本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月4日收到董事长杨军先生的辞职报告，杨军先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事长、战略委员会主任委员职务。具体内容详见2021年11月5日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2021-047号公告。

　　公司于2021年11月12日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了关于选举董事长、战略委员会主任委员的议案，董事会一致同意选举彭华文先生为公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表人，公司将按法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　附件：彭华文先生简历

　　彭华文，男，1976年生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任株洲中车时代电气股份有限公司制造中心主任，副总经济师兼规划发展部部长，中车株洲电力机车研究所有限公司战略发展部部长，风电事业部总经理，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理等职。现任本公司董事兼总经理。