股票代码：002548   股票简称：金新农

　　债券代码：128036   债券简称：金农转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目重大变化和原因说明：

　　1. 货币资金:期末较上年期末减少45.33%，主要系报告期内生产经营支付资金增加。

　　2. 交易性金融资产：期末较上年期末减少100%，主要系交易性金融资产已出售。

　　3. 应收账款：期末较上年期末增加86.05%，主要系报告期内公司给予客户授信，款项未收回。

　　4. 其他应收款：期末较上年期末增加50.02%，主要系报告期内支付担保代偿款项及保证金增加。

　　5. 使用权资产：期末较上年期末增加100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，将符合新租赁准则定义的项目调整至使用权资产项目。

　　6. 长期待摊费用：期末较上年期末减少64.70%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，将符合新租赁准则定义的租赁调整至使用权资产项目。

　　7. 应付票据：期末较上年期末增加146.28%，主要系报告期内使用票据支付货款增加。

　　8. 合同负债：期末较上年期末减少37.98%，主要系报告期内预收货款减少。

　　9. 应付职工薪酬：期末较上年期末减少59.84%，主要系报告期内计提员工年终奖金支付。

　　10. 应交税费：期末较上年末增加30.85%，主要系报告期末计提税金暂未支付。

　　11. 一年内到期的非流动负债：期末较上年期末增加73.25%，主要系报告期内一年内到期的长期负债重分类至该项目增加。

　　12. 长期借款：期末较上年期末增加60.49%，主要系报告期内公司与银行战略合作，银行长期借款增加。

　　13. 租赁负债：期末较上年期末增加100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，确认租赁负债。

　　14. 长期应付款：期末较上年期末减少100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，融资租赁付款额转入租赁负债。

　　15. 预计负债：期末较上年期末减少100%，主要系报告期内对外担保偿还，计提担保损失冲回。

　　16. 库存股：期末较上年期末减少39.92%，主要系报告期内公司对不符合条件的激励对象的股份予以注销，对已达到解锁条件而无需回购的股份，减少限制性股票回购义务减少库存股。

　　17. 未分配利润：期末较上年期末减少126.19%，主要系本期公司亏损。

　　二、利润表项目重大变化和原因说明：

　　1. 营业收入：报告期较上年同期增加55.35%，主要系报告期内生猪及饲料销量增长。

　　2. 营业成本：报告期较上年同期增加98.46%，主要系报告期内生猪及饲料销量增长。

　　3. 税金及附加：报告期较上年同期增加46.02%，主要系报告期内公司业务量增加，相应的印花税等税费增加。

　　4. 研发费用：报告期较上年同期增加122.62%，主要系报告期内加大了研发投入。

　　5. 财务费用：报告期较上年同期增加36.73%，主要系报告期内银行借款规模增长，利息增加。

　　6. 其他收益：报告期较上年同期减少69.66%，主要系报告期内收到的政府补助减少。

　　7. 投资收益：报告期较上年同期减少178.20%，主要系报告期内公司开展生猪套期保值业务产生的平仓损失。

　　8. 信用减值损失：报告期较上年同期增加263.97%，主要系报告期内应收账款增加，坏账计提增加。

　　9. 资产减值损失：报告期较上年同期增加100%，主要系公司基于谨慎性原则计提存货跌价准备。

　　10. 营业外收入：报告期较上年同期减少66.46%，主要系报告期内收到的非流动资产处置收益较上年同期减少。

　　11. 营业外支出：报告期较上年同期增加927.09%，主要系报告期内资产报废增加。

　　12. 所得税费用：报告期较上年同期减少38.46%，主要系报告期内确认递延所得税资产。

　　三、现金流量表项目重大变化和原因说明：

　　1. 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增加50.32%，主要系报告期内公司业务量增加。

　　2. 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增加43.02%，主要系报告期内公司业务量增加。

　　3. 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增加65.00%，主要系报告期内人员增加及发放上一年度奖金支付的现金增加。

　　4. 支付的各项税费：报告期较上年同期增加36.53%，主要系报告期内公司业务量增加，税金支付增加。

　　5. 收回投资收到的现金：报告期较上年同期减少100%，主要系报告期内上年同期收回股权处置款。

　　6. 取得投资收益收到的现金：报告期较上年同期增加2,123.71%，主要系报告期内收到外部公司投资收益增加。

　　7. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期较上年同期减少100%，主要系报告期内无处置。

　　8. 收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加7,536.57%，主要系报告期内开展生猪套期保值业务。

　　9. 投资支付的现金：报告期较上年同期减少33.33%，主要系报告期内对外投资支付的现金减少。

　　10. 支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加267.13%，主要系报告期内开展生猪套期保值业务。

　　11. 吸收投资收到的现金：报告期较上年同期减少51.10%，主要系较上年同期收到少数股东投资减少。

　　12. 收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少84.61%，主要系上年同期收到股东借款，本报告期无。

　　13. 偿还债务支付的现金：报告期较上年同期增加40.82%，主要系偿还银行借款。

　　14. 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少33.13%，主要系上年同期归还股东借款，本报告期无大额款项支付。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 非公开发行公司债券

　　公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项，公司拟非公开发行公司债券3亿元，截止2021年9月30日公司债券尚未发行，具体内容详见公司2020年10月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2. 履行对外担保连带责任

　　因非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，截止2021年9月30日公司因被担保方逾期承担担保责任的金额为3,981.06万元。公司采取发送律师函、诉讼、申请财产冻结等多种手段促使相关客户尽快向公司清偿上述款项，以保护公司及投资者利益。截止2021年9月30日，累计回款1,481.24万元。具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。

　　3. 挂牌出售下属公司股权

　　公司于2021年9月13日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议和2021年9月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于挂牌出售下属公司股权的议案》，在产权交易中心以公开挂牌方式出售下属孙公司武汉天种农业科技开发有限公司100%股权、下属孙公司武汉天种实业有限公司100%股权、下属子公司深圳深汕特别合作区金新农生物科技有限公司100%股权和下属子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权。截止2021年9月30日，尚在征集意向受让方。具体内容详见公司2021年9月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4. 非公开发行A股股票

　　公司于2021年9月13日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议和2021年9月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，拟向不超过35名特定投资者发行股份不超过126,000,000股，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币70,000万元。公司将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会授权，办理具体发行事项。具体内容详见公司2021年9月15日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5. 董事、监事和高级管理人员的变动

　　2021年7月2日，公司收到了董事夏侯国风先生、独立董事冀志斌先生、总经理杨华林先生、监事会主席刘焕良先生的辞职申请。夏侯国风先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务；冀志斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务；杨华林先生因个人原因申请辞去公司总经理职务；刘焕良先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。

　　公司于2021年7月3日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议和2021年7月21日召开的2021年第三次临时股东大会、第五届监事会第十三次（临时）会议，同意聘任赵祖凯先生担任公司总经理，补选李新年先生为公司监事及监事会主席，补选王小兴先生为公司董事并接替董事会薪酬与考核委员会委员职务，补选王立新先生为公司独立董事并接替董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务。

　　2021年8月6日，公司收到了董事长刘锋先生的辞职申请。刘锋先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及其在公司下属子公司所担任的一切职务。

　　公司于2021年8月12日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议和2021年8月27日召开的2021年第四次临时股东大会、第五届董事会第十四次（临时）会议，同意补选郝立华先生为公司董事及董事长并接替董事会战略委员会主任委员职务。

　　具体内容详见公司2021年7月5日、2021年7月22日、2021年8月7日、2021年8月12日、2021年8月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：郝立华                    主管会计工作负责人：钱子龙                    会计机构负责人：贾宬迪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郝立华                    主管会计工作负责人：钱子龙                    会计机构负责人：贾宬迪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定对期初数进行调整，根据原经营租赁合同确认使用权资产和租赁负债，同时对原计入待摊费用、长期待摊费用的租赁费转入使用权资产。对于原融资租赁合同确认的固定资产、长期应付款和预付账款，转入使用权资产和租赁负债。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-130

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2021年10月25日以电子邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年10月29日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。公司副董事长现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由副董事长陈俊海先生主持。公司董事会秘书、财务总监和职工监事均现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见2021年10月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　为了更加真实、准确地反映公司的资产情况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止2021年9月30日各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体内容详见2021年10月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见2021年10月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事郝立华先生、王小兴先生、肖世练先生回避表决。

　　具体内容详见2021年10月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　独立董事就本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农   公告编号：2021-131

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议通知于2021年10月26日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年10月29日（星期五）在光明区金新农大厦16楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席李新年先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　三、会议以2票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事李新年先生回避表决。

　　经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，拓宽了公司的融资渠道，借款利息公允、合理，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。

　　该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农    公告编号：2021-132

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2021年10月29日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议及第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，对相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　(一) 本次计提资产减值准备的原因

　　为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，对截止2021年9月30日各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　(二) 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　2021年前三季度共计提资产减值20,724.22万元，具体情况如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失

　　公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　■

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。

　　2021年初公司存货跌价准备余额199.59万元，本期计提减值准备20,140.74万元，本期转回或转销120.95万元，其他减少23.30万元，期末存货跌价准备余额为20,196.09万元。报告期内，国内生猪产能超预期恢复，生猪销售市场价格同比大幅下降，结合生猪市场行情，基于谨慎性原则，公司对消耗性生物资产计提减值准备，消耗性生物资产的可收回金额按照预计达到可销售状态的可变现价值进行的计算，截止2021年9月30日，公司消耗性生物资产的可收回金额69,214.22万元，低于账面价值89,354.96万元，本期确认减值损失20,140.74万元。

　　三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2021年9月30日合并财务状况以及2021年前三季度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　公司2021年前三季度计提资产减值准备金额为人民币20,724.22万元，扣除少数股东损益影响，相应减少了2021年度前三季度归属于上市公司股东的净利润17,190.08万元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次关于计提资产减值准备的有关事项。

　　五、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项，有利于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次计提资产减值的审批决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　七、重要提示

　　本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002548          证券简称：金新农         公告编号：2021-133

　　债券代码：128036          债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月29日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任唐丽娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　唐丽娜女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的有关规定，唐丽娜女士简历详见附件。

　　证券事务代表唐丽娜女士联系方式如下：

　　联系电话：0755-27166108

　　传    真：0755-27166396

　　电子邮箱：jxntech@kingsino.cn

　　联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件：唐丽娜女士简历

　　唐丽娜，女，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年12月至2021年1月曾任职于深圳天溯计量检测股份有限公司证券事务部；2021年2月至今，任本公司证券事务助理。截至本公告日，唐丽娜女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的要求。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-134

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议及第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州金农”或“控股股东”）借款3亿元，用于公司日常经营活动资金周转。借款期限不超过12个月，自首笔借款实际支付之日（含当日）起计算，借款额度可循环使用，其中单笔借款使用时间不超过2个月。借款的年化利率为7.5%。

　　（二）关联关系概述

　　截止目前广州金农持有公司股份25,069.95万股，占公司总股本的36.29%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州金农为公司关联法人，本交易构成关联交易。

　　（三）关联交易审议情况

　　本次关联交易事项已经第五届董事会第十七次（临时）会议及第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过，关联董事郝立华先生、王小兴先生、肖世练先生，关联监事李新年先生回避表决，独立董事就本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决，股东大会召开时间将另行通知。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440101MA5CKQ6D1N

　　类型：有限合伙企业

　　住所：广州市天河区珠江东路6号6601房自编02室

　　成立日期：2018年12月25日

　　注册资本：125,100万元

　　执行事务合伙人：湾区产融惠农投资（广州）有限公司

　　经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）

　　（二）主要股东和实际控制人

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　　（三）主要财务数据： 2020年广州金农实现营业收入1,924.14万元，净利润5,919.03万元。截止2021年9月30日，广州金农总资产180,721.14万元，净资产172,247.38万元（以上数据未经审计）。

　　（四）关联关系说明：广州金农持有公司股份25,069.95万股，占公司总股本的36.29%，是公司控股股东。

　　（五）广州金农不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的借款年化利率为7.5%，该利率是公司依据当前公司融资成本、融资难度并参照中国人民银行同期贷款基准利率和控股股东协商确定，本次借款无需公司向控股股东提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　1、交易事项：广州金农向公司提供人民币3亿元借款，借款年化利率为7.5%。

　　2、借款期限：不超过12个月，自首笔借款实际支付之日（含当日）起计算，借款额度可循环使用，其中单笔借款使用时间不超过2个月。

　　3、借款用途：日常经营周转。

　　4、还款方式：借款利息按月支付，于每月20日前支付，到期一次性归还借款本金以及未结利息。

　　5、有关本次借款的相关协议，授权公司董事长签订。

　　五、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　本次公司向控股股东申请借款用于公司日常经营活动资金周转，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司业务发展。

　　控股股东向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，本次关联交易公平合理，不会对公司的独立性构成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　年初至披露日与控股股东（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）无已发生的其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可和发表的意见

　　1、事前认可意见

　　本次广州金农向公司提供借款，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。在本次关联交易的审议和决策程序中，关联董事进行了回避，符合法律法规等相关规定。本次借款事项符合公司全体股东的利益，同意此次关联交易事项。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，拓宽了公司的融资渠道，借款利息公允、合理，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。

　　九、中介机构意见结论

　　经核查，保荐机构认为：金新农拟向控股股东借款暨关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次交易尚需提交上市公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件要求和《公司章程》的规定。

　　保荐机构对公司拟向控股股东借款暨关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议

　　2、第五届监事会第十六次（临时）会议决议

　　3、独立董事事前认可意见、独立意见

　　4、中信证券股份有限公司核查意见

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日