证券代码：688116     证券简称：天奈科技     公告编号：2021-079

　　江苏天奈科技股份有限公司关于向不特定

　　对象发行可转换公司债券募集说明书

　　（注册稿）修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2021年10月20日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第77次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　根据项目进展和公司2021年第三季度财务数据，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，主要修订为更新2021年第三季度财务数据等，并形成了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。

　　《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2021年11月4日

　　证券代码：688116     证券简称：天奈科技     公告编号：2021-080

　　江苏天奈科技股份有限公司关于向

　　不特定对象发行可转换公司债券问询函回复

　　财务数据更新的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年10月20日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第77次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　根据项目进展和公司2021年第三季度财务数据，针对《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函》（以下简称“二轮审核问询函”），公司按照相关要求会同相关中介机构对上述审核问询函回复报告和二轮审核问询函回复报告进行了修订和完善，并将财务数据更新至2021年三季度财务数据，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件审核问询函的回复报告（修订稿）（2021年三季度财务数据更新）》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）（2021年三季度财务数据更新）》。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2021年11月4日