证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2021-070

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第29次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第29次会议于2021年11月4日以邮件形式发出通知，并于2021年11月11日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会法治委员会工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会法治委员会工作细则》。

　　2、会议以4票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司签订〈数字化矿山系统供货合同〉的议案》（关联董事秦军满1人回避表决）。

　　同意公司与江西瑞林自动化电气有限公司（简称：江西瑞林）签署《数字化矿山系统供货合同》，由江西瑞林对印尼达瑞铅锌矿项目提供数字化矿山系统的设备供货服务，合同金额为人民币44,935,340元。

　　董事管大源、陈学军对该项议案投弃权票。鉴于印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高等原因，董事管大源、陈学军对公司签署与该项目相关的《数字化矿山系统供货合同》的议案投弃权票。

　　公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

　　本项议案无需提交公司股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司关联交易的公告》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

　　根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，同意选举马引代先生为公司第九届董事会董事候选人。

　　董事会提名委员会对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

　　公司独立董事对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第29次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2021-071

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　2021年11月11日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与江西瑞林自动化电气有限公司（以下称“江西瑞林”）签订《数字化矿山系统供货合同》，由江西瑞林负责印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货服务，合同金额为人民币44,935,340元。

　　2、交易方关联关系

　　公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称“中国瑞林”）的董事，江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司和江西瑞林签订交易合同事项构成了关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　2021年11月11日，公司第九届董事会第29次会议以4票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司签订〈数字化矿山系统供货合同〉的议案》（关联董事秦军满1人回避表决）。

　　上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。

　　独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：江西瑞林自动化电气有限公司

　　公司住所：江西省南昌经济技术开发区双港大道1号办公大楼

　　法定代表人：喻仁盛

　　税务登记证号码：91360108568655042L

　　注册资本：壹仟万圆整

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：电气自动控制系统成套制造、安装、调试及技术服务；软件开发；机电设备安装工程、电子工程安装（凭资质经营）；行业应用软件服务；计算机系统服务；配电控制设备制造、销售；环保、新能源技术及节能设备的开发、制造、销售；供电、销售；承装（修、试）电力设施；合同能源管理；自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、江西瑞林财务数据                                   单位：万元

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　　3、与上市公司的关联关系

　　因公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，且江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西瑞林构成关联关系。

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易标的基本情况

　　本项关联交易的标的为印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货及调试服务。

　　2、交易的定价政策及定价依据

　　此次交易按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及公司《招标采购管理办法》等相关规定，采用电子招标采购平台进行公开招标。

　　关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

　　3、交易协议的主要内容

　　①工程名称：印尼达瑞铅锌矿项目。

　　②工程地点：印度尼西亚苏门答腊岛西北部，距离印尼第三大城市Medan约150公里，印尼达瑞铅锌矿项目现场。

　　③供货内容：印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货及调试服务。

　　④合同金额：人民币44,935,340元。

　　⑤支付方式：江西瑞林向公司出具银行预付款保函及付款收据后，公司支付合同总金额20%的预付款；全部货物运抵公司指定仓库交货，并出具银行质保保函后，公司支付合同总金额的60%，如果设备分批交货，则按照分批交货设备金额的相应比例支付。设备经现场验收合格后，支付10%的到货款。业主针对合同范围内的基础自动化和数字化管控系统，分批出具设备/系统安装、调试合格证明后，公司支付该批次设备/系统合同金额的10%作为验收款。

　　⑥合同生效条件：同时满足以下三个条件：a.经双方法人或法人授权代表签字盖章；b.江西瑞林收到预付款；c.经双方权力机构审议并批准（如需）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，中国瑞林是国内知名的设计院，资金和技术实力雄厚，是公司优质的参股公司和合作伙伴。

　　公司在数字化矿山系统的采购活动中，履行了公开招标的规定程序，鉴于公司与江西瑞林关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

　　五、2021年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年年初至本报告披露日，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司及其子公司发生关联交易金额为人民币232.79万元。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　我们认为，本项关联交易的定价以市场公允价格为基础，采用公开招标方式，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第29次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见；

　　3、《数字化矿山系统供货合同》。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2021-072

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第九届董事会第29次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举马引代先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事候选人马引代先生简历附后。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年11月13日

　　董事候选人马引代先生简历

　　马引代，男，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，工程师。历任中鑫资产评估事务所干部；鑫诚建设监理公司干部；鑫诚建设监理咨询有限公司工程咨询部副经理、人力资源部副经理、综合办公室主任、人力资源部经理；鑫诚建设监理咨询有限公司副总经理、工会主席。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、工会主席。

　　马引代先生未持有公司股票；马引代先生与公司控股股东存在关联关系；马引代先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。