股票简称：广州发展           股票代码：600098      临2021-092号

　　企业债券简称：G17发展1             企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02  公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2021年11月3日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2021年11月8日以现场会议方式召开第八届董事会第三十七次会议，应到会董事8名，实际到会董事6名，张龙董事委托李光董事、杨德明独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由副董事长、总经理吴旭先生主持，形成以下决议：

　　一、《关于选举公司第八届董事会董事长的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。

　　经表决，公司全体董事一致同意选举蔡瑞雄董事为公司第八届董事会董事长。

　　二、《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。

　　为完善公司治理结构，根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，结合公司经营决策需要，同意补选蔡瑞雄董事长为第八届董事会战略管理委员会委员及召集人、审计委员会委员以及提名委员会委员。补选完成后各专门委员会成员组成名单具体如下：

　　（一）战略管理委员会：由董事长蔡瑞雄先生、董事张龙先生、独立董事马晓茜先生担任战略管理委员会委员，其中蔡瑞雄先生担任召集人。

　　（二）预算管理委员会：由副董事长吴旭先生、独立董事谢康先生、独立董事杨德明先生担任预算管理委员会委员，其中吴旭先生担任召集人。

　　（三）审计委员会：由独立董事杨德明先生、董事长蔡瑞雄先生、独立董事曾萍先生担任审计委员会委员，其中杨德明先生担任召集人。

　　（四）提名委员会：由独立董事曾萍先生、董事长蔡瑞雄先生、独立董事马晓茜先生担任提名委员会委员，其中曾萍先生担任召集人。

　　（五）薪酬与考核委员会：由独立董事谢康先生、独立董事曾萍先生、独立董事杨德明先生担任薪酬与考核委员会委员，其中谢康先生担任召集人。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月9日

　　股票简称：广州发展           股票代码：600098      临2021-093号

　　企业债券简称：G17发展1              企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02   公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司关于

　　非公开发行股票申请获得中国证监会

　　核准批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475号），批复的主要内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过817,858,967股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次非公开发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：

　　1、发行人：广州发展集团股份有限公司

　　联系电话：020-37850968

　　电子邮箱：600098@gdg.com.cn

　　2、保荐机构：中信建投证券股份有限公司

　　联系电话：010-85130436

　　电子邮箱：huangyuan@csc.com.cn

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司

　　2021年11月9日