■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：郭洪波主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郭洪波主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：郭洪波主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600758     证券简称：辽宁能源     编号：2021-024

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　2021年三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司2021年三季度主要经营数据公告如下：

　　一、煤炭产品主要经营数据

　　■

　　二、电力产品主要经营数据

　　■

　　以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。 特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600758           证券简称：辽宁能源       编号：2021-026

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事6名，董事胡宝新因个人原因未参加本次董事会。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　一、关于公司2021年第三季度报告的议案；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于解聘及聘任高级管理人员的议案；

　　根据工作需要，经研究决定，解聘高国勤先生、孙洪峰先生、李志佳先生的公司副总经理职务。

　　经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任董利先生为公司总工程师，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任期届满时止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于机构改革和机构职能调整的议案；

　　根据工作需要，拟对公司部分机构改革并进行职能调整如下：“电力事业部”更名为“机电管理部”：负责公司电力板块及下属电力企业战略规划管理、项目投资管理、生产运营管理等工作；负责矿井机电运输系统、供电系统管理、机电运输设备安全运行监管等工作；分管灯塔市红阳热电有限公司、辽宁沈煤红阳热电有限公司、机电设备管理中心。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于修改《公司章程》的议案；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于选举董事的议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司拟推荐高国勤先生为公司董事候选人。董事候选人当选后，任期至2023年5月18日,即本届董事会任期届满止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：高管及董事候选人简历

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月29日

　　附：高管及董事候选人简历

　　董利，男，1969年3月生人，中共党员，大学学历，高级工程师，2012.05--2015.03，沈煤集团沈阳焦煤公司清水二井煤矿党委副书记、矿长；2015.03--2017.08，沈阳焦煤公司红阳三矿矿长、党委副书记；2017.08--2019.01，辽宁红阳能源投资股份有限公司副总工程师兼安全监察局总工程师；2019.01--2020.09，沈焦公司机电设备管理中心主任、直属党总支书记；2020.09--2021.09，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司安全监督管理部副部长。

　　高国勤，男，1966年8月生人，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级工程师。2015年12月至2016年8月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师、工会副主席(主持工作)、兼煤矸石发电公司董事长,铁煤集团监事；2016年8月至2016年10月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤矸石发电公司董事长,铁煤集团监事；2016年10月至2017年2月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤矸石发电公司党委委员、董事长,铁煤集团监事；2017年2月至2017年11月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员兼煤矸石发电公司党委委员、董事长,铁煤集团监事；2017年11月至2018年2月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事；2018年2月至2018年3月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事；2018年3月至2018年6月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事；2018年6月至2018年9月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018年9月至2018年10月，任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长；2018年10月至2018年12月，任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司党支部书记、董事长；2018年12月至2020年5月，任辽能产控集团副总工程师、企业管理部部长；2020年5月至2021年10月，任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理。2021年9月至今，任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2021年10月至今，任国能（绥中）发电有限公司副董事长。

　　证券代码：600758           证券简称：辽宁能源       编号：2021-028

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司根据辽宁省国资委《关于修订国有企业公司章程的通知》要求，对《公司章程》进行了修订。

　　具体修改内容如下：

　　■

　　本议案需提交公司股东大会审议，并授权公司经营层办理《公司章程》修订后的工商备案等工作。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600758　　　证券简称：辽宁能源　　　编号：2021-025

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董事、监事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司董事赵东东先生、监事宇智泉先生的书面辞职申请。

　　赵东东先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。宇智泉先生因工作原因向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。

　　赵东东先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低于法定要求的情形，辞职申请自辞职公告披露之日起生效。

　　宇智泉先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生效，生效前，宇智泉先生继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

　　赵东东先生、宇智泉先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对赵东东先生、宇智泉先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600758           证券简称：辽宁能源        编号：2021-027

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司第九届监事会第八次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：

　　一、关于公司2021年第三季度报告的议案；

　　针对公司2021年第三季度报告，监事会审核意见如下:

　　1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于选举公司监事的议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司（简称“辽能投资”）拟推荐李飚先生为公司监事候选人。监事候选人当选后，任期至2023年5月18日,即本届监事会任期届满止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：监事候选人简历

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年10月29日

　　附：监事候选人简历

　　李飚：男，1969年6月生人，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级经济师，2011年8月至2015年11月，任沈阳煤业集团副总经济师兼资本运营部部长、辽宁红阳能源投资股份有限公司董事；2015年11月至2016年1月，任沈阳煤业集团副总经济师兼资本运营部部长、辽宁红阳能源投资股份有限公司董事、副总裁；2016年1月至2018年12月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁、董事会秘书；2018年12月至今，任辽宁能源投资（集团）副总经理（其间：2019年10月至今兼任辽宁辽能煤层气清洁能源开发有限公司董事长、总经理；2020年2月至2020年11月兼任辽宁清洁能源集团股份有限公司副总经理、公司秘书）。