本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为优化业务模式，增强公司主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币52,000万元在杭州设立全资子公司杭州启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“杭州子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

　　公司于2021年11月5日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司在杭州设立全资子公司的议案》，同意上述设立全资子公司相关事宜。具体内容详见公司2021年11月9日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》的《关于子公司在杭州设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-062）。

　　杭州子公司现已完成工商设立登记，并领取了杭州市高新区（滨江）市场监督管理局颁发的《营业执照》，载明基本信息如下：

　　名称：启明星辰（浙江）信息安全技术有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张晓东

　　注册资本：伍亿贰仟万元整

　　成立日期：2021年11月10日

　　营业期限：2021年11月10日至长期

　　住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼3层3060室(自主申报)

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；智能控制系统集成(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月12日