证券代码：600133                                              证券简称：东湖高新

　　可转债代码：110080                                             可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■    

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨涛主管会计工作负责人：余瑞华会计机构负责人：王琛

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：杨涛主管会计工作负责人：余瑞华会计机构负责人：王琛

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨涛主管会计工作负责人：余瑞华会计机构负责人：王琛

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用 

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600133                       证券简称：东湖高新                  公告编号：临 2021-086

　　可转债代码：110080        可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知及材料于2021年10月18日以电子邮件方式发出，于2021年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　同意聘任李素英女士为公司副总经理，任职期限与第九届董事会一致。（李素英女士简历附后）

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　附：李素英女士简历

　　李素英，女，45岁，大学本科学历，正高职高级经济师。1995年7月毕业于湖北大学行政管理专业，毕业后至今在湖北省路桥集团有限公司工作。2017年8月至今，任湖北省路桥集团有限公司工会主席、人力资源总监、党群工作部部长、湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司总经理。

　　附件

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议审议事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第九届董事会第十三次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：

　　关于聘任公司高级管理人员的意见

　　我们对公司聘任的副总经理李素英女士的履历等相关资料进行了认真查阅，我们认为：李素英女士符合《公司法》、《公司章程》等法律规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格、能力和专业素质，能够履行相应职责，未发现存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。本次董事会的提名表决程序符合《公司章程》的规定，同意聘任李素英女士为公司副总经理。

　　独立董事：金明伟、鲁再平、王华

　　二〇二一年十月二十八日

　　证券代码：600133                   证券简称：东湖高新                     公告编号：临2021-087

　　可转债代码：110080              可转债简称：东湖转债

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于2021年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第九号——建筑》的相关规定，现将2021年三季度（建筑）公司主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目的数量、合计金额及同比增长情况

　　2021年三季度，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）及其下属全资子公司、控股子公司共新签项目13个，合计金额338,067,358.99元，较上年同期减少 83.12%。主要原因系新签项目的标的总额与同期相比下降导致。

　　二、本年累计签订项目的数量及合计金额

　　截至2021年9月30日，湖北路桥累计签订项目36个，合计金额1,113,504,274.44元。

　　三、本年已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　无

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日