证券代码：000973          证券简称：佛塑科技          公告编号：2021-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.交易性金融资产比期初增加182.52%，主要是本期公司于银行购买的浮动收益型理财产品增加所致；

　　2.应收账款比期初增加32.54%，主要是本期公司营业收入增长所致；

　　3.预付账款比期初增加64.10%，主要是本期增加以预付货款方式采购原材料所致；

　　4.其他非流动资产比期初增加367.46%，主要是公司预付土地款增加所致；

　　5.应交税费比期初增加133.75%，主要是公司应交企业所得税和应交房产税较期初增加所致；

　　6.一年内到期的非流动负债比期初增加203.42%，主要是本期公司一年内到期的长期借款转入所致；

　　7.年初至报告期末，销售费用同比减少58.92%，主要是本期公司将运输费用作为合同履约成本列报于营业成本所致；

　　8.年初至报告期末，财务费用同比减少47.99%，主要是公司银行借款余额下降，本期利息支出减少所致；

　　9.年初至报告期末，其他收益同比减少39.76%，主要是本期公司确认的政府补助减少所致；

　　10.年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少69.88万元，主要是本期公司确认交易性金融资产的浮动收益型理财产品公允价值变动收益减少所致；

　　11.年初至报告期末，信用减值损失同比减少59.89%，主要是本期公司计提的坏账准备减少所致；

　　12.年初至报告期末，资产减值损失同比增加53.25%，主要是本期控股子公司佛山市易晟达科技有限公司计提的固定资产减值准备和无形资产减值准备增加所致；

　　13.年初至报告期末，营业外收支净额同比增加60.45万元，主要是本期公司非流动资产处置损失减少所致；

　　14.年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比增加112.85%，主要是本期公司紧紧围绕新材料产业发展定位，加大研发技术创新，推动精细化管理，提高产品竞争力，抓住市场机遇，扩大市场份额，公司主业利润实现大幅增长所致；

　　15.年初至报告期末，取得投资收益所收到的现金同比减少73.83%.，主要是本期公司收到联营企业现金分红减少所致；

　　16.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金同比增加122.95万元，主要是本期公司收回处置非流动资产收到的现金增加所致；

　　17.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少18,492.25万元，主要是本期公司收到联营企业现金分红减少所致；

　　18.吸收投资所收到的现金同比增加450.00万元，主要是公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到其小数股东的投资款所致；

　　19.年初至报告期末，借款所收到的现金同比减少49.29%，主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构，短期借款减少所致；

　　20.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少54.01%，主要是公司上期根据融资市场成本变化调整筹资结构，偿还短期借款和超短期融资券所致；

　　21.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化，主要是公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目

　　2018年7月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目的议案》。佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称“华韩公司”）投资建设高速节能婴用基材项目，主要生产低克重印刷透气薄膜，产品可用于婴儿纸尿裤、妇女卫生用品、医疗防护用品等领域。项目总投资12,885.40万元，其中本公司投资金额2,369.33万元，按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房，建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用；华韩公司投资10,516.07万元，用于生产设备投资等。项目建成投产后，预计新增低克重印刷透气薄膜4,800吨/年。（详见公司于2018年7月19日披露的公告）。截至本报告披露日，生产设备进行批量试产中。

　　（2）佛山金智节能膜有限公司清算注销事项

　　控股子公司佛山金智节能膜有限公司（以下简称“金智公司”）因经营状况不佳，经股东协商，拟进行清算注销，该事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。金智公司完成清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，具体情况详见公司于2021年3月26日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的公告》。截至本报告披露日，金智公司清算工作按计划推进中。

　　（3）佛山市易晟达科技有限公司清算注销事项

　　控股子公司佛山市易晟达科技有限公司（以下简称“易晟达公司”）因经营状况不佳，经股东协商，拟进行清算注销，该事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。易晟达公司完成清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，具体情况详见公司于2021年8月21日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山市易晟达科技有限公司清算注销的公告》。截至本报告披露日，易晟达公司清算工作按计划推进中。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：唐强                     主管会计工作负责人：刘杏萍                     会计机构负责人：张镜和

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：唐强                     主管会计工作负责人：刘杏萍                     会计机构负责人：张镜和

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　调整情况说明

　　■

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：000973          证券简称：佛塑科技　　  　公告编号：2021-47

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年10月28日，佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、概述

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查。为了客观、真实、准确地反映公司截至2021年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经公司第十届董事会第十七次会议批准，公司已于2021年半年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额2,984.27万元，公司2021年前三季度拟计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为3,985.03万元，涵盖了上述 2021年半年度计提减值准备金额。具体情况如下：

　　■

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

　　1.信用减值损失

　　（1）公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　（2）按类别列示：

　　单位：万元

　　■

　　（3）经公司评估，2021年1-9月，公司计提信用减值损失498.38万元，其中应收账款增加坏账准备570.10万元、其他应收款减少坏账准备68.84万元、应收款项融资减少坏账准备2.88万元。

　　2.存货跌价准备

　　（1）公司存货跌价准备的计提方法：公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量，对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

　　（2）本期计提存货跌价准备的金额为：1,295.77万元。

　　① 按类别列示：

　　单位：万元

　　■

　　②本期存货跌价准备转销的金额为537.19万元。

　　3.固定资产减值准备和无形资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关规定，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额，当可收回金额低于其账面价值时，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　经公司第十届董事会第十七次会议审议，同意控股子公司佛山市易晟达科技有限公司实施清算注销，基于谨慎性原则，公司已在2021年半年度计提固定资产减值准备1,016.52万元、无形资产减值准备1,174.36万元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　公司2021年前三季度计提信用减值损失498.38万元、资产减值损失3,486.65万元，共计3,985.03万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提信用减值损失及资产减值损失共计影响当期利润3,985.03万元，其中影响母公司当期利润 2,553.52万元。

　　四、独立董事意见

　　根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,985.03万元。

　　五、监事会意见

　　公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,985.03万元，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：000973　   　证券简称：佛塑科技       公告编号：2021－48

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构和内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　华兴会计师事务所2020年度经审计的收入总额为32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、本期签字注册会计师：郭小军，注册会计师，2001年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了金发拉比、联瑞新材、生益电子等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：宁宇妮，注册会计师，2003年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了宇瞳光学、生益科技、三求光固等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：倪明昭，1996年7月成为注册会计师，1996年1月起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年1月在华兴会计师事务所执业，2020开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过十家上市公司。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人郭小军、签字注册会计师宁宇妮、项目质量控制复核人倪明昭近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　项目合伙人郭小军、签字注册会计师宁宇妮、项目质量控制复核人倪明昭，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司拟续聘华兴会计师事务所为2021年度审计机构及内部控制审计机构，2021年度审计费用根据 2020年度审计的具体工作量并参照市场价格确定，其中2021年度审计费用为82.68万元（含税），2021年度内部控制审计费用为31万元（含税），与2020年度审计费用和内部控制审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计监察委员会履职情况

　　经公司董事会审计监察委员会事前对华兴会计师事务所的资格及执业质量进行充分了解，经认真审核，同意续聘华兴会计师事务所为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下：通过了解华兴会计师事务所的情况，我们认为：该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够为公司提供独立的财务审计和内部控制审计服务。此次续聘审计机构的决策程序合法、合规，同意拟续聘华兴会计师事务所为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2021年10月28日，公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》及《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任年度审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第十八次会议决议

　　2.公司第十届监事会第十二次会议决议

　　3. 独立董事对公司续聘2021年度审计机构和内部控制审计机构事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-49

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于调整2021年度使用自有资金购买非保本浮动收益型理财产品额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2021年10月28日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2021年度购买非保本浮动收益型理财产品额度的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司2021年度使用自有资金购买非保本浮动收益型理财产品额度由原来的合计不超过人民币1亿元调整为合计不超过人民币2.8亿元（含本数，下同）；主要用于委托银行等金融机构进行短期低风险投资理财。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次调整购买非保本浮动收益型理财产品额度事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次调整购买非保本浮动收益型理财产品额度事项不构成关联交易。

　　二、前期审批情况

　　2021年3月，公司领导班子决策会议审议通过了《关于公司年度购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司2021年度使用自有资金购买非保本浮动收益型理财产品不超过1亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用；单笔理财业务期限不超过三个月。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司委托理财管理办法》的有关规定，上述委托银行理财产品额度未达到公司董事会和股东大会审批权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、调整原因及情况

　　受资管新规的影响，银行等金融机构陆续停售保本固息类理财产品，公司原申购部分银行保本固息类理财产品已停售，为了提高公司资金的使用效率，实现资金收益最大化，结合公司及控股子公司的资金情况，调整公司及控股子公司2021年度非保本浮动收益型理财产品的交易余额（即任一时点单日理财峰值余额）不超过人民币2.8亿元；在上述额度内资金可以循环滚动使用；单笔理财业务期限不超过三个月；在上述理财交易额度内，公司根据理财交易情况，统一调剂公司及各控股子公司的理财额度和品种。

　　鉴于本次调整后年度拟购买非保本浮动收益型理财产品额度达到公司董事会审批权限，因此将《关于调整公司2021年度购买非保本浮动收益型理财产品额度的议案》提交公司董事会审议。决议有效期限自公司董事会通过之日起12个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务资金中心负责具体组织实施。

　　三、对公司的影响

　　公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。

　　四、风险控制

　　公司及控股子公司将严格按照法律法规及《公司章程》《公司委托理财管理办法》等规定进行开展理财业务，委托理财所选择的受托方须为商业银行发行的低风险产品，对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，尤其关注净值型理财产品的风险。公司及控股子公司将加强风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的情形，同意公司调整2021年度购买非保本浮动收益型理财产品额度事项。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：000973        证券简称：佛塑科技        公告编号：2021-50

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》，并提交公司股东大会审议。根据公司经营发展需要，为了拓宽融资渠道，确保公司债务结构的持续稳定和进一步优化，降低财务风险和融资成本，为公司经营发展提供资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据、总额不超过人民币10亿元的超短期融资券，具体方案如下：

　　一、中期票据发行方案

　　（一）发行额度

　　公司拟注册发行中期票据额度不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）。在取得中国银行间市场交易商协会核准通知书后，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

　　（二）发行期限

　　发行期限不超过五年（含五年）。

　　（三）募集资金用途

　　用于补充公司中长期流动资金、归还存量债务和符合规定的其他用途，具体视发行时公司实际需要而定。

　　（四）发行利率

　　按照各期发行时市场状况确定。

　　（五）决议有效期

　　本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。

　　二、超短期融资券发行方案

　　（一）发行额度

　　公司拟注册发行超短期融资券额度不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）。在取得中国银行间市场交易商协会核准通知书后，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

　　（二）发行期限

　　发行期限不超过270天（含270天）。

　　（三）募集资金用途

　　用于补充公司流动资金、归还存量债务和符合规定的其他用途，具体视发行时公司实际需要而定。

　　（四）发行利率

　　按照各期发行时市场状况确定。

　　（五）决议有效期

　　本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。

　　三、董事会提请股东大会授权事宜

　　为适时把握中期票据和超短期融资券的发行时机，提高融资效率，提请股东大会授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定与发行中期票据和超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的相关行动等，由公司财务资金中心负责具体组织实施。

　　四、本次发行中期票据和超短期融资券对公司的影响

　　本次发行中期票据和超短期融资券有利于拓展公司融资渠道，确保公司债务结构的持续稳定和进一步优化，降低财务风险和融资成本，为公司经营发展提供资金保障。

　　五、风险提示

　　1.本次拟申请发行中期票据和超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

　　2.公司中期票据和超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将及时披露与本次中期票据、超短期融资券发行的相关情况。本次发行中期票据、超短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：000973　     　证券简称：佛塑科技　      　公告编号：2021－52

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于召开二○二一年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二一年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司二〇二一年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2021年11月16日（星期二）上午11:00时

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年11月16日上午9:15，结束时间为2021年11月16日下午15:00。

　　（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日为：2021年11月9日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2021年11月9日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　3.见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　　二、会议审议事项

　　1.关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　2.关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案

　　3.关于公司发行中期票据的议案

　　4.关于公司发行超短期融资券的议案

　　以上审议事项内容详见2021年10月30日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》等公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式进行登记；

　　3．以传真、邮件方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述登记资料及有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：

　　2021年11月11日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时

　　（三）登记地点：

　　广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：陆励

　　地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：528000

　　电话：0757-83988189     传真：0757-83988186

　　电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

　　（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

　　（三）本公司将于2021年11月11日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年11月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日上午9:15，结束时间为2021年11月16日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托             代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■ 

　　委托人姓名（名称）：                             委托人股东帐号：

　　委托人持股数：                                  委托人签字（盖章）： 

　　委托日期：                                      委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：         

　　受托人签字（盖章）：

　　证券代码：000973　   　证券简称：佛塑科技       公告编号：2021－45

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月22日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第十八次会议的通知，会议于2021年10月28日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开，由董事长唐强先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中参加现场会议董事5人，独立董事周荣先生因疫情防控原因、于跃女士因事请假以通讯方式表决；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司第十届董事会成员发生变化，对公司董事会预算管理委员会的组成人员进行调整，调整后的情况如下：

　　召集人：马平三

　　成员：马平三、罗绍德、王磊

　　董事会发展战略与投资审议委员会、提名委员会、审计监察委员会、薪酬与考核委员会成员不作调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。

　　公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。

　　公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于调整公司2021年度购买非保本浮动收益型理财产品额度的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于调整2021年度使用自有资金购买非保本浮动收益型理财产品额度的公告》。

　　公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于召开公司二〇二一年第三次临时股东大会的有关事宜》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○二一年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：000973　       　证券简称：佛塑科技　     　公告编号：2021－51

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月22日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于2021年10月28日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开，由监事会主席叶志超先生主持，应出席会议监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,985.03万元，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，业务水平较高，工作态度认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地完成公司2020年度审计工作并出具了审计报告。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务和内控审计经验，业务水平较高，工作态度认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地完成公司2020年度内部控制审计工作并出具了内部控制审计报告。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内部控制审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会

　　二○二一年十月三十日