证券代码：000596、200596     证券简称：古井贡酒、古井贡B     公告编号：2021-035

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2021年10月29日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年第三季度报告》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任朱家峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第九次会议决议；

　　2.独立董事的相关独立意见。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十月三十日

　　证券代码：000596、200596     证券简称：古井贡酒、古井贡B     公告编号：2021-036

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱家峰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　朱家峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，朱家峰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次公司聘任董事会秘书的事项发表了独立意见。

　　朱家峰先生联系方式如下：

　　联系电话：0558-5712231； 传真：0558-5710099；

　　联系地址：安徽省亳州市古井镇；

　　邮箱：gjzqb@gujing.com.cn。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　附件：朱家峰先生个人简历

　　朱家峰，男，1977年8月出生，中共党员，高级会计师，大专学历。现任公司总经理助理、副总会计师、董事会秘书、财务管理中心总监。历任公司财务管理中心经理、副总监。

　　朱家峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。