证券代码：600859         证券简称：王府井         编号：临2021－075

　　王府井集团股份有限公司

　　关于公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次合并后新增发行201,341,031股A股股份。其中，无限售流通股201,237,671股，限售流通股103,360股。

　　2、本次合并后新增无限售流通股的上市流通日期为2021年11月2日。

　　一、本次合并的批准情况及完成后公司的股份变化情况

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井”）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”，本次换股吸收合并以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准。公司于2021年10月28日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司证券变更登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的流通股201,237,671股，限售流通股103,360股。

　　本次合并涉及的换股完成后，公司总股本由776,250,350股增加至977,591,381股。本次合并涉及的换股导致的公司股份变化情况如下：

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　　二、新增股份上市日期

　　本次合并涉及新增股份包括无限售条件的A股流通股和有限售条件的A股流通股，新增无限售流通股的上市流通日期为2021年11月2日。

　　三、本次合并涉及的资产过户情况

　　根据王府井与首商股份签署的《资产交割协议》，自交割日（即2021年10月28日）起，首商股份所有资产的所有权（包括但不限于所有物业、商标、专利、特许经营权、在建工程、债权等资产）和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由王府井或其全资子公司享有和承担。首商股份同意自交割日起将协助王府井办理首商股份所有要式财产（指就任何财产而言，法律为该等财产权利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序，包括但不限于土地、房产、商标、专利等）由首商股份转移至王府井名下的变更手续。如由于变更登记手续等原因而未能履行形式上的移交手续，不影响王府井对上述资产享有权利和承担义务。本次合并完成后，首商股份分公司归属于存续公司，并变更登记为王府井的分公司；首商股份所持子公司股权归属于存续公司，并变更登记为王府井的子公司。

　　截至本公告日，公司及首商股份正在办理上述相关资产的变更登记手续。

　　四、本次合并完成后公司前十名股东持股情况

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　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年10月29日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井          编号：临2021－076

　　王府井集团股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2021年10月28日在本公司会议室举行，应到董事13人，实到13人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜宝祥先生主持。

　　一、会议审议并经逐项表决通过下述议案：

　　1.审议通过关于聘任高级管理人员的议案

　　根据工作需要，聘任王健先生、任疆平先生、祝捷先生为公司副总裁。杜建国先生不再兼任财务总监职务，聘任吴珺女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

　　公司对杜建国先生在任职期间为公司财务工作所做的辛勤工作和重要贡献表示衷心感谢！

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议通过关于聘任董事会秘书的议案

　　公司董事会秘书岳继鹏先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书职务。聘任王健先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　公司对岳继鹏先生在任职期间为公司董事会工作所做的辛勤工作和重要贡献表示衷心感谢！

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　独立董事依据公司相关材料及王健先生、任疆平先生、祝捷先生、吴珺女士简历，对公司聘任王健先生、任疆平先生、祝捷先生为公司副总裁，聘任吴珺女士为财务总监及聘任王健先生为董事会秘书的事项发表独立意见如下：公司本次聘任的高级管理人员长期在商业零售相关业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求，均不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任上述高级管理人员。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2021年10月29日

　　附：高级管理人员简历

　　王健，男，1964年4月出生，大学本科学历，经济师。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理，北京万方西单商场有限责任公司董事长，北京首商集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

　　任疆平，男，1971年11月出生，工商管理硕士，经济师职称，历任北京市西单商场股份有限公司营销策划部经理、营销部部长，西单商场副总经理，北京万方西单商场股份有限公司副总经理，新疆西单商场百货有限公司总经理，北京市西单商场股份有限公司副总经理，北京市西单商场股份有限公司副总经理兼十里堡西单商场总经理，北京首商集团股份有限公司副总经理兼西单商场党委书记、总经理，北京首商集团股份有限公司副总经理，海南省儋州市旅游和文化广电体育局党委委员、副局长（挂职）。

　　祝捷，男，1981年4月出生，研究生学历。历任海航旅业创新投资有限公司董事长，海航旅业旅游投资集团董事长，海航通航投资集团有限公司董事长，海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长、总经理，东北电气发展股份有限公司董事、董事长，北京首商集团股份有限公司副总经理。

　　吴珺，女，1974年10月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长，北京首商集团股份有限公司计划财务部副总经理，北京首商集团股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理。