本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有出现否决、增加、变更议案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　二、 会议召开情况

　　1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会

　　2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年11月8日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：2021年11月8日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2021年11月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议主持人：赖旭日

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、 会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人：共计4人，代表股份215,916,203股，占上市公司总股份的28.6997%。本次会议由董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议 （含远程视频方式）。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,779,678股，占上市公司总股份的0.3695%。通过网络投票的股东3人，代表股份213,136,525股，占上市公司总股份的28.3303%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,800,678股，占上市公司总股份的0.3723%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,779,678股，占上市公司总股份的0.3695%。通过网络投票的股东2人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0028%。

　　四、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行表决，审议表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于对公司募投项目土地进行处置的议案》，投票表决情况如下：

　　同意215,916,203股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：同意2,800,678股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于终止公司募集资金投资项目并将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，投票表决情况如下：

　　同意215,916,203股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：同意2,800,678股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、见证律师姓名：胡翔宇、冯春晓

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《四川升达林业产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十一月八日