证券代码：600851    证券简称：海欣股份

　　900917                          海欣B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:上海海欣集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：费敏华主管会计工作负责人：朱锡峰会计机构负责人：蔡晓斐

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海海欣集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：费敏华主管会计工作负责人：朱锡峰会计机构负责人：蔡晓斐

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海海欣集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：费敏华主管会计工作负责人：朱锡峰会计机构负责人：蔡晓斐

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2021-029

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于2021年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出；

　　（三）本次董事会会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》

　　经董事会审议，同意对上海海欣（香港）国际贸易有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣禹嘉贸易有限公司等3家已无实际业务的子公司进行清算注销，并授权经营层具体办理。

　　上述3家子公司当前已无实际业务，进行清算注销有助于减少管理资源占用和提高管理效率，不会对公司现有生产经营和财务数据产生重大影响。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月30日