证券代码:002455             证券简称:百川股份             公告编号:2021—083

　　债券代码:128093             债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2021年11月10日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年11月5日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

　　具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2021-085）。

　　独立董事就此发表了独立意见，详见2021年11月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》

　　具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-086）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于南通百川新材料有限公司增资的议案》

　　具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于南通百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-087）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》

　　具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-088）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知见2021年11月11日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份         公告编号:2021—084

　　债券代码:128093          债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2021年11月10日在公司会议室召开。会议通知已于2021年11月5日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

　　一、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

　　同意公司对江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）增资，本次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新能源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资金的需求，对海基新能源未来的发展将产生积极影响。

　　具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2021-085）。

　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

　　2021年11月10日

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份         公告编号:2021—085

　　债券代码:128093          债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司关于

　　江苏海基新能源股份有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易情况

　　2021年11月10日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）相关股东在江阴共同签署了《关于江苏海基新能源股份有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），拟将海基新能源的注册资本由7.5亿元增加至9.5亿元，本次增资可以进一步增强海基新能源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资金的需求，对海基新能源的未来发展将产生积极影响。

　　（二）关联关系说明

　　无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“时代百川”）是公司的参股公司，公司持股比例为24.00%，时代百川本次未参与增资，除时代百川外，《增资协议》的其他签署方与公司不存在关联关系。

　　经查询，海基新能源及交易各方不属于失信被执行人。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

　　本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　时代百川的基本情况如下：

　　统一社会信用代码：91320200MA1MEXTR05

　　名 称：无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）

　　类 型：有限合伙企业

　　主要经营场所：江阴市云亭街道绮山松桥雅园 9 号 201 室

　　执行事务合伙人：无锡恒大百川投资管理有限公司（委派代表：许国强）

　　成立日期：2016 年 01 年 28 日

　　合伙期限：2016 年 01 月 28 日至 2023 年 01 月 26 日

　　经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　时代百川最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）海基新能源的基本情况

　　统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

　　名 称：江苏海基新能源股份有限公司

　　类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：余峰

　　注册资本：75000万元整

　　成立日期：2016年04月19日

　　营业期限：2016年04月19日至******

　　住 所：江阴市云亭街道建设路55号

　　经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　海基新能源（合并财务报表）最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　(二)本次增资前后，海基新能源的股权结构

　　■

　　本次增资以现金方式出资认缴，公司以自有资金出资，本次增资后，海基新能源注册资本由7.5亿元变更为9.5亿元，公司直接持股比例为31.58%，间接持股比例为1.74%，合计持股比例为33.32%，公司持有海基新能源股份状况如下图：

　　■

　　四、《增资协议》主要内容（注:《增资协议》中“公司”均为海基新能源）

　　甲方：江苏海基新能源股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

　　乙方1：江苏百川高科新材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：9132020073957247X1

　　乙方2：徐卫

　　身份证号：3202191971******12

　　乙方3：无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)

　　统一社会信用代码：91320200MA1MEXTR05

　　乙方4：赵国良

　　身份证号：3202211960******7X

　　乙方5：夏明芳

　　身份证号：3202191949******18

　　乙方6：沈建林

　　身份证号：3202191964******7X

　　乙方7：江阴汇成技术管理企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91320281MA1TB96D43

　　乙方8：任元林

　　身份证号：3202191953******10

　　乙方9：钱晓峰

　　身份证号：3202041966******19

　　乙方10：印忠虎

　　身份证号：3202191962******19

　　乙方11：张树防

　　身份证号：1302031961******12

　　乙方12：吴卫明

　　身份证号：3202191964******70

　　乙方13：孔霞凤

　　身份证号：3202191964******44

　　乙方14：余峰

　　身份证号：3309021984******96

　　（一）增资基本情况

　　乙方1、乙方2、乙方4、乙方5、乙方6、乙方8、乙方9、乙方10、乙方11、乙方12、乙方13、乙方14（下称“认购方”）以1元/股的价格，认缴甲方新增股本20,000万股，具体认购明细如下：

　　■

　　（二）出资方式及缴付期限

　　1、认购方均以现金方式出资，在本协议签署生效之日起3个月内分批完成全部实缴，每次实缴的具体时间期限以甲方发出的书面缴款通知为准，甲方每次要求实缴出资的，应当至少提前7天按照本协议约定的通知方式发出缴款通知，认购方按照缴款通知要求的时间进行实缴出资。

　　2、任何一方延迟缴纳出资的，应当按照延迟金额的3％。/日向甲方支付违约金，延迟期限超过7天的，甲方有权以书面方式通知延期出资方，其延期出资部分丧失根据本协议对公司进行出资的权利，其未出资部分可由其他股东优先认购并享有相关股东权利。

　　（三）公司治理结构

　　1、公司董事会由7名董事组成，由公司股东大会选举产生，董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期3年，可连选连任。

　　2、公司监事会由3名监事组成，2名股东代表监事，1名职工代表监事。股东代表监事由公司股东大会选举产生，监事会设监事会主席1名，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。监事任期3年，可连选连任。

　　3、公司董事候选人的提名采取以下方式：

　　单独持有或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东有权提名董事候选人，其中乙方1有权提名4名、其余股东有权提名3名。

　　4、公司监事候选人的提名采取以下方式：

　　单独持有或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东有权提名股东代表监事，其中乙方1有权提名1名、乙方3有权提名1名。

　　五、本次交易对公司的影响

　　海基新能源本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次增资事项完成后，海基新能源注册资本将由7.5亿元增加至9.5亿元，可以进一步增强资金实力，有利于扩大锂电项目产能规模，满足未来发展对资金的需求，对未来发展将产生积极影响。

　　六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，公司与时代百川未发生关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本 次关联交易提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。

　　经公司第五届董事会第二十七次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了以下独立意见：本次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新能源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资金的需求，对海基新能源的未来发展将产生积极影响。本次增资不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《章程》等相关规定，我们一致同意公司对海基新能源增资。

　　八、监事会意见

　　公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事一致同意公司对海基新能源增资，本次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新能源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资金的需求，对海基新能源未来的发展将产生积极影响。

　　九、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次对海基新能源增资的事项已经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，表决程序合规、合法。本保荐机构对公司本次增资及关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　5、关于江苏海基新能源股份有限公司的增资协议；

　　6、中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司关于江苏海基新能源股份有限公司增资的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　证券代码:002455               证券简称:百川股份               公告编号:2021—086

　　债券代码:128093               债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于江苏海基新能源股份有限公司

　　对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资项目名称

　　年产2GWh锂离子电池及电池组（以下简称“本项目”）。

　　2、投资项目实施主体

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）。

　　3、投资金额

　　本项目总投资47,446万元(含铺底流动资金11,175万元)，资金来源于海基新能源自筹资金。

　　4、特别风险提示

　　本项目尚需经过相关主管部门审批，项目的实施存在不能获得相关主管部门批准的风险。

　　因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响，本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

　　一、本次对外投资概述

　　1、本项目的基本情况

　　（1）项目名称：年产2GWh锂离子电池及电池组

　　（2）建设地点：江阴市云亭街道建设路55号

　　（3）建设单位：江苏海基新能源股份有限公司

　　（4）建设周期：项目拟定建设期10个月

　　（5）预计效益和投资回收期

　　本项目年税后利润8,337万元，投资回收期（税后）3.45年（含建设期），项目盈亏平衡点为62.8%，本项目能较快回收投资，有较强的抗风险能力。

　　3、董事会审议情况

　　2021年11月10日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、实施主体介绍

　　本项目的实施主体为公司并表范围内的子公司海基新能源，截止目前，公司直接持股比例为30.07%，间接持股比例为2.20%，合计持股比例为32.27%，具体信息如下：

　　统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

　　名 称：江苏海基新能源股份有限公司

　　类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：余峰

　　注册资本：75000万元整

　　成立日期：2016年04月19日

　　营业期限：2016年04月19日至******

　　住 所：江阴市云亭街道建设路55号

　　经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资可以抓住新能源快速发展的契机，扩充海基新能源产能，提升市场份额，实现公司整体规模的快速扩张，可以进一步提高公司市场竞争力、抗风险能力，对公司未来的发展将产生积极影响，符合公司未来发展战略规划。

　　本次对外投资的资金来源为海基新能源自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对海基新能源相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

　　四、其他

　　本次对外投资公告披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份          公告编号:2021—087

　　债券代码:128093          债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于南通百川新材料有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 增资事项概述

　　（一）增资事项的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2576号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下称“公司”）， 于2020年1月3日公开发行了520.00万张可转换公司债券，共募集资金人民币520,000,000.00元，扣除发行费用12,262,000.00元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税694,075.47元，发行募集资金的净额为508,432,075.47元。由于可转债募投项目系通过南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川”）的子公司宁夏百川新材料有限公司实施，募集资金由公司打入南通百川资金监管账户，形成往来账，为优化资产负债结构，公司拟将所持南通百川5.08亿元的债权及自有资金0.12亿元，合计5.2亿元向南通百川进行增资。本次增资完成后，南通百川的注册资本将由6.8亿元变更为12亿元。

　　(二) 董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于南通百川新材料有限公司增资的议案》，会议表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本事项需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、南通百川的的基本情况

　　统一社会信用代码：913206827986239190

　　名 称：南通百川新材料有限公司

　　类 型：有限责任公司（法人独资）

　　住 所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号

　　法定代表人：蒋国强

　　注册资本：68000万元整

　　成立日期：2007年02月09 日

　　营业期限：2007年02月09 日至2027年02月08日

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次增资前，南通百川注册资本6.8亿元，公司拥有南通百川100%股权，南通百川是公司全资子公司。本次增资后，南通百川注册资本为12亿元，公司拥有南通百川100%股权，南通百川仍是公司全资子公司。

　　南通百川最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　南通百川信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　南通百川本次增资事项符合公司未来发展战略规划，有助于优化南通百川的资产负债结构，可满足南通百川未来经营发展对资本的需求，增强南通百川的资本实力。

　　本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对南通百川相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

　　四、其他

　　本次增资事项尚需经股东大会审议通过后实施。

　　公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　证券代码:002455        证券简称:百川股份              公告编号:2021—088

　　债券代码:128093              债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于宁夏百川新材料有限公司

　　对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资项目名称

　　年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目（以下简称“本项目”），本项目建成后将新增1.5万吨石墨负极材料产能和1万吨石墨化产能。

　　2、投资项目实施主体

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）。

　　3、投资金额

　　本项目总投资28,313.20万元（含铺底流动资金3,014.20万元），资金来源于宁夏百川新材料自筹资金。

　　4、特别风险提示

　　因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响，本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

　　一、本次对外投资概述

　　1、本项目的基本情况

　　（1）项目名称：年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目

　　（2）建设地点：宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地

　　（3）建设单位：宁夏百川新材料有限公司

　　（4）建设周期：项目建设期1年

　　（5）预计效益和投资回收期

　　本项目达产期年均净利润为14,755.71万元，本项目所得税后投资回收期(不含建设期)为2.54年，表明本项目能较快回收投资。本项目盈亏平衡点为37.61%，说明本项目有较好的抗风险能力。

　　3、董事会审议情况

　　2021年11月10日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、实施主体介绍

　　本项目的实施主体为公司并表范围内的孙公司宁夏百川新材料有限公司，具体信息如下：

　　统一社会信用代码：91641200MA77437D73

　　名 称：宁夏百川新材料有限公司

　　类 型：其他有限责任公司

　　法定代表人：蒋国强

　　注册资本：壹拾贰亿玖仟万圆整

　　成立日期：2018年07月24日

　　营业期限：长期

　　住 所：宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧

　　经营范围：电池梯次及电池材料的回收利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（危险化学品除外）的技术研究、生产和销售；化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资符合公司未来发展战略规划，可以延长新能源产业链，扩充产能规模，为公司创造新的利润增长点，可以进一步提高公司市场竞争力、抗风险能力，对公司未来的发展将产生积极影响。

　　本次对外投资的资金来源为宁夏百川新材料自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对孙公司相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

　　四、其他

　　本次对外投资公告披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份         公告编号:2021—089

　　债券代码:128093          债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）下午14：00。

　　②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年11月24日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年11月24日（星期三），截止2021年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

　　2、《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》

　　3、《关于南通百川新材料有限公司增资的议案》

　　4、《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》

　　上述议案已经公司2021年11月10日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2021年11月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；上述议案属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2021年11月26日,9:00—11:00、13:30—16:00

　　3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

　　4．登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2021年11月26日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　5．会议联系方式：

　　会议联系人：缪斌、钱志华

　　联系电话：0510-81629928

　　传 真：0510-86013255

　　通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

　　邮 编：214422

　　6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2021年11月10日

　　附件一：股东参会登记表

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　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362455。

　　2.投票简称：百川投票。

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

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　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

　　委托人（签章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：              受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　年    月    日

　　注：授权委托书复印件有效；

　　委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。