：020-38289069

　　传    真：020-38289867

　　联系邮箱：rjgfdmb@163.com

　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董秘办，邮编：510623

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、经与会见监事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码如下表：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　四、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　融捷股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年11月26日17：00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授权委托书

　　NO.

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人/本单位             （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2021年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　签署日期：        年        月       日