证券代码：000417           证券简称：合肥百货         公告编号：2021-58

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第九届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次临时会议通知于2021年11月8日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2021年11月12日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店将不会对公司2021年度的整体经营状况造成重大影响。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。

　　具体内容详见2021年11月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于铜陵北斗店关闭停业的公告》。

　　三、备查文件

　　1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　证券代码：000417         证券简称：合肥百货         公告编号：2021-59

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　关于铜陵北斗店关闭停业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司北斗店（以下简称“铜陵北斗店”）位于铜陵市铜官区北京西路与府前路交汇处，成立于2017年9月18日，于2018年4月28日正式开业。开业以来，受市场环境下行及竞争加剧、商圈配套欠缺、周边道路施工等多重因素影响，铜陵北斗店经营较为困难，经过调整后当前经营基本面仍未有改善迹象，减亏扭亏较难实现。公司决定启动关闭停业计划，自2021年11月30日铜陵北斗店将不再继续经营。

　　二、审议程序

　　公司于2021年11月12日召开第九届董事会第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。公司关闭门店已履行必要的内部决策程序，同时董事会授权铜陵北斗店管理层组织实施关闭停业计划，并根据内外部情况拟定对铜陵北斗店的后续处置方式。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。

　　三、本次关闭停业对公司的影响

　　铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，优化布局，调整战略，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。本次关闭铜陵北斗店将不会对公司2021年度的整体经营状况造成重大影响，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　以上事项，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　2021年11月13日