证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－057

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　委托理财情况

　　单位： 元  币种： 人民币

　　■

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冯毅主管会计工作负责人：范彦喜会计机构负责人：于长久

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冯毅主管会计工作负责人：范彦喜会计机构负责人：于长久

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冯毅管会计工作负责人：范彦喜会计机构负责人：于长久

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会［2018］35号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年度可比数。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－059

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第九届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年10月28日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 关于2021年第三季度报告的议案

　　公司监事会对2021年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

　　2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 关于修改公司《章程》的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月30日

　　报备文件：第九届监事会第五次会议决议

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－056

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年10月28日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

　　二、董事会会议审议情况

　　3、 关于2021年第三季度报告的议案

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 关于修改公司《章程》的议案

　　《关于修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　报备文件：第九届董事会第五次会议决议

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2021－058

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于修改公司《章程》的公告

　　■

　　2021年10月28日公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，该议案待报股东大会审议批准。

　　根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》的要求，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》相关条款做出修改，本次具体修改内容如下：

　　■

　　注：上述序号因增减条款进行调整。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月30日

　　附件：公司《章程》修改稿

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤公告编号：临2021-060

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于公司2021年1-3季度主要经营数据的公告

　　■

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2021年1-3季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月 30日

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－061

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年11月3日(星期三)下午16:00－17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络方式

　　●公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件的形式提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月30日发布2021年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年1-3季度经营成果、财务状况，公司将通过网络方式召开2021年三季度业绩说明会(以下简称“说明会”)，届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　说明会定于2021年11月3日(星期三)下午16:00－17:00在上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目召开。

　　三、公司参加人员

　　公司董事长冯毅先生，董事、总裁于顺廷先生，董事会秘书、副总裁范彦喜先生将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　(一)投资者可以在2021年11月3日(星期三)下午16:00－17:00通过互联网登陆http://sns.sseinfo.com，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件的形式提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：范彦喜、郑丽红

　　2、联系电话：010-64398099

　　3、联系邮箱：mss@dcpc.com

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日