本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、归属于上市公司股东净利润较上年同期下降136.77%，主要是原因是2021年受行业环境、新租赁准则及疫情反复等多方面影响，导致公司前三季度亏损，而去年上半年公司虽然处于亏损状态，但第三季度收到政府各项疫情政策补贴实现盈利。

　　2、基本每股收益较上年同期下降137.62%，主要原因是本期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。

　　3、总资产较上年末增加31.18%，主要是今年执行新租赁准则，增加使用权资产26.57亿元。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2021年7月收到武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）《关于提请审议我司变更承诺议案的函》。函称：武汉商联曾在2019年7月提交我公司、武商集团股东大会审议通过了关于武汉商联变更承诺的议案，变更后承诺将于2021年7月到期。鉴于继续实施原承诺不利于维护上市公司及中小股东利益，现提请我公司董事会、股东大会审议武汉商联变更承诺的议案。根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，2021年7月9日和7月26日，公司分别召开第十届董事会第五次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于第一大股东变更承诺的议案》，关于同业竞争事项变更后的承诺为：自股东大会审议通过本项议案之日起，武汉商联将积极推进、加大两家上市公司分业经营力度，在3年内通过资产重组等方式最终解决两家上市公司的同业竞争问题。具体内容详见2021年7月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第一大股东变更承诺的公告》（公告号：2021-053）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中百控股集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李军                     主管会计工作负责人：张海文                     会计机构负责人：何立军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李军                     主管会计工作负责人：张海文                     会计机构负责人：何立军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000759         证券简称：中百集团        公告编号：2021-066

　　中百控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　■

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2021年10月27日上午9：00以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，其中，参加现场表决的董事7名，公司非独立董事吴莉敏女士、孙昊女士、苏明波先生，独立董事黄静女士以通讯表决方式参加会议。会议由李军董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2021年第三季度报告。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号2021-067）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于修订《信息披露制度》的议案。

　　《中百控股集团股份有限公司信息披露制度》详见当日巨潮网公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于制定《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的议案。

　　《中百控股集团股份有限公司企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》详见当日巨潮网公告。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日