证券代码：600303                                 证券简称：曙光股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　■

　　公司负责人：胡永恒        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：李健

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡永恒        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：李健

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡永恒        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：李健

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600303          证券简称：曙光股份          编号：临2021-060

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司独立董事任期届满离任

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于敏女士的独立董事任期于2021年10月28日届满，且于敏女士在公司连任独立董事达到六年。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。于敏女士将于2021年10月28日任期届满后离任。

　　鉴于目前公司董事会成员人数 8名，其中独立董事人数 3名，于敏女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，于敏女士将继续履行其独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事，公司将尽快开展独立董事的补选工作。

　　公司董事会谨向于敏女士自担任独立董事以来勤勉尽责及其对公司所做出的贡献表示感谢！

　　二、公司董事会、监事会延期换届情况

　　公司第九届董事会、第九届监事会的任期于2021年10月28日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会对公司的正常运营产生不利影响。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2021年10月28日