本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2021年11月5日14:30
网络投票的时间：2021年11月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月5日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月5日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼
3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长宋黎定先生
6、会议通知情况：公司董事会于2021年10月20日、2021年10月23日、2021年11月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第七十次会议决议公告》（2021-099号）、《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知（更正后）》（2021-103号）、《关于召开2021年度第三次临时股东大会的提示性公告》（2021-108号）、公告了2021年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席情况
参加公司2021年度第三次临时股东大会的股东及股东代理人共91人，所持有表决权的股份总数为1,293,731,450股，占公司有表决权总股份44.024%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共4人，其所持有有效表决权的股份总数为1,218,154,933股，占公司有效表决权总股份的41.452%；通过网络投票的股东及股东代理人共87人，其所持有有效表决权的股份总数为75,576,517股，占公司有效表决权总股份的2.572%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：
审议特别决议议案
1、关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
同意1,293,348,685股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.970%；反对382,765股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.030%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意77,870,138股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.511%；反对382,765股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.489%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
2、关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案
同意1,293,348,685股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.970%；反对382,765股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.030%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意77,870,138股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.511%；反对382,765股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.489%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
3、关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至创业板上市的预案
同意1,292,321,885股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.891%；反对1,409,565股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.109%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意76,843,338股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.199%；反对1,409,565股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.801%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
4、关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
同意1,292,322,485股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.891%；反对1,408,965股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.109%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意76,843,938股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.199%；反对1,408,965股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.801%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
5、关于分拆所属子公司长城信息股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
同意1,292,321,885股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.891%；反对1,409,565股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.109%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意76,843,338股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.199%；反对1,409,565股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.801%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
同意1,293,363,085股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.972%；反对368,365股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.028%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意77,884,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.529%；反对368,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.471%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
7、关于长城信息股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
同意1,293,363,085股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.972%；反对368,365股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.028%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意77,884,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.529%；反对368,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.471%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
8、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
同意1,293,348,085股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.970%；反对383,365股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.030%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意77,869,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.510%；反对383,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.490%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
9、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
同意1,293,348,085股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.970%；反对383,365股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.030%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意77,869,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.510%；反对383,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.490%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案
同意1,293,348,085股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.970%；反对383,365股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.030%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：同意77,869,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.510%；反对383,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.490%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所赫敏律师、万利民律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2021年度第三次临时股东大会通知公告；
2、公司2021年度第三次临时股东大会提示性公告；
3、公司2021年度第三次临时股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二O二一年十一月六日
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