股票代码：600290       股票简称：ST华仪      编号：临2021-087

　　华仪电气股份有限公司

　　第八届董事会第1次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　华仪电气股份有限公司第八届董事会第1次会议于2021年11月15日下午以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事8人，以通讯方式出席会议的董事1人），全体监事和拟聘高管人员列席了会议，会议由董事陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、选举陈建山先生为公司第八届董事会董事长，选举孙会杰女士为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了第八届董事会三个专门委员会组成人员的议案；

　　投资与发展委员会：陈建山、孙会杰、江泽文；主任委员：陈建山

　　审计委员会：高大勇、陈一光、张弘；主任委员：高大勇

　　提名、考核与薪酬委员会：陈一光、江泽文、何晨铭；主任委员：陈一光

　　任期同本届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、同意聘任孙会杰女士（简历附后）为公司总经理，聘期同本届董事会；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、同意聘任陈宇强先生、金旭丹女士、李元强先生、吕卓女士为公司副

　　总经理（简历附后），聘期同本届董事会；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5、同意聘任崔子剑先生（简历附后）为公司财务总监，聘期同本届董事会；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定崔子剑先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。崔子剑先生已报名参加上海证券交易所组织的董事会秘书培训，公司将在崔子剑先生取得董事会秘书资格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无误后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6、同意续聘刘娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期同本届董事会。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　2021年11月15日

　　附简历：

　　孙会杰  女，汉族，生于1981年，籍贯天津，硕士学历。曾就职于郑煤集团、中电联培训中心等。2012年初进入新能源领域，先后于多家能源企业担任董事、监事、高管、投资人等。曾主持完成多家新能源领域高新技术企业、新能源电力设施的收并购工作；业务伙伴涵盖能源领域多家优秀企业与个人。

　　陈宇强  男，汉族，生于1975年12月25日，浙江乐清人，工程硕士，政协第十三届乐清市委员会委员。曾任金龙机电股份有限公司市场部长、销售总监、副总经理。2019年1月至今任公司副总经理。

　　金旭丹  女，汉族，生于1977年4月10日，浙江乐清人，大学学历。曾任嘉恒置业有限公司总经理、华仪投资控股有限公司副总经理。2018年11月至今任公司董事会秘书。

　　李元强  男，汉族，生于1980年，河南信阳人，本科学历，曾任华仪风能有限公司技术中心主任、副总经理、总工程师、常务副总经理。2019年至今任华仪风能有限公司总经理。

　　吕  卓  女，汉族，生于1985年9月，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司项目经理、深圳汉华投资有限公司投资总监、山东滨海投资管理有限公司董事长、总经理、滨州市融滨产业重组发展基金合伙企业财务顾问。

　　崔子剑 男，朝鲜族，生于1990 年，本科学历，注册会计师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、乐游科技控股财务副总监。现任职于华仪电气股份有限公司财务中心。

　　刘  娟 女，汉族，生于1982年5月2日，吉林长春人，大学学历，曾在吉林中瑞华德会计师事务所工作，2007年9月起在公司证券及资本运营部从事信息披露、投资者关系维护工作，2013年3月至今任公司证券事务代表。2007年9月取得上海证劵交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

　　股票代码：600290       股票简称：ST华仪      编号：临2021-088

　　华仪电气股份有限公司

　　第八届监事会第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　华仪电气股份有限公司第八届监事会第1次会议于2021年11月15日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事王超先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、选举王超先生为公司第八届监事会主席，任期同本届监事会。

　　表决结果：同意3票，无反对和弃权票。

　　特此公告。

　　华仪电气股份有限公司监事会

　　2021年11月15日

　　股票代码：600290     股票简称：ST华仪      编号：临2021-086

　　华仪电气股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第七届监事会已届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中：职工代表为1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2021年11月15日召开职工代表大会，选举第八届监事会职工代表监事。根据表决结果，宫贵先生（简历附后）当选第八届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。

　　上述职工代表监事与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　华仪电气股份有限公司监事会

　　2021年11月15日

　　附简历：

　　宫贵，男，汉族，生于1982年7月3日，本科学历。曾历任北京华高世纪科技股份有限公司生产运营总监、芜湖东旭装备科技有限公司副总经理、管理代表，于2020年9月入职华仪，现任华仪风能有限公司副总经理。

　　证券代码：600290     证券简称：ST华仪     公告编号：临2021-085

　　华仪电气股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事陈建山先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事陈孟德先生、独立董事祁和生先生、独立董事汪光宇女士因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事屈军先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　4、 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安生律师事务所

　　律师：孙冲、孟婷婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　华仪电气股份有限公司

　　2021年11月16日