证券代码：002334           股票简称：英威腾        公告编号：2021-095

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及会议资料已于2021年10月25日向全体董事发出。会议于2021年10月29日（星期五）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司之间吸收合并的议案》

　　本议案为关联交易事项，关联董事黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于控股子公司之间吸收合并的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾        公告编号：2021-096

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于控股子公司之间吸收合并的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动技术公司”）拟吸收合并控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（以下简称“充电技术公司”）。吸收合并后，驱动技术公司作为合并方存续经营，充电技术公司作为被合并方将依法注销。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2021年10月29日召开第六届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司之间吸收合并的议案》，关联董事黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、合并双方基本情况

　　1、合并方基本情况

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）最近一年又一期的主要财务数据

　　■

　　2、被合并方基本情况

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）股权结构

　　■

　　（3）最近一年又一期的主要财务数据

　　■

　　三、吸收合并方案

　　1、驱动技术公司通过吸收合并方式合并充电技术公司全部资产、负债、权益、人员及业务等，合并完成后，驱动技术公司存续经营，充电技术公司注销。

　　2、吸收合并完成后，充电技术公司所有的资产、负债、权益及业务由驱动技术公司继承。

　　3、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　4、公司董事会授权管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于拟签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等手续。

　　四、吸收合并的目的及对公司的影响

　　1、吸收合并目的

　　随着“十四五”规划的出台，新能源汽车的长期战略定位得到了进一步明确；在国家“2030年碳排放达峰、2060年实现净零排放”的愿景下，新能源汽车行业前景可期。公司本着谋求经营管理的协同效应，实现管理资源的融合，提高管理资源的利用效率，降低综合管理成本为目的，本次吸收合并可以集中优势资源，深耕行业应用，健全和完善市场拓展体系；集中优势力量，提升研发实力，发挥关键技术储备优势，力推性能可靠的前沿产品、及时响应的服务体系，提升新能源汽车行业核心部件解决方案和服务供应商竞争力。

　　2、对公司的影响

　　驱动技术公司和充电技术公司为公司控股子公司，其财务报表已纳入合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的正常经营生产和财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可：我们认为本次关联交易有利于提高公司在新能源汽车业务的管理效能，降低综合管理成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。

　　独立意见：本次关联交易不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。在审议该事项时，关联董事已回避表决，非关联董事表决一致同意上述关联事项，会议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于控股子公司之间合并事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾        公告编号：2021-097

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2021年10月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司少数股东股权的议案》，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　公司拟以总价人民币3,000万元（等值的美元）受让控股子公司上海英威腾工业技术有限公司（以下简称“上海英威腾”）股东君纬有限公司（以下简称“君纬公司”）持有的上海英威腾20%的股份，以总价人民币3,135,001元受让上海英威腾股东上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海英御”）持有的上海英威腾15%的股份。本次交易完成之后，公司持有上海英威腾100%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　君纬公司、上海英御与公司不存在关联关系，本次受让股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　1、君纬有限公司基本情况

　　■

　　2、上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）

　　■

　　三、投资标的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　■

　　2、标的公司最近一年又一期的主要财务数据

　　■

　　3、本次交易前后标的公司股权结构

　　■

　　4、本次交易标的为君纬公司持有的上海英威腾20%的股权、上海英御持有的上海英威腾15%的股权，交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　5、交易标的定价情况

　　北京中林资产评估有限公司以2021年7月31日为基准日对上海英威腾股东全部权益价值的评估结果为15,044.40万元（资产评估报告：中林评字【2021】396号）。

　　经公司与君纬公司、上海英御各方协商确定，君纬公司持有的上海英威腾20%的股权交易对价为人民币3,000万元（等值的美元），上海英御持有的上海英威腾15%的股权交易对价为人民币3,135,001元。

　　四、协议主要内容

　　1、君纬公司同意以人民币3,000万元（等值的美元）将所持有的上海英威腾工业技术有限公司20%的股权转让给深圳市英威腾电气股份有限公司。自协议生效且满足协议约定要求后5个工作日内，公司须将协议约定的款项支付到君纬公司指定的银行账户。

　　2、上海英御系上海英威腾员工持股平台，其同意以交易总额人民币3,135,001元的价格将其所持有的上海英威腾工业技术有限公司15%的股权转让给深圳市英威腾电气股份有限公司。自协议生效且满足协议约定要求后15个工作日内，公司须将股权转让款支付到上海英御指定的银行账户。

　　3、本次交易资金来源全部为公司自有资金。

　　五、目的及存在的风险和对公司的影响

　　本次拟受让控股子公司上海英威腾少数股东股权目的在于提高公司管控效能，促进公司业务协同发展，进一步完善和加强工业自动化整体解决方案核心竞争力的战略布局。有利于公司整合资源，进一步加强对子公司的经营管控，提高整体经营效率，促进公司业务协同发展，为公司各业务板块的高效协同提供基础。上海英威腾的业务开展受公司管理能力、技术水平、行业发展情况等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、其他事项安排

　　公司董事会授权管理层办理与本次受让股权交易相关的一切事宜，包括但不限于拟签署相关协议、支付股权转让款、上海英威腾公司治理结构调整、工商变更等手续。

　　七、备查文件

　　1、深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、股权转让协议；

　　4、《深圳市英威腾电气股份有限公司拟股权收购所涉及的上海英威腾工业技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》中林评字【2021】396号）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2021年10月29日