本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）核准，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”）于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股），发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了安永华明（2018）验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、中国银行古北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。募集资金专用账户的账号为：

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　　公司在募集资金实际使用过程中，严格执行《三方监管协议》的规定，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用，未发生违反《三方监管协议》的情况。

　　三、募集资金专户销户情况

　　截至2021年10月29日，募集资金对约定募投项目的投入已全部完成，鉴于募集资金已经使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用，公司已于2021年10月29日注销了募集资金专户，并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息15,160,175.17元（低于募集资金净额的5%）转出用于补充流动资金。上述募集资金专用账户注销后，公司与安信证券、中国银行古北支行签订的《三方监管协议》相应终止。

　　特此公告

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日