证券代码：600372   证券简称：中航电子

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司公开发行可转换公司债券募投项目均已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将截至2021年9月30日的节余募集资金7,510.43万元及2021年9月30日至销户之日产生的利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于满足日常生产经营中的营运资金需求。在项目尾款和质保金支付结束且节余募集资金及利息净收入转入公司自有资金账户后，所有募集资金专项账户将不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中航航空电子系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■■

　　公司负责人：于卓主管会计工作负责人：张力会计机构负责人：张力

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　司负责人：于卓主管会计工作负责人：张力会计机构负责人：张力

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：于卓主管会计工作负责人：张力会计机构负责人：张力

　　(三)

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：600372                   股票简称：中航电子         编号：临2021-032

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　■

　　一、本次增资概述

　　为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用三方面的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力，中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“中航电子”或“公司”)根据各子公司资产负债率及带息负债总额的情况，拟以现金5.9亿元对8家全资子公司进行增资。各子公司增资金额及增资完成后注册资本如下（以工商登记为准）：

　　■

　　本次增资事项已经公司第七届董事会2021年度第六次会议（临时）审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议；本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）上海航空电器有限公司

　　1、成立时间：1982年4月28日

　　2、注册地址：上海市闵行区中春路6629号

　　3、注册资本：53,000万元

　　4、法定代表人：蒲毅

　　5、经营范围：航空、船舶、特种车辆、航天等领域内的照明系统、集中告警系统及近地告警系统、驾驶舱操控板组件及调光系统、分布式配电系统、电器控制装置系列的设计开发、生产、销售和服务;激光显示设备、虚拟现实类设备及软件、投影类设备、座舱仿真系统、视景仿真系统、机场应急助航灯光车及探照灯车的研发、设计、生产、销售,航空器部件维修,电子产品、机电设备及配件、电子电器、低压电器、工量模具、汽车摩托车零部件、液压件的销售,计算机信息系统集成,从事电子科技、航空科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),自有工业、商业用房租赁,建筑装修装饰建设工程专业施工(凭资质经营)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

　　6、本次增资前后的注册资本和股权结构：

　　■

　　注：增资后注册资本最终以工商登记为准。

　　7、主要财务状况和经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　（二）北京青云航空仪表有限公司

　　1、成立时间：1981年03月14日

　　2、注册地址：北京市顺义区仁和镇时骏街5号院(科技创新功能区)

　　3、注册资本：24343.221564万元

　　4、法定代表人：张力立

　　5、经营范围：研发、制造飞机零件及配件,自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造,仪器仪表的制造及修理,机械零部件加工及设备维修,制造生化医疗科技仪器、电子仪器、科研生产测试设备、机械设备(顺义区生产均不含表面处理作业);货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术咨询、技术服务;企业管理培训(不得面向全国招生)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　6、本次增资前后的注册资本和股权结构：

　　■

　　注：增资后注册资本最终以工商登记为准。

　　7、主要财务状况和经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　（三）陕西千山航空电子有限责任公司

　　1、成立时间：2008年01月30日

　　2、注册地址：陕西省西安市长安区郭杜街道神禾四路1566号

　　3、注册资本：47,200万元

　　4、法定代表人：赵清洲

　　5、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；5G通信技术服务；通信设备制造；移动终端设备制造；云计算设备制造；智能控制系统集成；铁路专用测量或检验仪器制造；高铁设备、配件制造；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；船用配套设备制造；海洋工程关键配套系统开发；工业控制计算机及系统制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；安防设备制造；可穿戴智能设备制造；机械零件、零部件加工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：武器装备研发、生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；航天设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　6、本次增资前后的注册资本和股权结构：

　　■

　　注：增资后注册资本最终以工商登记为准。

　　7、主要财务状况和经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　（四）苏州长风航空电子有限公司

　　1、成立时间：1982年12月28日

　　2、注册地址：苏州市高新区建林路379号

　　3、注册资本：20,963万元

　　4、法定代表人：李伟

　　5、经营范围：航空电子及机载设备、航空产品的研发、制造、维修、销售及服务;航空技术转为民用的其他产品的研发、制造、销售、服务;精密机械加工;对外投资;航空电子技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、本次增资前后的注册资本和股权结构：

　　■

　　注：增资后注册资本最终以工商登记为准。

　　7、主要财务状况和经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　（五）兰州万里航空机电有限责任公司

　　1、成立时间：2003年06月25日

　　2、注册地址：兰州市安宁区安宁西路万里西村30号

　　3、注册资本：54,000万元

　　4、法定代表人：晁世元

　　5、经营范围：航空、航天、舰船、兵器、电子等领域的机械及零部件、电气电工、空降空投系统、机载告警系统、电机、电作动及驱动系统、电子计算机、电子设备、综合照明系统、仪器仪表产品的研发、制造和销售及技术咨询、技术服务;民用领域的特种车辆(不含汽车)、特种电机、照明设备产品的研发、制造和销售及技术咨询、技术服务;试验检测、检定及校准;营业范围内相关系统产品的进出口业务。

　　6、本次增资前后的注册资本和股权结构：

　　■

　　注：增资后注册资本最终以工商登记为准。

　　7、主要财务状况和经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　（六）太原航空仪表有限公司

　　1、成立时间：1999年07月01日

　　2、注册地址：太原市小店区并州南路137号

　　3、注册资本：28,000万元

　　4、法定代表人：赵稔

　　5、经营范围：航空、航天、舰船、兵器电子系统、仪器仪表及设备、大气及海洋环境探测产品、热量管理产品的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;仪器仪表、计量器具、金属、非金属、化工材料的检测技术服务;进出口贸易;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、本次增资前后的注册资本和股权结构：

　　■

　　注：增资后注册资本最终以工商登记为准。

　　7、主要财务状况和经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　（七）兰州飞行控制有限责任公司

　　1、成立时间：2003年12月24日

　　2、注册地址：兰州市安宁区安宁西路668号

　　3、注册资本：41,000万元

　　4、法定代表人：张复京

　　5、经营范围：航空自动控制仪器仪表、航空专用设备的制造、修理及销售；进出口贸易；机电产品研制、技术服务、技术信息咨询；软件开发与销售；试验检测、检定及校准；物业管理（水费、电费、暖气费、停车费、房屋及土地等资产租赁费的收取）以及水、电、暖气、房屋、道路等零星维修；普通货物运输。

　　6、本次增资前后的注册资本和股权结构：

　　■

　　注：增资后注册资本最终以工商登记为准。

　　7、主要财务状况和经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　（八）陕西东方航空仪表有限责任公司

　　1、成立时间：1980年6月3日

　　2、注册地址：陕西省汉中市南郑区经济开发区南区

　　3、注册资本：23,000万元

　　4、法定代表人：姜选文

　　5、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；电镀加工；淬火加工；航标器材及相关装置制造；电机制造；发电机及发电机组制造；电动机制造；微特电机及组件制造；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；电器辅件制造；光纤制造；光缆制造；超导材料制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；其他通用仪器制造；运输设备及生产用计数仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；五金产品制造；激光打标加工；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；装卸搬运；卫星通信服务；卫星导航服务；网络技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；机械设备租赁；汽车租赁；办公设备租赁服务；企业管理；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；包装服务；招投标代理服务；品牌管理；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；危险化学品应急救援服务；计量服务；标准化服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理；知识产权服务；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件制造；航天设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　6、本次增资前后的注册资本和股权结构：

　　■

　　注：增资后注册资本最终以工商登记为准。

　　7、主要财务状况和经营状况

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　三、本次增资对公司的影响

　　（一）本次对全资子公司进行增资，将弥补相关子公司流动资金不足，有效降低子公司资产负债率（见下表），提高子公司偿债能力、抗风险能力，有利于增强子公司发展后劲与经营效益。

　　■

　　（二）本次增资符合公司长期发展战略规划，对公司目前财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）本次增资完成后，上述8家子公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年10月29日

　　股票代码：600372                   股票简称：中航电子              编号：临2021-030

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　第七届董事会

　　2021年度第六次会议（临时）决议公告

　　■

　　中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年度第六次会议（临时）的会议通知及会议材料于2021年10月27日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2021年10月29日12:00。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

　　公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2021年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　二、《关于审议对全资子公司增资的议案》

　　为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的情况，拟以现金5.9亿元对8家全资子公司进行增资。

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年10月29日

　　股票代码：600372            股票简称：中航电子             编号：临2021-031

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　第七届监事会

　　2021年度第五次会议决议公告

　　■

　　中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2021年度第五次会议通知及会议材料于2021年10月27日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021年10月29日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为：

　　1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　二、《关于审议对全资子公司增资的议案》

　　为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的情况，拟以现金5.9亿元对8家全资子公司进行增资。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　监    事    会

　　2021年10月29日