证券代码：002449   证券简称：国星光电   公告编号：2021-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表

　　（1）2021年9月30日货币资金较上年末增加23,614.18万元，增长35.16%，主要系前期收到的银行承兑汇票到期，票据贴现增加以及分红减少影响所致。

　　（2）2021年9月30日预付账款较上年末增加1,714.92万元，增长101.15%，主要系预付材料款增加影响所致。

　　（3）2021年9月30日其他应收款较上年末减少798.13万元，减少53.74%，主要系待收回增值税出口退税款减少影响所致。

　　（4）2021年9月30日其他流动资产较上年末增加2,066.34万元，增长45113.16%，主要系待认证、待抵扣增值税进项税额增加影响所致。

　　（5）2021年9月30日在建工程较上年末增加12,643.92万元，增长752.42%，主要系因扩产所需，新增机器设备购置以及进行厂房建设影响所致。

　　（6）2021年9月30日长期待摊费用较上年末增加866.22万元，增长52.31%，主要系本期房屋装修费增加影响所致。

　　（7）2021年9月30日合同负债较上年末增加3,477.09万元，增长54.49%，主要系报告期公司业务量增长，因转让商品而预先收取客户的合同对价增加影响所致。

　　（8）2021年9月30日预计负债较上年末增加867.26万元，主要系计提产品质量保证费用影响所致。

　　（9）2021年9月30日其他非流动负债较上年末减少7,688.87万元，减少77.10%，主要系子公司亚威朗科技抵押资产被拍卖并偿还具有优先受偿权的债务影响所致。

　　2、利润表

　　（1）税金及附加较上年同期增加320.50万元，增长33.67%，主要系应纳增值税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加影响所致。

　　（2）销售费用较上年同期增加1,296.83万元，增长39.11%，主要系计提产品质量保证金以及销售佣金增加共同影响所致。

　　（3）财务费用较上年同期减少272.59万元，减少809.62%，主要系利息支出及汇兑损失同比减少影响所致。

　　（4）公允价值变动收益较上年同期减少9.41万元，减少636.68%，主要系开展远期结汇业务及购买理财产品以公允价值计量影响所致。

　　（5）信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加163.99万元，增长75.17%，主要系本期计提坏账准备减少影响所致。

　　（6）资产处置收益较上年同期减少0.67万元，减少91.98%，主要系上年同期子公司出售资产产生收益影响所致。

　　（7）营业外收入较上年同期增加265.74万元，增长112.64%，主要系收到赔偿款项、无需支付的应付款项结转以及债务重组利得影响所致。

　　（8）所得税费用较上年同期增加894.30万元，增长39.88%，主要系本期利润总额增加影响所致。

　　（9）归属于母公司股东的净利润较上年同期增加10,025.23万元，增长129.59%，主要系公司产品订单量较去年同期取得明显增长以及调整产品结构，增加高附加值产品影响所致。

　　3、现金流量表

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长130.35%，主要系报告期应付票据到期兑付阶段性减少以及支付各项税费同比增加共同影响所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.46%，主要系报告期购建固定资产支付的现金同比减少影响所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.21%，主要系报告期支付现金股利同比减少影响所致。

　　（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长209.30%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加、购建固定资产支付的现金以及支付年度现金股利同比减少影响所致。

　　4、主要财务指标

　　基本每股收益较上年同期增长129.58%，主要系公司产品订单量较去年同期取得明显增长以及调整产品结构，增加高附加值产品提升利润影响所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：王佳              主管会计工作负责人：唐群力             会计机构负责人：杨礼红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王佳          主管会计工作负责人：唐群力             会计机构负责人：杨礼红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-053

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于2021年1-9月计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年9月30日的资产和经营状况，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备计提情况

　　公司对截至2021年9月30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2021年1-9月计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货以及固定资产等，合计计提资产减值准备2,452万元，具体明细见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及方法

　　(1)应收账款、应收票据及其他应收款

　　公司对于应收账款、应收票据及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。

　　根据上述坏账准备计提政策，公司报告期计提应收账款、应收票据及其他应收款坏账准备合计54万元。

　　（2）存货

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司报告期计提存货跌价准备2,358万元。

　　(3)固定资产

　　资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可回收金 额的差额计提相应的减值准备。报告期内，公司根据固定资产减值损失的确认标 准及计提方法，计提固定资产减值准备40万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2021年1-9月损益，减少公司2021年1-9月营业利润2,452万元。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2021年9月30日的资产状况和经营情况。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电   公告编号：2021-054

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于公司董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书刘艾璨子女士的书面辞职报告。刘艾璨子女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，刘艾璨子女士未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘艾璨子女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　刘艾璨子女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘艾璨子女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证董事会工作顺利开展，公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁卫亮先生（简历详见附件）任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　袁卫亮先生具备董事会秘书职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　公司独立董事对袁卫亮先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

　　袁卫亮先生的联系方式如下：

　　电话：0757-82100271

　　传真：0757-82100268

　　电子邮箱：yuanweiliang@nationstar.com

　　联系地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　附件

　　个人简历

　　袁卫亮先生：中国国籍。1986年2月生，经济学硕士学位，已获得注册会计师证、法律职业资格证、深交所董秘资格证、上交所董秘资格证。曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部投融资专员，昆明黑马软件股份有限公司董事会秘书、财务总监，深圳怡钛积科技股份有限公司董事会秘书、投融资总监，广晟有色金属股份有限公司证券法律部总经理,现任公司董事会秘书。

　　袁卫亮先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网站，不属于“失信被执行人”；不存在法律规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-055

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次关联交易事项概述

　　佛山市国星光电股份有限公司(以下称“公司”或“国星光电”)拟以自有资金3000万元人民币作为战略投资者向广东省广晟财务有限公司（下称“财务公司”或“目标公司”）增资。本次增资完成后，国星光电持有财务公司2.083%的股权。

　　财务公司是公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（下称“广晟集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，以全部同意的表决结果审议通过了《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的议案》。关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生已就该议案事项回避表决。

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体交易事项公告如下：

　　二、增资标的公司基本情况

　　1、财务公司概况

　　公司名称： 广东省广晟财务有限公司

　　统一社会信用代码：91440000345448548L

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘伯仁

　　注册资本：人民币壹拾亿元

　　成立日期：2015年06月17日

　　公司住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　主要股东和实际控制人：广东省广晟控股集团有限公司持股比例为100%。

　　关联关系：财务公司系公司控股股东广晟集团的全资子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定与公司构成关联关系。

　　2、增资前后股权结构：                  单位：万元、%

　　■

　　3、最近一年又一期的主要财务数据:(单位：万元）

　　■

　　4、财务公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　5、经查询，财务公司不是失信被执行人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　评估机构中联国际评估咨询有限公司以2020年12月31日为清产核资及资产评估基准日，采用市场法对广东省广晟财务有限公司进行评估后的股东全部权益的市场价值评估结论为：账面值为121,316.44万元；评估值为131,021.74万元。

　　五、协议签订情况

　　截至目前，本次关联交易涉及的交易协议尚未签署，董事会授权董事长负责相关具体文件的签署。

　　六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

　　财务公司自成立以来，整体风险管理状况良好，各项风险管理指标均满足监管要求，未发生生产安全事故和重大风险事项，本次增资财务公司不存在重大风险。本次交易定价原则自愿、平等，具备公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及当期财务状况产生不利影响。

　　本次增资有助于形成金融与实业互促互补的融合模式，本次增资后公司成为财务公司的股东，有助于在财务公司获得更多范围的金融服务，借助财务公司作为综合金融服务平台，整合和统筹协调集团内外部的金融资源，发展上获得更多支持。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

　　2021年年初至本公告披露日，公司及子公司在财务公司的存款余额为 380,954,062.92 元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司拟提交董事会审议的《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项，定价公允，不存在有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。因此，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事需就此议案回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　本次交易有助于形成金融与实业互促互补的融合模式，整合和统筹协调集团内外部的金融资源，符合公司中长期发展利益。本次关联交易事项定价公允，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该议案事项已经我们事前认可。公司董事会在审议该关联交易事项时，相关关联董事进行了回避表决，审议及表决程序合法有效，符合有关法律法规的规定。

　　因此我们同意本议案事项。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、广晟财务公司清产核资专项审计报告；

　　6、广晟财务公司资产评估报告；

　　7、关联交易情况概述表。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　股票代码：002449  股票简称：国星光电  公告编号：2021-056

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于公司取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到4项发明专利证书，其中中国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项、美国发明专利证书1项，具体情况如下：

　　■

　　以上专利的取得有助于发挥公司自主知识产权优势，丰富公司先进技术储备，促进技术创新推动产品优化升级，提高公司的综合竞争能力，对公司的生产经营有积极影响。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-050

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议已于2021年10月22日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年10月28日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

　　同意聘任袁卫亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2021年10月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

　　公司独立董事就此议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于2021年10月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　三、审议通过《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

　　关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就该议案进行回避表决。

　　同意公司现金出资3000万元人民币作为战略投资者向广东省广晟财务有限公司增资。本次交易有助于形成金融与实业互促互补的融合模式，整合和统筹协调集团内外部的金融资源，符合公司中长期发展利益。董事会授权董事长负责相关具体文件签署。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-051

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年10月28日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年10月22日以邮件方式送达全体监事。本次会议由温济虹先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年10月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

　　监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和股东利益。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定，监事会同意该议案。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月30日