证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2021-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2021年7月14日，公司召开第九届董事会第22次会议，审议通过《关于〈中国有色（沈阳）冶金机械有限公司重整计划草案〉的议案》（详见公司于2021年7月15日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于沈冶机械破产重整的进展公告》，公告编号：2021-049）。该议案已于7月30日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

　　2、2021年9月1日，公司收到沈阳市铁西区人民法院批准沈冶机械重整计划的《民事裁定书》（详见公司于2021年9月3日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于法院裁定批准沈冶机械重整计划的公告》，公告编号：2021-057）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司                                                            单位：元

　　■

　　法定代表人：刘宇                        主管会计工作负责人：闫俊华                   会计机构负责人：李兵

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司                                                            单位：元

　　■

　　法定代表人：刘宇                        主管会计工作负责人：闫俊华                   会计机构负责人：李兵

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司                                                            单位：元

　　■

　　法定代表人：刘宇                        主管会计工作负责人：闫俊华                   会计机构负责人：李兵

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：中国有色金属建设股份有限公司                                                            单位：元

　　■

　　法定代表人：刘宇                        主管会计工作负责人：闫俊华                   会计机构负责人：李兵

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份         公告编号：2021-069

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　2021年第三季度经营合同情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度工程总承包业务经营合同情况公告如下：

　　一、新签订单情况

　　2021年第三季度，公司新签工程承包项目合同1个，合同金额折合人民币约6.02亿元，具体内容详见公司于2021年9月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《签署合同的公告》（公告编号：2021-058）。

　　二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

　　截至报告期末，公司在执行未完工项目24个，合同金额折合人民币267.73亿元，尚未完成的合同金额折合人民币32.66亿元。

　　三、截至报告期末，公司已签约未生效项目3个，合同金额折合人民币149.18亿元。

　　上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2021-065

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第28次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第28次会议于2021年10月18日以邮件形式发出通知，并于2021年10月27日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年第三季度报告》。公司2021年第三季度报告具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

　　根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，同意选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事候选人。

　　董事会提名委员会对朱国胜先生董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

　　公司独立董事对朱国胜先生董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2021年11月19日召开2021年第五次临时股东大会，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第28次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2021-067

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第九届董事会第28次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对朱国胜先生董事候选人任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事候选人朱国胜先生简历附后。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　董事候选人朱国胜先生简历

　　朱国胜，男，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务部干部；鑫都矿业有限公司财务经理、总会计师；中国有色金属建设股份有限公司财务部主管、审计部副经理；中国有色矿业集团有限公司财务部会计管理处处长。现任中国有色矿业集团有限公司财务部副主任。

　　朱国胜先生未持有公司股票；朱国胜先生与公司控股股东存在关联关系；朱国胜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份        公告编号：2021-068

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第28次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年10月27日，公司第九届董事会第28次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第五次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2021年11月19日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：2021年11月19日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11

　　月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月19日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年11月15日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年11月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《关于增补董事的议案》

　　选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事

　　（二）披露情况

　　上述提案于2021年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2021年11月18日（上午9：00—下午16：00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

　　2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　3、会议联系方式 ：

　　公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　邮    编：100029

　　联 系 人：吴文颢

　　联系电话：010-84427228

　　传    真：010-84427222

　　4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1、中色股份第九届董事会第28次会议决议。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年11月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托              先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人深圳证券账户卡号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：      年    月    日

　　委托人签名（法人盖章）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■