证券代码：002580                证券简称：圣阳股份              公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）本报告期期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）本报告期期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　（3）本报告期期末合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　为抢抓新能源战略机遇，发挥上市公司产业平台功能和资本资源优势，将公司打造成山东省新能源产业创新发展重要平台，实现公司和股东收益的最大化，公司拟与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）、济宁市惠达投资有限公司、杭州华弘国泰投资管理有限公司共同设立产业投资基金。公司与本次产业投资基金合伙人之一济南文盛投资合伙企业（有限合伙）实际控制人同为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，根据有关规定，公司与济南文盛投资合伙企业（有限合伙）构成关联方，本次设立产业投资基金为关联方共同投资，构成关联交易。本次设立产业投资基金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　该事项经公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议及2021年5月12日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2021年4月27日、2021年5月13日披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-033）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（2021-034）、《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。

　　2021年9月3日，公司披露《关于设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-056），公司与各合作方正式签署了《济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　2021年9月10日，公司披露《关于设立产业投资基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-057），该产业基金办理完成工商登记手续，并取得曲阜市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

　　上述具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东圣阳电源股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：张玉才                    主管会计工作负责人：陈庆振                    会计机构负责人：汤国玲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张玉才                    主管会计工作负责人：陈庆振                    会计机构负责人：汤国玲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002580         证券简称：圣阳股份  公告编号：2021-058

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年10月25日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年10月29日上午9:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事张玉才先生、高运奎先生现场参加了会议，董事宋斌先生、陈庆振先生、李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张玉才先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《2021年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002580              证券简称：圣阳股份          公告编号：2021-060

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任高军先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（高军先生简历详见附件）。

　　高军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　高军先生联系方式：

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

　　联系电话：0537-4435777

　　传真：0537-4430400

　　邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　附件：高军先生简历

　　高军，男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，博士研究生学历。2017年以来，历任山东国惠投资有限公司企管部副部长、审计法务部副部长、运营管理部副部长；山东国惠资产管理公司副总经理；山东国惠投资有限公司政策研究室副主任。现任山东国惠管理咨询有限公司监事；山东圣阳电源股份有限公司董事会秘书。

　　高军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格（证书编号：2021-4A-2247），具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。高军先生任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等规定。

　　截至目前，高军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。