证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份       公告编号：2021-050

　　鞍钢股份有限公司

　　关于监事辞任的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月29日收到公司监事会主席穆铁健先生的书面辞职报告。由于到龄退休，穆先生向公司监事会请求辞去监事会主席和监事职务。

　　由于穆先生的辞任将会导致公司监事会不足三人，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，穆先生的辞任将自公司股东大会选举产生新的股东代表监事后生效，在此之前，穆先生仍将履行其公司监事会相应职务职责。辞任生效后，穆先生将不在公司及控股子公司任职。

　　穆先生已确认，其与公司、公司董事会、监事会及监事会其他成员之间无任何意见分歧，亦不存在任何与辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。截至本公告日，穆先生未持有公司股票。

　　公司监事会谨此向穆先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。

　　鞍钢股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000898           证券简称：鞍钢股份            公告编号：2021-051

　　鞍钢股份有限公司

　　第八届第五十次董事会决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五十次董事会于2021年10月29日以通讯形式召开。公司现有董事8人，出席会议董事8人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《鞍钢股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　《鞍钢股份有限公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于修订〈鞍钢股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司修订了《鞍钢股份有限公司信息披露管理制度》。修订后名称变更为《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》。

　　修订后的《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》刊登于2021年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于召开鞍钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年11月26日召开2021年第二次临时股东大会。

　　《鞍钢股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于2021年10月30日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-052

　　鞍钢股份有限公司

　　第八届第十八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十八次监事会于2021年10月29日以通讯形式召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《鞍钢股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　监事会对公司2021年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《鞍钢股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于提名刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　提名刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会批准之日起至第八届监事会届满为止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　股东代表监事候选人简历见附件。

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　刘明先生简历：

　　刘明先生，出生于1973年2月，中国国籍，无境外居留权，现任鞍钢集团有限公司法律合规部总经理，高级政工师。刘先生毕业于辽宁省委党校工商管理专业，研究生学历。刘先生于1993年进入鞍钢工作，曾任鞍钢集团有限公司纪委（监察部）纪检监察室主任、纪委常委、鞍钢实业集团有限公司纪委书记、监事会主席、鞍钢集团众元产业发展有限公司纪委书记、监事会主席等职务。

　　刘先生目前未持有本公司股票，除上述披露情况外，刘先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份       公告编号：2021-054

　　鞍钢股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2021年第二次临时股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　2021年10月29日，公司第八届第五十次董事会批准公司于2021年11月26日召开2021年第二次临时股东大会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：2021年11月26日14：00时整。

　　网络投票时间为：2021年11月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-15:00。

　　5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2021年11月22日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

　　于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书（授权委托书样式见附件1）及本人身份证。需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东将不接受其他股东委托投票。

　　8. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）。

　　二、会议审议事项

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　议案1. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021年度）》。

　　议案2. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议（2022-2024年度）》。

　　议案3. 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应协议（2022-2024年度）》。

　　议案4. 审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2022-2024年度）》。

　　议案5. 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的《供应链金融服务框架协议（2022-2024年度）》。

　　议案6. 选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事。

　　以特别决议案方式审议如下事项：

　　议案7. 审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》。

　　议案8. 审议批准《关于公开发行公司债券的议案》。

　　议案9. 审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》。

　　上述议案中议案1、2、3、4、5为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　上述议案的具体内容见 2021年8月28日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第四十七次董事会决议公告》，2021年10月12日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第四十八次董事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于调整2021年度部分日常关联交易项目上限额度的公告》、《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2022-2024年度）〉的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署〈供应链金融服务框架协议（2022-2024年度）〉关联交易公告》，2021年10月30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第十八次监事会决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。

　　法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。

　　2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

　　3.登记时间：2021年11月23-24日（9：00-12：00，13：00-16：00）

　　4.会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。

　　5.会务联系人：高红宇

　　电话号码：(0412)-8417273

　　传真号码：(0412)-6727772

　　电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn

　　联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

　　邮编：114021

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件2。

　　六、备查文件

　　1. 鞍钢股份有限公司第八届第五十次董事会决议。

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托  ***  先生/女士出席鞍钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　■

　　特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法人盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：       股份性质：

　　受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：     委托书有效期：

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为“鞍钢投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次会议无累积投票提案。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。