本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：吴信根主管会计工作负责人：蒋定平会计机构负责人：熊秋辉
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴信 根主管会计工作负责人：蒋定平 会计机构负责人：熊秋辉
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：吴信根主管会计工作负责人：蒋定平会计机构负责人：熊秋辉
(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-052
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次临时会议（以下简称“本次董事会会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3．本次董事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参加表决董事10人,实参加表决董事10人。
（1）现场表决董事：吴信根、张其洪、夏玉峰、蒋定平、黄倬桢、涂书田、廖县生
（2）通讯表决董事： 吴涤、李汉国、彭中天
5．本次董事会会议由吴信根董事长主持。
6．本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘
出席/列席会议的其他高级管理人员：
（1）董事及监事候选人：凌卫、吴卫东、汪维国、廖晓勇
（2）其他出/列席人员：熊继佑、陈佳羚、周照云，刘浩、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司2021年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》
会议同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订，将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-053）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的公告》。
3.审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度部分条款修改对照表》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。
4.审议通过《关于选补公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事人选,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届时止。
凌卫先生、吴卫东先生、汪维国先生的简历附后，该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
5.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
为保持年审工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构，费用为230万元（其中含智明星通年审费80万元），该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-054）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》。
6.审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
为保持内控审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构，费用为48万元，该金额不含差旅及住宿费，并提请股东大会同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-055）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司2021年度内控审计机构的公告》。
7.审议通过《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司2022年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为公司银行综合授信额度内贷款提供不超过40.00亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
并提请股东大会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-056）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的公告》。
8.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议的部分议案，须取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2021年11月16日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2021-057）《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件：中文传媒第六届董事会非独立董事候选人简历
凌卫简历：凌卫，男，1969年出生，大学本科，文学学士，主任记者。历任江西省社联《争鸣》杂志社、《内部论坛》编辑部编辑，江西日报社理论处、总编室编辑、社会新闻部副主任、机动采访部副主任，共青团江西省委统战联络部副部长（主持工作）、部长，江西省建设厅直属机关党委专职副书记，江西省住房和城乡建设厅直属机关党委专职副书记，江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室（江西省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司）副主任（副总经理）、党委委员，江西省宜春市政府副市长。2016年9月任江西省南昌市人民政府党组成员、副市长，2019年3月任江西省上饶市委常委、组织部部长 ，2021年9月任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2021年10月任中文传媒党委副书记。
凌卫先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴卫东简历：吴卫东，男，1966年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长，中文传媒资产财务部主任，华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理，2016年9月任中文传媒监事，2017年11月任江西省出版集团公司党委委员、副总经理，2018年3月26日至2021年10月15日任中文传媒监事、监事会主席，2019年5月任慈文传媒股份有限公司董事长，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理。
吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪维国简历：汪维国，男，1965年出生，工商管理硕士，副编审。历任江西省新闻出版局（版权局）版权管理处干部、处长助理、副处长，出版物市场监管处处长，反非法和违禁出版物处处长，科技与数字出版处处长，任江西省新闻出版局（版权局）出版管理处（古籍整理出版规划办公室）处长（主任），2013年12月任江西省新闻出版广电局（版权局）出版管理处（数字出版处、古籍整理出版规划办公室）处长（主任），2019年2月任中共江西省委宣传部出版印刷发行处（古籍整理出版规划办公室）处长，2019年11月任中共江西省委宣传部出版印刷发行处（古籍整理出版规划办公室）处长、一级调研员，2021年4月任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。
汪维国先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-053
中文天地出版传媒集团股份有限公司关于因控股股东改制更名而修订《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以现场加通讯方式召开第六届董事会第九次临时会议，会议审议通过《关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意因公司控股股东江西省出版集团公司已改制更名为江西省出版传媒集团有限公司，对《公司章程》相应条款进行修订。
一、《公司章程》相应条款的修订内容
■
二、其他说明
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不涉及变更，本事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理《公司章程》备案等相关事宜。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-054
中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）为有效开展公司2021年度财务审计工作，于2021年10月27日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “信永中和会计师事务所”）为公司2021年度财务审计机构。本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，具体情况如下。
一、续聘会计师事务事项的情况说明
信永中和会计师事务所具备丰富的为上市公司审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持年审工作的连续性及稳定性，公司将续聘信永中和会计师事务所为2021年度财务报告审计机构。费用为230万元（其中含智明星通年审费80万元），该金额不含差旅及住宿费。并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
二、拟聘任财务审计机构的基本情况
（一）机构信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期： 2012 年3月2日（由信永中和会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座 8 层
注册资本：6000万元。
执业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号：11010136）；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
历史沿革：信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。 2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
从事证券服务业务情况：信永中和会计师事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
投资者保护能力：信永中和会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.50亿元。
加入的国际会计网络情况： 信永中和会计师事务所是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国、澳门、土耳其设有15家境外分支机构（共计85个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。
（二）人员信息
首席合伙人：谭小青先生
截至2020年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
（三）业务信息
2020年收入情况：信永中和会计师事务所2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。
2020年上市公司年报审计情况：2020年度，信永中和会计师事务所为上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。
上市公司所在行业审计业务经验：信永中和会计师事务所在公司相关行业有丰富的经验，为同行业上市公司审计客户家数为8家。
（四）项目成员信息
1. 人员信息
拟签字合伙人：蒋西军先生。中国注册会计师，2000年获得中国注册会计师资质并一直专职从事注册会计师审计业务，2009年开始在信永中和会计师事务所执业，先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟独立复核合伙人：晁小燕女士。中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始在信永中和会计师事务所执业，先后负责过多家上市公司的年报审计、内部控制审计及复核业务，具有丰富的证券业务服务经验。2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：陈春光先生。中国注册会计师、税务师，2009年开始从事上市公司审计，2011年取得中国注册会计师资格并在信永中和会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（五）独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（六）审计收费
本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计工作的繁简程度，综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。
2021年度财务审计费用为230万元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司80.00万元），该金额不含差旅及住宿费，与2020年度财务审计费用一致。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券相关业务，具备相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，在承担公司往年财务审计工作中，能够满足公司年度审计工作的要求。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万），不含差旅及食宿费。同意公司董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案同意提交公司最近一期的董事会及股东大会审议。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
公司五位独立董事意见：经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），具备相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次续聘公司2021年度财务审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意该议案，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2021年10月27日召开第六届董事会第九次临时会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，为保持年审工作的连续性及稳定性，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构，审计费用为人民币230.00万元（含智明星通年审费80.00万元），同意并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
（四）尚须履行的审核程序
本次续聘2021年度财务审计机构的议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-055
中文天地出版传媒集团股份有限公司关于续聘公司2021年度内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙人）。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）为有效开展公司2021年度内控审计工作，于2021年10月27日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度内控审计机构。本事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、续聘会计师事务事项的情况说明
大华会计师事务所具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供内控审计服务，该所在担任公司年度内控审计机构工作时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的相关工作，切实履行审计机构的职责。为保持公司内部控制审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘大华会计师事务所为2021年度内控审计机构，审计费用为人民币48万元（不含差旅及住宿费）。并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
二、拟聘任内控审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执业资质：（1）1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；
（2）2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格；
（3）2010年首批获得H股上市公司审计业务资质；
（4）2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
2.人员信息
首席合伙人：梁春
目前合伙人数量：232人
截至 2020 年12月31日注册会计师人数：1679人，较2019年末注册会计师人数净增加221人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：821人。
截至 2020 年末从业人员总数：6800人3.业务规模
2020年度业务收入：252,055.32万元
2020年度净资产金额：19,590.82万元
2020年度上市公司年报审计情况：376家上市公司年报审计客户；收费总额4.17亿元；涉及的主要行业包括：制造业（254）、信息传输、软件和信息技术服务业（35）、批发和零售业（13）、房地产业（10）、建筑业（12）、采矿业（9）、科学研究和技术服务业（8）、其他（35）
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
4.投资者保护能力
职业风险基金2020年度年末数：405.91万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业能力相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
5.独立性和诚信记录
大华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次；48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：丁莉女士，注册会计师，合伙人，1985年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字质量控制复核人：李海成先生，注册会计师，合伙人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字注册会计师：王继文女士，注册会计师，1995年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。
（三）内部控制审计收费
审计收费定价原则主要基于公司业务规模、内部控制审计服务投入人员及工作量及事务所的收费标准等，2021年度公司内部控制审计费用为48.00万元（不含差旅及住宿费），与公司2020年度审计费用保持一致。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，执业资格符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，熟悉本公司经营业务，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求。同意续聘大华会计师事务所2021年度内部控制审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费），并同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案同意提交公司最近一期董事会及股东大会审议。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
公司五位独立董事意见：经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，且在担任公司内控审计机构期间，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次聘请公司2021年度内控审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意该议案，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2021年10月27日召开第六届董事会第九次临时会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》，为保持年审工作的连续性及稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
（四）尚须履行的审核程序
本次续聘2021年度内控机构的议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-056
中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2022年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过95.00亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过40.00亿元的连带责任保证。
● 被担保人：公司及所属子公司。
● 截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
● 上述事项尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
根据中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
一、2022年度银行综合授信情况概述
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司2022年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为公司银行综合授信额度内贷款提供不超过40.00亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
二、2022年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司拟为银行综合授信额度内贷款提供不超过40.00亿元（其中：拟为子公司担保31.00亿元、子公司为母公司担保9.00亿元）的连带责任担保，实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准。
包括但不限于以下所属子公司：
1.公司拟为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供总额不超过13.00亿元。
2.公司拟为一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司提供担保总额不超10.00亿元。
3.公司拟为一级全资子公司江西新华发行集团有限公司提供总额不超过6.00亿元的连带责任担保。
4.公司拟为一级全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司、江西红星传媒集团有限公司及其控股子公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过2.00亿元的连带责任担保。
5.公司一级全资子公司江西新华发行集团有限公司拟为母公司提供总额不超过9.00亿元的连带责任担保。
上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过40.00亿元的前提下，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2021年10月27召开第六届董事会第九次临时会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
该议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
（三）被担保单位基本情况
1．公司拟提供担保的所属子公司基本情况
■
2．被担保公司截至2021年6月30日的经营状况（万元）
■
（四）对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
1.本次公司拟为银行授信额度的贷款提供40.00亿元担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为26.39%。
2.截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为13.79亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为9.10%，其中公司为所属子公司担保余额为6.79亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为4.48%；子公司为母公司担保余额为7亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为4.62%。公司为银行授信提供担保合同累计余额为22.40亿元（含2020年度担保余额），全部为对下属子公司或子公司为母公司的担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为14.78%。没有逾期担保。
三、董事会意见
1.公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
2.公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该议案，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件目录
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议
2.中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第六届董事会第九次临时会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-057
中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年11月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月16日9点30分
召开地点：中文传媒大厦6楼607会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月16日
至2021年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年10月27日召开的第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡2021年11月9日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年11月16日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩区学府大道299号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm600373@126.com
六、 其他事项
无
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
中文传媒第六届董事会第九次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021－059
中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年第三季度主要经营数据公告如下：
一、公司出版发行业务
人民币：万元
■
二、公司互联网游戏业务
(1)互联网游戏业务
人民币：万元
■
注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。
（2）主要游戏业务数据
■
（月末总注册用户为期末注册用户数据）
注：上述数据未经审数，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-058
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第五次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2021年10月22日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2021年10月27日(星期三)以现场表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。
现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。
5.经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事周天明主持。
6.本次监事会会议现场列席人员：股东代表监事候选人廖晓勇、董事
会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2.审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，公司监事会同意补选廖晓勇先生为公司第六届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会换届时止。
廖晓勇先生的简历附后，该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3.审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的经验与能力，在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万元），该金额不含差旅及食宿费。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4.审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计服务的经验与能力，自担任公司内控审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，报告内容客观、公正。同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2021年度内控审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费）。
该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：中文传媒第六届监事会股东代表监事简历
廖晓勇简历：
廖晓勇，男。1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记，期间2016年8月至2021年10月18日任中文传媒职工监事，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理。
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