证券代码：600859         证券简称：王府井    编号：临2021－078

　　王府井集团股份有限公司关于变更

　　注册资本暨修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。

　　公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准。公司于2021年10月28日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的流通股201,237,671股，限售流通股103,360股。本次合并涉及的换股完成后，公司股份总数由776,250,350股增加至977,591,381股。

　　根据上述情况，公司注册资本由776,250,350元增加至977,591,381元，并对《公司章程》有关内容进行如下修改：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提请2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年11月6日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井         编号：临2021－079

　　王府井集团股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2021年10月26日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021年11月5日以现场召开方式在本公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张冬梅女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过关于调整监事的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　因工作变动，王京女士不再担任公司监事，提名王丽娟女士为公司第十届监事会监事候选人，任期与现第十届监事会一致。提请2021年第一次临时股东大会选举。王丽娟女士简历附后。

　　监事会对王京女士在任期内的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年11月6日

　　附：王丽娟女士简历：

　　王丽娟，女，1975年 11 月出生，管理学学士、应用会计与金融理学硕士，高级会计师，历任北京首都旅游股份有限公司审计部副经理，世纪证券有限责任公司财务资金部总经理、稽核审计部总经理，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）投资发展部分析师、总经理助理，现任首旅集团战略发展与投资中心副总经理。

　　证券代码：600859    证券简称：王府井     公告编号：临2021-080

　　王府井集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月22日 14点00分

　　召开地点：本公司十一层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月22日

　　至2021年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于2021年11月6日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第2项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

　　2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

　　3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。

　　4、登记时间及地点

　　登记时间：2021年11月18日（星期四）上午9:30--12:00下午13:30--17:30股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　登记地点：北京市王府井大街253号王府井大厦11层

　　六、 其他事项

　　现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　联 系 人：王健、岳继鹏、金静、连慧青

　　联系电话： 010-65125960

　　传    真： 010-65133133

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　王府井集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。