■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　备注：潍坊璟和置业有限公司于2020年11月1日纳入公司合并范围，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。

　　[注]公司2020年度利润分配方案实施后，公司股本由2,148,662,300.00股增加到2,578,394,760.00股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表情况

　　（1）本期末交易性金融资产较上年年末增加47.54%，主要系本报告期内购买的保本浮动收益结构性存款增加所致；

　　（2）本期末应收票据较上年年末增加37.62%，主要系上年末将符合条件的应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资所致；

　　（3）本期末应收款项融资较上年年末减少79.72%，主要系符合条件的应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资的金额减少所致；

　　（4）本期末预付账款较上年年末增加52.64%，主要系本报告期内原材料预付金额增加所致；

　　（5）本期末其他流动资产较上年年末减少73.65%，主要系本报告期内理财产品到期赎回所致；

　　（6）本期末在建工程较上年年末增加91.98%，主要系本报告期内TMB项目、红维素等新项目投建增加所致；

　　（7）本期末长期待摊费用较上年年末增加51.55%，主要系本报告期内投入待摊销的材料增加所致；

　　（8）本期末其他非流动资产较上年年末增加74.36%，主要系本报告期内预付设备款增加所致；

　　（9）本期末合同负债较上年年末增加36.98%，主要系本报告期内销售预收款增加所致；

　　（10）本期末其他应付款较上年年末减少48.43%，主要系本报告期内支付项目尾款所致；

　　（11）本期末长期借款较上年年末增加30.01%，主要系本报告期内项目投资所需银行长期贷款增加所致；

　　（12）本期末递延所得税负债较上年年末增加38.78%，主要系本报告期内部分设备一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除导致应纳税暂时性差异增加，递延所得税负债增加；

　　（13）本期末库存股较上年年末增加100%，主要系本报告期内回购公司部分社会公众股份所致；

　　（14）本期末其他综合收益较上年年末减少37.44%，主要系本报告期内外币财务报表折算差额所致。

　　2、利润表情况

　　（1）公司前三季度营业收入同比增加40.72%，主要系本报告期内营养品类产品销量增长所致；

　　（2）公司前三季度营业成本同比增加80.12%，主要系本报告期内营养品类产品销量增长及执行新收入准则运保费计入营业成本所致；

　　（3）公司前三季度销售费用同比减少56.12%，主要系本报告期内执行新收入准则运保费计入营业成本所致；

　　（4）公司前三季度研发费用同比增加48.96%，主要系本报告期内研发材料投入和人工费增加所致；

　　（5）公司前三季度投资收益同比减少30.94%，主要系本报告期内购买结构性存款理财产品减少使收益减少；

　　（6）公司前三季度公允价值变动收益同比增加160.45%，主要系本报告期内交割远期结售汇汇率变动所致；

　　（7）公司前三季度信用减值损失同比减少36.46%，主要系本报告期内应收账款账龄发生变化致使计提的坏账准备减少所致；

　　（8）公司前三季度资产减值损失同比增加220.62%，主要系本报告期内公司计提存货跌价增加所致；

　　（9）公司前三季度资产处置收益同比减少90.78%，主要系本报告期内非流动资产处置损失所致；

　　（10）公司前三季度营业外收入同比增加710.82%，主要系本报告期内收到赔偿款所致；

　　（11）公司前三季度营业外支出同比减少73.87%，主要系去年对外捐赠疫情款项，本报告期同比对外捐赠减少。

　　3、现金流量表情况

　　（1）公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增加87.36%，主要系本报告期内销售收入增加相应货款回笼增加所致；

　　（2）公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比减少541.92%，主要系本报告期内收回期初理财产品较去年同期减少及构建固定资产支出增加所致；

　　（3）公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加39.06%，主要系本报告期内新增银行借款增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　备注：浙江新和成股份有限公司回购专用证券账户为报告期末公司前10名无限售条件股东，但不参与公司前10名股东列示。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、回购公司股份进展情况

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币41元/股（含本数），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票10,988,369股，占公司总股本的0.4262%，最高成交价为30.03元/股，最低成交价为26.15元/股，累计交易金额为320,335,151.32元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购公司股份进展的公告》（2021-031）。

　　2、募集资金投资项目进展情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　2021年1-9月实际使用募集资金20,216.64万元，募集资金项目累计投入185,239.57万元。截至2021年9月30日，募集资金余额为人民币359,011.26万元。

　　四、季度财务报表

　　(一) 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡柏藩                    主管会计工作负责人：石观群                    会计机构负责人：王晓碧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,880,134.45元。

　　法定代表人：胡柏藩                    主管会计工作负责人：石观群                    会计机构负责人：王晓碧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号）规定，本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002001           证券简称：新和成       公告编号：2021-035

　　浙江新和成股份有限公司关于

　　以募集资金对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以增资方式将部分募集资金投入全资子公司山东新和成氨基酸有限公司，以保障年产25万吨蛋氨酸项目的顺利实施。

　　一、募集资金的基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况及本次增资计划概述

　　本次募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。

　　（一）历次增资情况

　　■

　　（二）本次增资计划

　　本次拟以募集资金10亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，1亿元用于增加注册资本，9亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至9.3亿元，仍为公司的全资子公司，增资有利于保障募投项目的顺利实施。

　　三、本次增资对象的基本情况

　　■

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　五、本次增资的后续安排

　　本次增资到款后，将存放于山东新和成氨基酸有限公司在北京银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专用帐户中，将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。根据公司、全资子公司、银行和保荐机构已签订的募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。

　　六、本次增资履行的审批程序

　　（一）董事会意见

　　2021年10月27日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司。

　　（二）监事会意见

　　公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产25万吨蛋氨酸项目”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。

　　（三）独立董事意见

　　为了更好地推动募集资金投资项目建设，公司将部分募集资金以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，用于年产25万吨蛋氨酸项目的建设，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意公司使用部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。

　　（四）保荐机构意见

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司使用募集资金以增资的形式投入山东新和成氨基酸有限公司的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。综上，保荐机构同意公司将部分募集资金以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第八次会议决议；

　　2、第八届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事相关独立意见；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002001           证券简称：新和成       公告编号：2021-036

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将年产25万吨蛋氨酸项目达到预计可使用时间由2021年12月调整为2023年6月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　二、募集资金使用情况

　　本次募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，截至2021年9月30日，募集资金项目累计投入185,239.57万元，尚未使用的募集资金359,011.26万元，其中，存放于募集资金专户29,011.26万元，购买银行保本型理财产品33,000.00万元。

　　三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

　　公司年产25万吨蛋氨酸项目原计划建设期为4年，在2021年12月完成建设。受新冠疫情及宏观经济影响，项目基建施工进度延期，部分设备、材料采购到货时间延长，设备安装及调试工作顺延，募集资金投资项目整体进度放缓，因此项目较原定交付日期延期。目前该项目10万吨生产线已建设完成并正常运营，15万吨生产线在建设阶段。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司调整年产25万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划2021年12月调整为2023年6月。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次延期系公司结合募集资金投资项目实际进展情况进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金项目用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。公司将严格按照调整后的建设计划进行投入和实施，提高募集资金的使用效益。

　　五、本次延期履行的审批程序

　　（一）董事会意见

　　2021年10月27日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目进行延期。

　　（二）监事会意见

　　公司本次对募集资金投资项目延期，系公司结合募集资金投资项目实际进展情况进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金项目用途及投资规模的变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司对募集资金投资项目进行延期。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次对募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，在募集资金投资项目实施主体、募集资金项目用途及投资规模都不发生变更的情况下，仅调整投资进度，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次对募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司将募集资金投资项目进行延期。

　　（四）保荐机构意见

　　公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据相关募投项目的实际建设进展情况作出的审慎决定，募投项目的延期不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第八次会议决议；

　　2、第八届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事相关独立意见；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002001　　　证券简称：新和成　　公告编号：2021-032

　　浙江新和成股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年第三季度报告》；

　　《2021年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进项目建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。董事会同意本次使用募集资金10亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，1亿元用于增加注册资本，9亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至9.3亿元，仍为公司的全资子公司，增资有利于保障募投项目的顺利实施。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

　　公司年产25万吨蛋氨酸项目原计划建设期4年，在2021年12月完成建设。受新冠疫情及宏观经济影响，项目基建施工进度延期，部分设备、材料采购到货时间延长，设备安装及调试工作顺延，募集资金投资项目整体进度放缓，因此项目较原定交付日期延期。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意公司调整年产25万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期，由原计划2021年12月调整为2023年6月。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。《关于募集资金投资项目延期的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》；

　　《全面预算管理制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002001　　　证券简称：新和成　　公告编号：2021-033

　　浙江新和成股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年第三季度报告》；

　　监事会对2021年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年度第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产25万吨蛋氨酸项目”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。

　　《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，系公司结合募集资金投资项目实际进展情况进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金项目用途及投资规模的变更，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司对募集资金投资项目进行延期。

　　《关于募集资金投资项目延期的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司监事会

　　2021年10月29日