证券代码：002259         证券简称：ST升达       公告编号：2021-090

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月11日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

　　因陆洲先生暂代行财务总监职责，需调整董事会审计委员会成员，即陆洲先生不再担任董事会审计委员会委员职务，经第六届董事会第十次会议审议通过，增补赖旭日先生为董事会审计委员会成员。

　　新当选的审计委员会委员任期与本届董事会剩余期限一致。陆洲先生仍担任本公司执行董事并代行财务总监职责。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十一月十一日