本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2021年11月2日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2021年11月2日至11月10日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到8人。董事金文辉未出席本次会议，他授权董事长邱天高代其行使表决权。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决方式通过以下决议：

　　因工作变动原因，董事会决定罗晓芳女士不再担任公司副总裁，聘任杨胜华先生担任公司副总裁。上述人事变动自2021年12月1日起生效。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事陈江峰先生、王悦女士、余卓平先生一致同意上述人事议案。

　　上述人事变动后，罗晓芳女士不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，罗晓芳女士未持有本公司股份。

　　杨胜华先生简历

　　杨胜华先生，1980年生，拥有华中科技大学英语语言及文学学士学位及南京大学工商管理硕士学位。杨胜华先生曾任长安福特汽车有限公司项目采购主管、江铃汽车股份有限公司项目采购经理、采购策略及新项目管理总监。

　　截止本公告披露日，杨胜华先生未持有公司股份，杨胜华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨胜华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事陈江峰先生、王悦女士、余卓平先生就公司人事变动议案发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、对罗晓芳女士的解聘程序符合相关规定；

　　3、经审阅杨胜华先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对杨胜华先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年 11月12日