证券代码：600870          证券简称：*ST厦华       公告编号：临2021-056

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2021年11月10日以电子邮件的形式发出，会议于2021年11月11日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》；

　　为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司（以下简称“华尔顿集团”）拟于2021年12月1日至上市公司2022年年度股东大会决议之日，向本公司及下属子公司提供人民币40,000万元以内的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受关联方提供财务资助可以免于按照关联交易方式进行审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》的签订及其他事项。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　近日，公司财务负责人杨丽珠女士因工作调整的原因，向公司董事会提出辞去财务负责人职务，辞去财务负责人职务之后将另有其他工作安排。

　　为了保证公司日常经营的正常运作，经研究决定，拟聘任许华燕女士为财务负责人（简历附后），任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　经研究决定，公司定于2021年11月29日（星期一）14:30 时在厦门市思明区环岛南路3088号三楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2021年11月11日

　　附：许华燕女士简历

　　许华燕，女，1985年出生，财务管理专业，本科学历，历任厦门三五互联科技股份有限公司财务经理，厦门昌林实业有限公司财务经理。现任厦门晟姆诺贸易有限公司执行董事兼总经理。

　　证券代码：600870　　 证券简称：*ST厦华　 　公告编号：2021-057

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月29日14点30 分

　　召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月29日

　　至2021年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第二十七次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2021年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：是

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2021年11月23日9:00-12:00，13:30-17:00。

　　（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。

　　（四）登记联系方式：

　　电话：（0592）5510275

　　传真：（0592）5510262

　　联系人：刘智娟

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门华侨电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600870           证券简称：*ST厦华         公告编号：临2021-058

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●接受财务资助事项：本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿（福建）集团有限责任公司（以下简称“华尔顿集团”）拟于2021年12月1日至上市公司2022年年度股东大会决议之日，向本公司及下属子公司提供人民币4亿元以内的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

　　●本次财务资助涉及的相关议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

　　一、接受财务资助事项概述：

　　为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿集团拟于2021年12月1日至上市公司2022年年度股东大会决议之日，向本公司及下属子公司提供人民币4亿元以内的财务资助，该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用，实际金额以届时到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

　　二、提供财务资助方介绍

　　公司名称：华尔顿（福建）集团有限责任公司

　　法定代表人：陈诗毅

　　注册资本：10000万元人民币

　　主营业务：对房地产业、酒店业的投资；房地产开发；销售：钢材、建筑材料、建筑机械、五金电料、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：厦门市思明区环岛南路3088号318-1室

　　与上市公司的关联关系：本公司董事长陈诗毅先生控制的企业。

　　三、财务资助的主要内容和履约安排

　　（一）合同主体：

　　甲方：华尔顿（福建）集团有限责任公司；

　　乙方：厦门华侨电子股份有限公司。

　　（二）合同主要条款：

　　1、自2021年12月1日至乙方2022年年度股东大会决议之日，甲方向乙方及下属子公司提供4亿元以内的资金支持，乙方及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

　　2、乙方及下属子公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用资金，实际使用金额以届时到账金额为准。

　　3、甲方提供的资金，仅用于乙方及下属子公司的日常经营和资金周转，未经甲方同意，乙方及下属子公司不得改变资金用途。

　　4、甲方向乙方及下属子公司提供的财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　华尔顿集团为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供的财务资助利率水平不高于同期贷款市场报价利率水平，对公司的发展提供了有力的支持，符合公司和全体股东的利益。同时，通过此次财务资助，缓解了公司流动资金紧张问题，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。

　　五、该财务资助事项应当履行的审议程序

　　2021年11月11日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》。

　　公司独立董事发表了独立意见如下：

　　公司及下属子公司接受公司董事长陈诗毅先生控制的企业华尔顿集团财务资助，可缓解公司流动资金紧张问题，满足公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。华尔顿集团向公司提供财务资助，公司无须提供相应抵押或担保，对公司的发展提供了有力的支持，符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要；不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、其他

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受关联方财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。该事项尚需提交股东大会批准。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2021年11月11日