证券代码：600749   证券简称：西藏旅游

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标单位：元  币种：人民币

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　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：公司主要会计数据和财务指标的说明

　　2020年11月财政部会计司披露《企业会计准则实施问答》中关于疫情期间减免增值税的会计处理规定：疫情期间减免的增值税确认为"其他收益"。公司2020年三季度报告减免增值税额列示在营业收入，年度报告中参照指引进行会计处理调整计入其他收益核算。为使2021年1-9月财务报告将同期数据更新为同口径对比，公司将2020年1-9月减免的增值税321.96万元重分类至其他收益科目进行列示。

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　　(二)非经常性损益项目和金额单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：

　　1、公司回购专用证券账户共持有公司股票4,770,000股,占公司总股本的比例为2.10%,报告期内，持股情况未发生变动；

　　2、2021年第三季度，国风集团有限公司通过上海证券交易所以大宗交易方式累计减持公司无限售流通A股5,906,916股，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2021-079号）。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　一、拟发行股份及支付现金购买北海新绎游船有限公司100%股权并募集配套资金。

　　为促进公司长远可持续发展，突破西藏旅游产业的季节性限制，全面提升公司盈利能力，经与新奥控股投资股份有限公司（以下简称“新奥控股”）协商并达成一致意见，公司拟以发行股份及支付现金方式购买新奥控股持有的北海新绎游船有限公司（以下简称“新绎游船”）100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，新绎游船将成为公司的全资子公司，公司将增加海洋旅游运输服务业务，完善旅游业务的产品体系。

　　2021年3月19日,公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过《关于西藏旅游股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重组相关的议案；6月11日，公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案（草案）的议案》等与本次重组相关的议案；6月22日，资产重组方案等相关议案经公司2020年年度股东大会审议通过；8月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》；9月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”，公司需按要求就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内提交书面回复意见；10月16日，经申请，公司拟于《反馈意见》回复期限届满之日起延期不超过30个工作日向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复材料。详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的重组方案及相关公告（2021-022号、2021-023号、2021-045号、2021-046号、2021-059号、2021-065号、2021-076号、2021-078号、2021-086号）。

　　目前，公司及相关中介机构正稳步推进《反馈意见》的进一步检查与落实，将切实做好《反馈意见》的回复工作。

　　二、变更2018年非公开发行股票募集资金投资项目

　　为促进公司发展战略及主营业务投资规划实施，提高募集资金的使用效益，公司于2021年9月15日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，于10月8日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，拟使用募集资金合计34,800.00万元，拟用于永久补充流动资金的金额为26,942.39万元，目前各项目正有序开展，详见公司通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告（2021-082号）》。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:西藏旅游股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：赵金峰主管会计工作负责人：罗练鹰会计机构负责人：胡强

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：西藏旅游股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：赵金峰主管会计工作负责人：罗练鹰会计机构负责人：胡强

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：西藏旅游股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵金峰主管会计工作负责人：罗练鹰会计机构负责人：胡强

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

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　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600749  证券简称：西藏旅游       公告编号：2021-087号

　　西藏旅游股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于10月24日发出，于10月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长赵金峰先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《西藏旅游股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》

　　《公司2021年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《公司2021年第三季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书的议案》

　　通过对新任董事会秘书候选人罗练鹰女士教育背景、任职经历、任职资格等方面的严格审查，公司董事会决定聘任公司现任财务总监罗练鹰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。罗练鹰女士担任公司财务总监、董事会秘书的税前薪酬标准为100万元人民币/年。

　　详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600749  证券简称：西藏旅游  公告编号：2021-088号

　　西藏旅游股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郝军先生的书面辞职报告，郝军先生因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，郝军先生辞职后将不再担任公司任何职务。郝军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对郝军先生任职期间做出的贡献表示诚挚感谢！

　　2021年10月28日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书的议案》，经全体董事投票表决，同意聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满。罗练鹰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表独立意见如下：本次董事会秘书的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。提名人是在充分了解被提名人履历等综合情况的基础上进行提名的，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及有关部门的处罚、惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，罗练鹰女士可胜任董事会秘书的职责要求。因此，我们同意聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　附件：

　　罗练鹰女士简历及联系方式

　　罗练鹰，女，汉族，1971年，在读研究生学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018年7月起，任西藏旅游股份有限公司财务总监，已取得国际注册会计师AIA执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证书，高级职业经理人。

　　电话：（0891）6339150

　　传真：（0891）6339041

　　电子信箱：luolianying@enn.cn

　　地址：西藏拉萨市林廓东路6号

　　邮政编码：850000