证券代码：600037            证券简称：歌华有线

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李 铭

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李 铭

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：郭章鹏主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：李 铭

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　财务部于2018年发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会2018【35】号），公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600037    证券简称：歌华有线    公告编号：2021-034

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月16日14点30分

　　召开地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三层会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2021年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　（五） 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

　　4、出席会议股东请于2021年11月11日、12日，每日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。

　　（六） 其他事项

　　1、会期半天

　　2、出席会议者交通及住宿自理

　　3、联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层歌华有线公司战略

　　投资部

　　4、联系电话：010－62364114、62035573传真：010－62364114、62035573

　　5、邮政编码：100007

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“投票数”栏内填入“票数”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

　　一、本次股东大会独立董事候选人为2人，采用累积投票制。投资者应针对每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。

　　三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选独立董事候选人4名，则该股东对于董事会选举议案组拥有400股的选举票数。该股东可以以400票为限，他（她）既可以把400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　证券代码：600037       证券简称：歌华有线       公告编号：临2021－033

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2021年10月22日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2021年10月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　（一） 审议通过《公司2021年第三季度报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第三季度报告》。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于本公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会独立董事陶鸣成先生、孔炯先生任期届满后不再继续担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张大钟先生、张强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张大钟先生、张强先生同意被提名为公司独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，公司提请2021年第二次临时股东大会审议。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司定于2021年11月16日（星期二）下午2：30在本公司三层会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　附件：

　　公司独立董事候选人简历

　　张大钟先生，1968年10月生，上海大学社会学博士，现任上海盟海投资管理有限公司董事长，上海大学校董。曾任上海广播电视台副台长，上海文化广播影视集团有限公司副总裁，百视通新媒体股份有限公司党委书记、副董事长，阿里体育有限公司创始人CEO，上海市杨浦区人大代表。

　　张强先生，1964年4月生，北京大学文学学士，北京电影学院电影美学硕士，现任北京儒意欣欣影业投资有限公司任艺术总监。曾经担任北京紫禁城影业公司总经理、董事长，北京电视台副总编，中国电影股份有限公司副总经理，阿里巴巴影业公司CEO。