股票代码：000663      股票简称：永安林业     编号：2021-086

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届董事会临时会议通知于2021年11月8日以书面和传真方式发出，2021年11月11日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前期非标事项在本期消除的专项说明的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年11月11日

　　股票代码：000663     股票简称：永安林业     编号：2021-087

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2021年11月8日以书面和传真方式发出，2021年11月11日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前期非标事项在本期消除的专项说明的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对董事会《关于前期非标事项在本期消除的专项说明》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司前期非标事项在本期消除的专项说明》[致同专字（2021）第351A014338号]进行了认真核查，监事会认为：公司董事会出具的专项说明客观反映了该事项的实际情况。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　　2021年11月11日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业        编号：2021-088

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会关于前期非标事项在本期消除的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业公司”、“公司”）2019年度财务报表出具了保留意见审计报告。公司董事会现就消除前期非标事项说明如下：

　　一、前期非标事项的具体内容

　　（一）单项计提坏账准备的应收款项

　　截至2019年12月31日止，永安林业公司合并资产负债表中的应收账款账面余额为48,986.83万元，已计提的坏账准备为26,761.92万元。其中子公司福建森源家具有限公司（原公司子公司，以下简称福建森源公司）单项计提坏账准备的应收账款账面余额为14,214.18万元，已计提的坏账准备为13,476.99万元，计入2019年度信用减值损失的金额为2,448.25万元。

　　截至2019年12月31日止，永安林业公司合并资产负债表中的其他应收款账面余额为15,345.90万元，已计提的坏账准备为10,671.31万元。其中福建森源公司应收设备转让款、材料款2,307.81万元、股权转让款3,823.75万元、员工借款及投标保证金730.07万元、往来款123.33万元已单项计提的坏账准备为4,468.90万元，计入2019年度信用减值损失的金额为2,217.30万元。

　　我们未能就上述单项计提坏账准备的应收款项的可收回金额获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对这些应收款项坏账准备的金额进行调整，也无法确定应调整的金额。

　　（二）商誉减值准备

　　截至2019年12月31日止，永安林业公司合并资产负债表中的商誉原值为99,600.17万元，其中99,414.45万元为2015年9月收购福建森源公司形成。对因企业合并所形成的商誉，永安林业公司管理层（以下简称管理层）将福建森源公司作为独立的现金产生单元，在每年年度终了对其商誉进行减值测试。

　　截至2019年末，永安林业公司对合并福建森源公司形成的商誉累计已计提的商誉减值准备97,517.06万元。我们未能就永安林业公司上述计提的商誉减值准备金额获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对此项商誉减值准备金额进行调整，也无法确定应调整的金额。

　　（三）对外担保事项

　　截至2019年12月31日止，福建森源公司累计违规对外担保金额为1.79亿元，永安林业公司未对该事项计提与担保责任相关的预计负债。我们无法获取充分、适当的审计证据以确定违规担保责任的承担对永安林业公司财务报表的影响。

　　（四）代理费支出

　　截至2019年12月31日止，福建森源公司存在多起诉讼事项涉及代理费纠纷，2019年度根据诉讼事项确认预计需支付的代理费金额1,519.72万元。我们未能就代理费支出的完整性及依据获取充分、适当的审计证据，也无法确定该事项对永安林业公司财务报表的影响。

　　（五）固定资产

　　福建森源公司2019年度在进行资产清查过程中发现存在部分固定资产产权已经被转移的情形，包括信息化工程和位于青岛的两处房产。被转移的固定资产原值为1,315.21万元，净值为832.84万元。因相关经办人员已经离职，被转移的具体原因和过程不详；同时该子公司并未收到任何转让对价。

　　我们未能就上述固定资产被转移的原因获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对这些被转移的固定资产进行调整，也无法确定应调整的金额。

　　二、关于前期非标事项消除的说明

　　上述前期非标事项全部来自于福建森源公司，针对上述非标事项，公司积极采取措施，消除上述非标事项的影响，具体如下：

　　公司于2020年4月12日及28日分别召开了第八届董事会第三十四次会议及2020年第一次临时股东大会，表决通过了《关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案》。

　　2020年8月7日，公司通过福建省产权交易中心公开挂牌转让全资子公司福建森源公司100%股权。2020年10月15日，宁波嘉林贸易有限公司摘牌取得公司拟转让的上述股权，同日，双方签订了《股权转让合同》。自2020年11月1日起福建森源公司不再纳入公司财务报表合并范围。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司前期非标事项在本期消除的专项说明》[致同专字（2021）第351A014338号],认为随着福建森源公司的处置，前期非标事项已在2020年末消除，前期非标事项对永安林业公司2021年度的财务信息不再产生影响。

　　综上所述，董事会认为前期非标事项已消除，如上述应收账款事项出现侵占公司利益的行为，公司将依法予以追偿，维护公司合法权益。

　　特此说明。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年11月11日

　　股票代码：000663      股票简称：永安林业       编号：2021-085

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于募集资金专项账户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2076 号）核准，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）31,877,394股，发行价格13.05元/股，本次新增股份已于 2015 年12月23日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为416,000,000 元，扣除发行费用20,422,641.51元后，实际募集资金 395,577,358.49元，针对该事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年12 月2日出具了“天健验 [2015]7-146号”《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）、兴业银行股份有限公司永安支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与广发证券及中银国际、国家开发银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、福建森源家具有限公司（原公司子公司，以下简称“森源家具”）与广发证券及中银国际、中国银行股份有限公司南安丰州中行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、广东森源蒙玛家具实业有限公司（原公司孙公司，以下简称“森源蒙玛”）、广发证券及中银国际、中国工商银行股份有限公司东莞市大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　■

　　三、募集资金专户注销情况

　　公司分别于2021年4月29日、2021年6月29日召开第九届董事会第八次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对森源家具大岭山项目进行结项，并终止使用募集资金实施森源家具信息系统升级改造项目，募集资金账户余额和前次用于暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金。

　　森源蒙玛已将中国工商银行东莞市大岭山支行募集资金专户余额用于永久补充公司流动资金。鉴于募集资金专户不再使用，森源蒙玛于2021年11月10日办理了在中国工商银行东莞市大岭山支行开设的募集资金专户(账号为：2010027319200356049)的注销手续，同时公司、森源蒙玛与保荐机构、中国工商银行东莞市大岭山支行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　截至本公告日，上述募集资金专户注销手续已全部办理完毕。

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年11月11日