证券代码：601008      证券简称：连云港      公告编号：临2021-056

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年11月5日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十五次会议的通知，并于2021年11月15日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改招投标管理制度的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　2、审议通过了《关于增加 2021年度日常关联交易额度的议案》；

　　关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，此议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

　　同意：4票；      反对：0票；      弃权：0

　　3、审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司拟注销清算其全资子公司连云港中韩物流有限公司的议案》；

　　同意：9票；      反对：0票；      弃权：0票

　　连云港中韩物流有限公司系公司控股子公司之全资子公司，截至2021年9月30日，该公司总资产1482.96万元，净资产279.15万元。

　　为提升连云港中韩轮渡有限公司整体经营效率，公司董事会同意连云港中韩轮渡有限公司压缩管理层级，清算注销其全资子公司连云港中韩物流有限公司，中韩物流相关业务由连云港中韩轮渡公司承接。

　　4、审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司拟转让其全资子公司连云港中韩国际旅游有限公司的议案》；

　　同意：9票；      反对：0票；      弃权：0票

　　连云港中韩国际旅游有限公司系公司控股子公司之全资子公司，公司规模偏小，截至2021年9月30日，该公司总资产仅45.13万元，净资产-12.01万元，运营效率不高。

　　为提升连云港中韩轮渡有限公司整体运营效率，基于经营现状评估，公司董事会同意连云港中韩轮渡有限公司压缩管理层级，以经评估的净资产价格为依据，不低于0万元价格公开挂牌转让连云港中韩国际旅游有限公司100%股权。

　　5、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　同意：9票；      反对：0票；      弃权：0票

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月十六日

　　证券代码：601008   证券简称：连云港     公告编号：临2021-057

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年11月5日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十一次会议的通知，并于2021年11月15日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。

　　会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于增加 2021年度日常关联交易额度的议案》。

　　同意：5票；　　　　　　反对：0票；　　　　　　弃权：0票

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十一月十五日

　　证券代码：601008     证券简称：连云港      公告编号：临2021-058

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于增加 2021年度日常

　　关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本项关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年11月15日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2021年度日常关联交易额度的议案》。董事会共有9名董事，关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余4名董事一致表决同意。

　　独立董事事前认可意见为：2021年11月5日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

　　独立董事独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。

　　董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场价格协商制定，定价公允、合理。2021年拟增加发生的日常关联交易额度较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。

　　（二）本次增加的预计关联交易明细情况如下表

　　单位：万元

　　■

　　除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）连云港港口集团有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区中华西路18-5号

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：丁锐

　　4、注册资本：782000万元人民币

　　5、主要股东：连云港港口控股集团有限公司

　　6、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额2,109.07万元，净资产1,248,093.51万元，2020年度实现营业收入101,016.58万元，实现净利润16,565.13万元。

　　8、与公司的关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）是公司的控股股东，截止2020年12月31日持有公司52.23%的股份。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。

　　（二）连云港港口集团有限公司铁路运输分公司

　　1、注册地点：连云港市连云区中山中路263号

　　2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）

　　3、法定代表人：张生根

　　4、经营范围：仓储经营（危险品除外）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务（以上凭港口经营许可证经营）；港口铁路运输；国际货运代理；货物专用运输（罐式）；劳务服务（不含劳务派遣）；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；房屋、场地租赁；农副产品、饲料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。

　　（三）连云港新东方集装箱码头有限公司

　　1、注册地点：连云港开发区

　　2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　3、法定代表人：王新文

　　4、注册资本：160000万元人民币

　　5、主要股东：连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储，港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；提供国内货运代理、劳务、货物查验、熏蒸、集装箱清洗等辅助服务；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额218,752.18 万元，净资产123,762.94万元，2020年度实现营业收入23,891.28万元，实现净利润350.46万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司，公司副董事长王新文在此公司任法定代表人和董事长，公司董事南岚在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（四）连云港郁港保税服务有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区板桥街道金港湾国际物流园经二十四路9号

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：李斌

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、主要股东：江苏连云港港物流控股有限公司

　　6、经营范围：保税货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；园区开发及物业管理；产地租赁服务；承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务等

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额1,589.62万元，净资产-800.60万元，2020年度实现营业收入1,462.28万元，实现净利润-652.84万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司江苏连云港港物流控股有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（五）连云港港口集团有限公司外轮服务分公司

　　1、注册地点：连云港市连云区中山路庞沟街

　　2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）

　　3、法定代表人：梁栋

　　4、经营范围：食品、饮用水及生活品供应；清扫船舱及其他设施；提供劳务服务；衣物洗烫；船员接送；中外轮垃圾、残废油回收（危险化学品除外）；提供劳务服务；船舶货物捆绑服务；给排水工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。

　　（六）连云港兴港人力资源开发服务有限公司

　　1、注册地点：江苏省连云港市中山东路99号

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：李千

　　4、注册资本：200万人民币

　　5、主要股东：连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：国内职业介绍、劳务派遣；职业指导、咨询、代理；劳务委托、承包；提供劳务信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额7,283.62万元，净资产5,552.77万元，2020年度实现营业收入28,330.04万元，实现净利润506.68万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（七）连云港陆桥保税服务有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区板桥镇上合组织(连云港)国际物流园海丰路9号

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：李斌

　　4、注册资本：448.01万元人民币

　　5、主要股东：江苏连云港港物流控股有限公司

　　6、经营范围：放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物（汽车、办公用品、家用电器、烟、酒除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；园区开发及物业管理；场地租赁服务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务。

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额114,819.14万元，净资产81,138.94万元，2020年度实现营业收入1,268.55万元，实现净利润-1,591.09万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（八）连云港港口集团有限公司轮驳分公司

　　1、注册地点：连云港市连云区中山中路129号新海岸大厦302号

　　2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）

　　3、法定代表人：张千

　　4、经营范围：国际船舶运输； 沿海拖驳；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；沿海及长江中下游普通货船运输（凭许可证经营）；港口疏浚；潜水作业；大件货物吊装；船舶修理；国内船舶代理；国内货运代理；五金、金属材料、电器机械及配件、船用辅机、缆绳、油漆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（九）连云港外轮理货有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区海棠北路大陆桥国际商务大厦A区711室

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：杨彦文

　　4、注册资本：1000万元人民币

　　5、主要股东：连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询；船舶、货运代理等相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额3,381.86万元，净资产2,791.99万元，2020年度实现营业收入3,746.27万元，实现净利润838.78万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司，公司董事杨彦文在此公司任法定代表人和董事长。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（十）连云港东粮码头有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区庙岭港区

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：叶勇

　　4、注册资本：52300万元人民币

　　5、主要股东：连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额66,124.67万元，净资产41,435.61万元，2020年度实现营业收入9,040.48万元，实现净利润658.13万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（十一）连云港中联理货有限公司

　　1、注册地点：连云港开发区长江路3号

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：王科

　　4、注册资本：320万元人民币

　　5、主要股东：中联理货有限公司、连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额1,587.22万元，净资产1,192.69万元，2020年度实现营业收入2,379.21万元，实现净利润686.14万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股公司，公司董事长杨彦文在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（十二）连云港鑫港物业管理有限责任公司

　　1、注册地点：连云港市连云区中山路港医巷11号21号楼

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：陈兆坤

　　4、注册资本：300万元人民币

　　5、主要股东：连云港新海岸房地产开发有限公司

　　6、经营范围：物业服务；保洁服务；停车场管理服务；停车场服务；水暖安装工程、房屋维修工程、绿化工程施工；花草树木租售；日用品销售；场地（房屋）租赁；水电代收；代送物品服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额155.78万元，净资产80.28万元，2020年度实现营业收入809.56万元，实现净利润-153.22万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港新海岸房地产开发有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（十三）连云港港口储运有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区中山中路263号东

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：孙曰健

　　4、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（十四）中国连云港外轮代理有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区海棠北路209号

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：王丰收

　　4、注册资本：3800万元人民币

　　5、主要股东：中远海运物流供应链有限公司

　　6、经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务；船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务）；国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***一般项目：无船承运业务；航空国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额19,858.79万元，净资产6,846.09万元，2020年度实现营业收入90,445.66万元，实现净利润1,223.75万元。

　　8、与公司的关联关系：公司副董事长王新文在此公司任副董事长。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（十五）连云港新苏港码头有限公司

　　1、注册地点：连云港经济技术开发区零区(原东洋大厦)办公楼东楼401房间

　　2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　3、法定代表人：王新文

　　4、注册资本：95500万元人民币

　　5、主要股东：江苏新苏港投资发展有限公司、江苏沙钢集团有限公司、IMC INDUSTRIAL PORT DEVELOPMENT ＆ MANAGEMENT PTE. LTD.

　　6、经营范围：货物的装卸、堆存，码头和码头设施的经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额287,486.75万元，净资产114,836.80万元，2020年度实现营业收入57,757.86万元，实现净利润7,693.00万元。

　　8、关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司，公司副董事长王新文在此公司任法定代表人和董事长。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（十六）新陆桥（连云港）码头有限公司

　　1、注册地点： 连云港开发区黄河路43号

　　2、企业性质： 有限责任公司（台港澳与境内合资））

　　3、法定代表人： 王理俊

　　4、注册资本：39500万元人民币

　　5、主要股东：中国外运（香港）物流有限公司、江苏连云港港口股份有限公司

　　6、经营范围： 经营连云港34号、35号和36号泊位，从事其码头的经营；散杂货（危险品除外）装卸、仓储、中转业务。

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额55,617.13万元，净资产50,423.94万元，2020年度实现营业收入28,019.70万元，实现净利润3,908.59万元。

　　8、关联关系：公司的参股公司，公司董事杨彦文在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（十七）连云港润通环境工程有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区荷花路(港校西侧)

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：朱延红

　　4、注册资本：200万元人民币

　　5、主要股东：连云港新海岸投资发展有限公司

　　6、经营范围：环境工程监测、咨询服务；环境工程监理；污染治理设施的运行管理服务；环保设备的安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额1,517.95万元，净资产1,187.23万元，2020年度实现营业收入571.11万元，实现净利润398.99万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港新海岸投资发展有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（十八）丰益醇工业（连云港）有限公司

　　1、注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区大港路北港区

　　2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　3、法定代表人：崔新宇

　　4、注册资本：3300万美元

　　5、主要股东：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额63,203.32万元，净资产33,702.26万元，2020年度实现营业收入68,781.64万元，实现净利润2,189.73万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股公司，公司监事朱向阳任此公司的董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（十九）连云港中哈国际物流有限公司

　　1、注册地点：连云港港庙岭作业区

　　2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　3、法定代表人：朱向阳

　　4、注册资本：42000万元人民币

　　5、主要股东：连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：保税物流、货物仓储、集装箱修理；集装箱及货物装卸、绑扎加固服务；拆装危险货物集装箱业务；受托从事监管抵押物的仓储和物流业务；国际贸易；国内货运代理；承办海运、陆运、铁运、空运进出口货物的国际运输代理业务；港口业务咨询；信息咨询服务；机械设备出租；房屋租赁；汽车配件、普通机械、木材、矿产品、化工产品及原料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额43,294.53万元，净资产42,072.53万元，2020年度实现营业收入6,063.06万元，实现净利润7.97万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司，公司监事朱向阳任此公司法定代表人和董事长。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（二十）连云港港口集团供电工程有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区中山东路77号

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：刘长波

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、主要股东：连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额12,248.00万元，净资产10,167.98万元，2020年度实现营业收入9,007.44万元，实现净利润1,738.37万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（二十一）连云港港口物流有限公司

　　1、注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：袁杨

　　4、注册资本：20970万元人民币

　　5、主要股东：江苏连云港港物流控股有限公司

　　6、经营范围：普通货运；煤炭批发；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；硝酸钾、硅铁、沥青及其他非危险品的货物仓储；机械设备出租；钢材、食品、汽车配件、木材、矿产品、普通机械、燃料油、化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品与技术除外；信息咨询服务；国际货运代理（包括报关、报检、过境运输、国际展品、私人信函除外的物品、多式联运）；存放供加工贸易企业及外商投资企业为加工复出口产品所需进口的生产性原料及境外一般转口货物（汽车、办公用品、家用电器、烟酒除外）；GPS产品销售及技术服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；停车服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额154,426.01万元，净资产6,545.82万元，2020年度实现营业收入722,489.63万元，实现净利润-1,303.15万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司江苏连云港港物流控股有限公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（二十二）连云港新海湾码头有限公司

　　1、注册地点：连云港市赣榆区柘汪镇响石村

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：张永波

　　4、注册资本：70000万元人民币

　　5、主要股东：连云港港口集团有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港港口控股集团有限公司

　　6、经营范围：为船舶提供码头，为委托人提供货物装卸、仓储，集装箱堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理，为船舶提供岸电，港口设施、设备租赁、维修经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额235,638.32万元，净资产82,763.05万元，2020年度实现营业收入32,012.40万元，实现净利润2,109.07万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（二十三）连云港新云台码头有限公司

　　1、注册地点： 连云港市上合组织（连云港）国际物流园烧香河路8号

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：王志冬

　　4、注册资本：36600万元人民币

　　5、主要股东：连云港金合开发建设有限公司

　　6、经营范围： 码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额77,179.15万元，净资产36,145.88万元，2020年度实现营业收入6,272.15万元，实现净利润802.35万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司江苏金港湾投资有限公司的全资子公司，公司监事甘爱民在此公司任监事会主席。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

　　（二十四）连云港远港物流有限公司

　　1、注册地点：连云港经济技术开发区新光路北（中云物流园区）

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：王丰收

　　4、注册资本：3000万元人民币

　　5、主要股东：中远海运物流供应链有限公司、连云港连合国际集装箱发展有限公司

　　6、经营范围： 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验业务；集装箱清洗、修理；公路货物运输代理及其他公路运输代理；车船联运代理服务、铁路货物运输代理服务；食品销售；普通货物装卸服务。

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额6,981.13万元，净资产4,164.39万元，2020年度实现营业收入14,910.92万元，实现净利润-202.89万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司的参股公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（二十五）江苏连云港港物流控股有限公司

　　1、注册地点：连云港经济技术开发区黄河路43号204室

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：李二宝

　　4、注册资本：108686.55261万元人民币

　　5、主要股东：连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：道路普通货物运输；实业投资；停车场管理服务；集装箱及货物装卸服务；集装箱拆装箱、修理；国内货运代理；国内船舶代理；在连云港口岸从事国际船舶代理业务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；水上救助咨询、海商海事咨询、港口业务咨询；信息咨询服务；船舶租赁；机械设备出租；房屋租赁；货物仓储、保税货物仓储、装卸、搬运、包装服务；受托从事抵押物监管、动产质押监管、仓单质押监管服务；GPS产品销售及技术服务；汽车配件、普通机械、木材矿产品、化工产品及原料、燃料油销售；水路普通货物运输；货物专用运输(集装箱)；大件物件运输；货物专用运输(罐式)；货物专用运输(冷藏保鲜)；船舶管理；汽车维修；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额114,819.14万元，净资产81,138.94万元，2020年度实现营业收入1,268.55万元，实现净利润-1,591.09万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（二十六）连云港港口国际石化仓储有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区开发区板桥工业园

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、法定代表人：王洪彦

　　4、注册资本：18935.51万元人民币

　　5、主要股东：上海君正物流有限公司、连云港港口集团有限公司

　　6、经营范围：成品油、化工产品的仓储、装卸服务(按港口经营许可证经营范围经营)；国内货物运输代理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；房屋租赁；商务信息咨询服务。

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额48,524.46万元，净资产9,189.76万元，2020年度实现营业收入5,622.05万元，实现净利润-1,929.58万元。

　　8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的参股公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

　　（二十七）连云港新奥港清洁能源有限公司

　　1、注册地点：连云港市连云区阳光国际大厦D座27楼

　　2、企业性质： 有限责任公司

　　3、法定代表人： 孙中华

　　4、注册资本： 1000万元人民币

　　5、主要股东：天津新奥清洁能源有限公司、连云港新海岸投资发展有限公司

　　6、经营范围： 清洁能源科技的推广应用；车、船用燃气加注站的投资与管理；燃气设施的工程施工、安装、维护；瓶装燃气充装及供应(限分支机构经营)；设备租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额1,138.39万元，净资产926.70万元，2020年度实现营业收入1,032.37万元，实现净利润52.07万元。

　　8、与公司的关联关系： 公司控股股东连云港港口集团全资子公司连云港新海岸投资发展有限公司的参股公司，公司监事周炀在此公司任董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易合同签订情况

　　公司与上述关联方发生的关联交易均签订了协议，公司依照协议约定与关联方开展相关交易。

　　（二）关联交易定价依据

　　关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。

　　上述日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月十六日

　　证券代码：601008     证券简称：连云港     公告编号：临2021-059

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于召开2021年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月2日14 点 00分

　　召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月2日

　　至2021年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见 2021 年11月16日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

　　2、特别决议议案：不涉及

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：2021年11月23日（星期二）—24日（星期三）8:30—17:00

　　（三）授权委托书：详见附件1

　　六、其他事项

　　（一）  联系方式

　　联系电话：0518-82389262   0518-82389279 传真号码：0518-82389251

　　联系人：韦德鑫雷彤

　　联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

　　邮政编码：222042

　　（二）  出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏连云港港口股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月2日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。