本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

　　2.2017年6月29日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉相关条款的议案》（详见巨潮资讯网《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号2017052），拟将公司名称修改为“国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司”或变更为备用名：“国家电投集团内蒙古能源投资股份有限公司”。根据目前实际情况，公司董事会经研究决定将公司名称变更为“内蒙古电投能源股份有限公司”，并经2021年第八次临时股东大会审议通过。

　　3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司定于2021年11月11日召开2021年第八次临时股东大会，有关公告详见2021年10月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第八次临时股东大会通知》（公告编号：2021089）。

　　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2021年11月11日（周四）14:00

　　互联网投票系统投票时间：2021年11月11日（周四）9:15—15:00

　　交易系统投票具体时间为：2021年11月11日（周四）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：陶杨董事（经半数以上董事推荐）

　　6.出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东36人，代表股份1,333,781,582股，占上市公司总股份的69.4109％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,248,022,057股，占上市公司总股份的64.9479％。

　　通过网络投票的股东32人，代表股份85,759,525股，占上市公司总股份的4.4630％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份211,758,861股，占上市公司总股份的11.0201％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,999,336股，占上市公司总股份的6.5571％。

　　通过网络投票的股东32人，代表股份85,759,525股，占上市公司总股份的4.4630％。

　　7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

　　1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

　　表决结果:同意1,331,453,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.8254％；反对2,328,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1746％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意209,430,661股，占出席会议中小股东所持股份的98.9005％；反对2,328,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果:同意1,298,446,450股，占出席会议所有股东所持股份的97.3508％；反对35,335,132股，占出席会议所有股东所持股份的2.6492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案经有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　中小股东总表决情况：同意176,423,729股，占出席会议中小股东所持股份的83.3135％；反对35,335,132股，占出席会议中小股东所持股份的16.6865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2.律师姓名：王丽、罗聪

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司2021年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2021年第八次临时股东大会决议。

　　2.2021年第八次临时股东大会法律意见书。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2021年11月11日