股票代码：600468             股票简称：百利电气

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、

　　其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　因买卖合同纠纷，公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之子公司天津市津疆国际物流有限公司于2015年5月对天津瑞林异型铜排电气有限公司及其他被告提起诉讼。详见公司于2015年5月27日披露的《关于参股子公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日披露的《关于参股公司涉及诉讼的进展公告》以及公司定期报告。截至2021年9月30日，该案尚未有其他进展。

　　四、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵久占主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：赵久占主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵久占主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-034

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会七届二十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十六次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月22日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《2021年第三季度报告》

　　详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-036。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-035

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会七届二十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十六次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月22日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《2021年第三季度报告》

　　监事会对公司董事会编制的2021年第三季度报告发表如下审核意见：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；在2021年第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月三十日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-036

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：苏州贯龙电磁线有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为苏州贯龙电磁线有限公司提供担保的金额为1.6亿元；公司前次为苏州贯龙电磁线有限公司提供的担保为1.6亿元（已实际为其提供的担保余额为5102.64万元）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）为满足扩建风能发电用特种线圈项目建设及设备购置等需要，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称“苏州贯龙公司”）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请1亿元授信，期限为5年。授信用于固定资产项目贷款。

　　（二）因生产经营需要，苏州贯龙公司拟向银行申请最高额6000万元综合授信，期限为1年。综合授信包括流动资金贷款、进出口贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用证等信贷业务。

　　公司为上述两项授信提供连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

　　2021年10月28日，董事会召开七届二十六次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：苏州贯龙电磁线有限公司

　　注册地点：太仓市浏河镇沪太新路99号

　　法定代表人：史祺

　　经营范围：生产、加工、销售：电磁线、铜排、线圈；研发电磁线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　股权结构：

　　■

　　苏州贯龙公司2020年度（经审计）及2021年9月（未经审计）主要财务数据和经营成果：

　　单位：万元

　　■

　　三、董事会意见

　　苏州贯龙公司为公司控股子公司，本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足苏州贯龙公司日常生产经营及扩大风电线圈业务发展需要，保障苏州贯龙公司持续稳健发展。苏州贯龙公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，本次担保不会损害公司及股东利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）2020年6月4日，经公司董事会七届十八次会议审议通过，同意公司为控股子公司苏州贯龙公司向银行申请的合计人民币1.6亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至2021年9月30日，公司已实际为其提供的担保余额为5102.64万元。

　　（二）2020年12月29日，经公司董事会七届二十一次会议审议通过，同意公司为控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司向银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信提供连带责任担保，期限为一年。截至2021年9月30日，公司已实际为其提供的担保余额为2989.05万元。

　　截至2021年9月30日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为30,000万元人民币,均为公司为控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产181,320.10万元的16.55%。公司已实际提供的担保余额为8091.69万元,占公司最近一期经审计净资产的4.46%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日