特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2021年11月11日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　■

　　二、取消原因

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第二届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于对外投资暨取得矿业权的议案》、《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》和《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年11月11日召开公司2021年度第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年10月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于公司调整收购光成建材100%股权的对外投资暨取得矿业权事项的资金来源，调整后全部由公司以自有资金完成，收购事项的其他安排仍按原计划推进；鉴于公司不使用变更后的募集资金作为收购光成建材100%股权的资金来源，公司董事会决定取消《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》，同时取消原定于2021年11月11日召开的2021年第二次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司董事会将基于实际经营所需，经审慎考虑并详细论证后决定相关事项，并及时披露后续进展情况。

　　对本次取消临时股东大会对投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者的理解与支持。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司董事会

　　2021年11月9日