证券代码：002723                 证券简称：金莱特   公告编号：2021-127

　　■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、合并资产负债表

　　■

　　2、合并利润表

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用□不适用

　　1、关于非公开发行股票

　　2020年10月9日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《2020年度非公开发行预案》（公告编号：2020-112、2020-114）；2020年11月2日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调减公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的议案》（公告编号：2020-137）。2020年11月11日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203022），中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2020年11月20日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[203022号]，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。2020年12月9日，公司与相关中介机构就反馈意见相关问题作出回复并予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告》。2021年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号）(公告编号：2021-025)，批复自核准发行之日起有效期12个月内有效。

　　2、关于股权转让款项支付进度

　　公司于2019年10月与江门市臻鼎科技有限公司（以下简称“臻鼎科技”或“受让方”）签署了《股权转让协议》，向臻鼎科技转让公司所持有江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）44.44%的股权。经具有证券从业资格的第三方评估机构出具的金信小额贷截止2019年6月30日股东全部权益价值为依据，协议股权转让价格为5,100万元。本次股权转让后，公司不再持有金信小额贷的股权。

　　截至2020年12月，公司累计收到受让方股权转让款2,795万元。公司与受让方友好协商并于2020年12月签署了《补充协议》，双方同意剩余未支付的股权受让款项应于2021年8月30日前支付完毕。截至本报告期末，公司已收到臻鼎科技支付的股权转让尾款1,300万元，累计收到股权转让款4,095万元，尚余1,005万元未收到。对此公司向臻鼎科技发出《联络函》，并于2021年8月27日收到臻鼎科技发来的《关于股权转让尾款支付的回复函》，臻鼎科技在该函中承诺：转让尾款1,005万元及相应违约金将不晚于2021年11月30日支付给公司，同时根据《股权转让协议》约定，按每逾期一天，按照逾期部分转让款的万分之五支付违约金，违约金也将不晚于2021年11月30日支付给公司。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东金莱特电器股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：卢保山主管会计工作负责人：李晓冬会计机构负责人：宁冰丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：卢保山主管会计工作负责人：李晓冬会计机构负责人：宁冰丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用√不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□适用√不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021－125

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年10月23日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021年10月28日下午14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，其中非独立董事彭国宇先生委托非独立董事卢保山先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

　　公司董事在全面了解和审核公司《2021年第三季度报告》后一致认为:公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《2021年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户的议案》

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定, 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。公司董事会一致同意公司开设募集资金账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于拟开立募集资金专项账户的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票发行数量上限的议案》

　　鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行数量进行调整：发行数量由不超过5,756万股调整为不超过8058.4万股，调整后的发行数量上限未超过公司发行前总股本的30%。除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于调整2020年非公开发行股票发行数量上限的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特          公告编号：2021-126

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年10月23日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2021年10月28日14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

　　公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《2021年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021－128

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于拟开立募集资金专项账户的公告

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　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号），批复自核准发行之日起有效期12个月内有效。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定, 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

　　公司于2021年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户的议案》，公司董事会一致同意公司开立募集资金专项账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。公司后续将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专项账户三方监管协议。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2021－129

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于调整2020年非公开发行股票发行数量上限的公告

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　　一、 本次非公开发行股票事项情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《2020年度非公开发行预案》；2020年11月2日，召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调减公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的议案》。2020年11月11日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203022），中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2020年11月20日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[203022号]，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。2020年12月9日，公司与相关中介机构就反馈意见相关问题作出回复并予以披露，2021年3月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号），核准公司本次非公开发行不超过5,756万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，批复自核准发行之日起有效期12个月内有效。

　　二、 公司股本变动情况

　　1、2021年6月25日公司实施了2020年度利润分配工作，公司总股本由192,404,000股增加至269,365,600股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年度利润分配实施公告》（公告编号：2021-084）。

　　2、2021年7月公司“2018年股票期权与限制性股票激励计划”第二个行权期共行权130,200股，公司总股本由269,365,600股增加至269,495,800股。

　　3、经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议及2020年度股东大会审议批准，公司对3名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计73,500股进行回购注销处理，该注销程序已于2021年10月22日完成，本次注销完成后公司总股本由269,495,800减少至269,422,300股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-121）。

　　三、本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况

　　鉴于公司完成了2020年度利润分配方案所述内容，且公司于2021年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票发行数量上限的议案》，因此本次非公开发行股票发行数量由不超过5,756万股调整为不超过8,058.4万股，调整后的发行数量上限未超过公司发行前总股本的30%。最终发行股票数量由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。

　　本次调整发行数量上限事项在公司股东大会授权董事会的权限范围内，无须再次提交股东大会审议。除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

　　四、 备查文件

　　《第五届董事会第二十三次会议》

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2021年10月29日