证券代码：600850        证券简称：电科数字   公告编号：临2021-071

　　中电科数字技术股份有限公司

　　关于公司第二期股票期权激励计划

　　内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

　　公司于2021年3月19日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在本次激励计划草案首次披露前六个月（即2020年9月20日至2021年3月19日）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了书面的查询证明。

　　二、内幕信息知情人买卖公司股票情况的说明

　　根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，内幕信息知情人在自查期间无买卖公司股票的情况。

　　三、结论

　　经核查，在本次激励计划草案首次披露前6个月内，公司未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖或泄露本次激励计划有关内幕信息的行为。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：600850        证券简称：电科数字   公告编号：临2021-069

　　中电科数字技术股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王翎翎女士、朱群峰先生的书面辞职报告。

　　王翎翎女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务。朱群峰先生因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王翎翎女士、朱群峰先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相关程序选举新任董事。

　　王翎翎女士、朱群峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王翎翎女士、朱群峰先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月九日

　　证券代码：600850   证券简称：电科数字     公告编号：2021-070

　　中电科数字技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅2

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长江波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事吴振锋先生、张宏先生、韦俊先生、王方华先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事朱育清先生、江经亮先生、张洁女士因公务未能出席会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5、关于选举董事的议案-独立董事

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、审议通过的上述议案1、2、3、4为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、 审议通过的上述议案1、2、3、4为涉及关联股东回避表决的议案，本次股权登记日登记在册的拟作为本次股票期权激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已经回避表决。

　　3、 独立董事公开征集投票权情况：公司于2021年10月22日披露《中电科数字技术股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临2021-065），公司独立董事钱志昂先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集投票权，征集时间为2021年11月2日至2021年11月4日（上午09:00-11：30，下午13:30-16:00）。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：杨婧、陈敬宇

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中电科数字技术股份有限公司

　　2021年11月9日